证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-024 山东仙坛股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司副总裁唐茂 恒先生提交的书面辞职报告。唐茂恒先生因公司内部职责分工调整，申请辞去公 司副总裁职务，辞职后仍在公司任职，继续担任公司肉鸡事业部总经理职务。 截至本公告披露日，唐茂恒先生未持有公司股票。根据《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法 规的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的 正常经营。 本公司及董事会对唐茂恒先生担任公司副总裁期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 山东仙坛股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

山东仙坛股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关 法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护 公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会， 了解和掌握公司的经营决策、投资方略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级 管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。 一、监事会日常工作情况 报告期内监事会共召开了五次会议，主要内容如下： | 届次 | 时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会第 二十一次会议 | 2023 年 2 月 3 日 | 1、审议《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》 | | 第五届监事会第 | 2023 年 2 月 20 日 | 1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 | | 一次会议 | | | | | | 1、审议《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》 | | | | 2、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | | | 3、审议《公司 2022 年度财务 ...

和信审字（2024）第 000178 号 山东仙坛股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十日 山东仙坛股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000178 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是仙坛公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 山东仙坛股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东仙坛股份有限公司（以下简称"仙坛 ...

山东仙坛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （史宇） 本人（史宇）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务， 努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 史宇女士：1985 年 2 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，研究生学历， 无境外永久居留权。2007 年 3 月至 2015 年 4 月，历任山东丽鹏股份有限公司总 裁办公室秘书、证券事务代表、证券部副经理、重庆华宇园林有限公司董事；2015 年 2 月至 2016 年 3 月，任烟台丽鹏投资有限公司董事；2015 年 8 月至 2022 年 7 月，历任烟台中宠食品股份有限公司董事会秘书、董事、总经理助理、The Natural Pet Treat Company Limited 董事、天津萌爪 ...

山东仙坛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐景熙） 本人（徐景熙）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事、审计委员会的召集人、薪酬与考核委员会的成员，2023 年严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定， 切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执 行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事 的独立性和专业性作用。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐景熙先生：1955 年 3 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，高级审计师、 注册会计师，无境外永久居留权。2000 年 1 月至今任烟台天罡有限责任会计师 事务所所长。现任山东东方海洋科技股份有限公司独立董事。徐景熙先生已取得 中国证监会认可 ...

山东仙坛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐晓） 本人（徐晓）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务， 努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐晓先生：1986 年 4 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，无 境外永久居留权。2011 年 4 月至 2020 年 8 月历任山东昆嵛律师事务所律师、山 东霖鑫律师事务所律师、山东宁海律师事务所律师；2020 年 09 至今任山东仓济 律师事务所主任。徐晓先生为牟平区第十九届人大代表，牟平区律师协会秘书长， 烟台市优秀律师，山东省优秀党员律师。徐晓先生已取得中国证监会认可的独立 董事资格证书,现为公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为独立董事具备独立性，不属于下列 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象均为公司全资子公司，存在对资产负债率超过 70%的子公司 提供担保的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者关注担保风 险。 一、银行授信及担保情况概述 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司山东仙坛食品有限公 司（以下简称"仙坛食品"）、山东仙坛仙食品有限公司（以下简称"仙坛仙食 品"）、山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称"仙坛鸿食品"）和山东仙润食品 有限公司（以下简称"仙润食品"）为满足生产经营发展所需，拟向中国农业银 行股份有限公司烟台牟平支行、诸城支行和诸城昌城分理处、中国建设银行股份 有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公 司烟台分行等银行合计申请累计不超过人民币 160,000.00 万元的综合授信。其 中，为资产负债率超过 70%的仙坛仙食品、仙坛食品、仙润食品申请累计不超过 140,000.00 万元的综合授信；为资产负债率不超过 70%的仙坛鸿食品申请累计不 超过 20,000.00 万元的综合授信。最终授信额度及期限将 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于山东仙坛股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"）作 为山东仙坛股份有限公司（以下简称"仙坛股份"或"公司"）2020 年度非公开发行 股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对仙坛股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查。核查的具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2015 年度非公开发行股票募集资金基本情况 仙坛股份经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东 仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1326 号）核准，向 5 名 发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）22,490,201 股，每股面值 1.00 元，发行价 格为 37.25 元/股，募集资金总额为人民币 837,759,987.25 元，扣除与发行 ...

山东仙坛股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》和其他法律法规以及《山东仙坛股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二章 一般规定 山东仙坛股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照国家 相关法律和《公司章程》的要求认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-015 山东仙坛股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部 控制的审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会 计师事务所"）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计 师人数为 241 人，其中签署过证券服务 ...