证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 山东仙坛股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-010 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 中金公司 龙友琪 樊俊豪 王思洋 参与单位名称及 南华期货 赵培 人员姓名 安信证券 冯永坤 时间 2023 年 09 月 06 日 地点 山东仙坛股份有限公司会议室 形式 现场会议 上市公司 王心波:证券事务部经理、证券事务代表 接待人员 谭晓莉:证券专员 公司基本情况介绍 仙坛股份是集饲料加工、父母代肉种鸡养殖、商品肉鸡孵 化、养殖、屠宰加工和预制菜品深加工于一体的全产业链、一 投资者关系 条龙大型企业集团。 活动主要 2023 年上半年,公司出栏商品代肉鸡 1 亿羽,支付农场养 内容介绍 殖费 2.59 亿元。公司鸡肉产量 26.12 万吨,销量 25.42 万吨, 营业收入 25.56 亿元,毛利率 6.58%;预制菜品产量 7,984 吨, 销量 7,580 吨,营业收入 9,985.70 万元,毛利率 12.40%。公 司实现营业收入 27.85 亿元 ...

Group 1: Company Overview - Xiantan Co., Ltd. operates a full industry chain including feed processing, breeding, slaughtering, and deep processing of prepared dishes [1] - In the first half of 2023, the company produced 100 million broilers and incurred breeding costs of CNY 259 million [1] Group 2: Financial Performance - Revenue reached CNY 2.785 billion, a year-on-year increase of 37.69% [2] - Gross profit margin for prepared dishes was 12.40%, with a production volume of 7,984 tons and sales volume of 7,580 tons [2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 203 million, up 1,107.29% year-on-year [2] Group 3: Operational Strategies - The company focuses on quality development over speed, adhering to a "small steps, steady progress" strategy [2] - Measures taken include optimizing feed formulas and enhancing production efficiency [2] Group 4: Project Updates - The first phase of the Zhucheng project, including feed factory, breeding farm, and slaughterhouse, is fully operational [3] - The expected output for the Zhucheng project in 2023 is 50 million broilers [3] Group 5: Market Trends - Chicken meat consumption is projected to increase due to rising health consciousness and demand for convenient food options [4] - The market for prepared chicken dishes is expected to grow, driven by younger consumers and changing family structures [4]

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 山东仙坛股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 ☑其他 （腾讯会议） 银华基金 王利刚 丰仓基金 路永光 瑞民投资 黄鹏 宇纳基金 刘华炬 德图资管 李超 懿宽资管 陈铭佳 牛乎资管 郭秋莲 中水汇金资管 王小杰 西部证券 熊航 国联证券 孙凌波 中信建投 马鹏 东兴证券 程诗月 申万宏源 盛瀚 国泰君安 李晓渊 浙商证券 王琪 天风证券 冯佳文 参与单位名称及 中金公司 龙友琪 开源证券 尤奕新 人员姓名 长江证券 顾熀乾 财通证券 王宇璇 海通证券 蔡子慕 国盛证券 樊嘉敏 方正证券 邱星皓 兴业证券 陈勇杰 民生证券 杜海路 西部证券 张义立 华泰证券 熊承慧 张正芳 德邦证券 赵雅斐 申钰雯 中泰证券 姚雪梅 严瑾 华安证券 王莺 刘京松 中航证券 陈翼 李若熙 华创证券 陈鹏 顾超 国信证券 江海航 李瑞楠 国海证券 王思言 熊子兴 银河证券 谢芝优 陆思源 中信证券 彭家乐 施杨 胡雨墨 时间 2023 年 ...

Financial Performance - The company's revenue for the reporting period was approximately CNY 614.3 million, with a net profit of approximately CNY 9.3 million[15]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 2,784,961,594.98, compared to CNY 2,022,678,067.71 in the same period of 2022, representing a year-over-year increase of about 37.7%[120]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 222,047,164.72, a significant recovery from a net profit of CNY 5,829,687.87 in the same period last year[120]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 203,277,243.59, a significant increase of 1,107.29% from CNY 16,837,537.39 in the previous year[183]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 173,869,003.34, up 607.96% from a loss of CNY 34,228,981.71 in the same period last year[183]. - The net cash flow from operating activities was CNY 279,607,635.87, a turnaround from a negative cash flow of CNY 104,310,418.59, marking a 368.05% improvement[183]. Assets and Liabilities - The company reported a total asset value of approximately CNY 1.58 billion and a net asset value of approximately CNY 552.5 million[15]. - Total assets increased to ¥6,225,268,987.66, up from ¥6,071,004,602.68, representing a growth of 2.54%[98]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 1,504,233,014.93, slightly up from CNY 1,486,093,164.18 at the beginning of the year, showing an increase of about 1.5%[115]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company reached CNY 4,562,757,979.82, up from CNY 4,445,403,366.72 at the beginning of the year, reflecting an increase of about 2.6%[115]. Investment and Financing - The company has a total external guarantee amount of 100,000 million yuan, with actual guarantees amounting to 20,500 million yuan during the reporting period[60]. - The actual guarantee balance at the end of the reporting period is 46,813.86 million yuan, which accounts for 10.26% of the company's net assets[61]. - The company has invested a total of 97,000 million yuan in financial products, with an outstanding balance of 173,967.66 million yuan[61]. - The company has approved a transaction limit of 9,000 million yuan for related party transactions, with no transactions exceeding this limit[55]. Corporate Governance and Compliance - The company plans to not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[20]. - The company emphasizes investor relations management, ensuring timely and accurate information disclosure to protect the rights of minority investors[27]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[54]. - The company has not reported any discrepancies between financial reports under international and Chinese accounting standards during the reporting period[158]. Operational Highlights - The company has established a complete chicken industry chain, covering feed production, breeding, hatching, and processing, becoming a leading enterprise in the white feather chicken industry[44]. - The company raised 10,072.50 million chickens in the first half of 2023, paying cooperative farmers a total of 259.31 million yuan in breeding fees[52]. - The cooperative farming model "Company + Self-Raising Farm + Farm" has effectively promoted rural production development and improved farmers' living standards[31]. - The company has established a complete industrial chain covering feed production, breeding, hatching, broiler farming, slaughtering, and processing, ensuring effective quality control and operational efficiency[190]. Risk Management - The company faces risks related to disease outbreaks in poultry, which could impact production and operational costs[141]. - The company is exposed to fluctuations in feed costs, particularly for corn and soybean, which could adversely affect future operating performance[134]. - The cooperative breeding model may pose risks if partner farms lose trust in the company or the cooperative approach[168]. Social Responsibility and Environmental Compliance - The company actively participates in social responsibility initiatives, integrating profit pursuit with social responsibility[50]. - The company has maintained compliance with environmental discharge standards, with no exceedances reported[23]. - The company has implemented environmental protection measures in compliance with the Environmental Protection Law, ensuring no violations occurred during the reporting period[30]. - The company has implemented standardized management of solid waste, ensuring all waste is disposed of by qualified companies[24]. Market and Product Strategy - The company has shifted its role from a product supplier to a product application solution provider, enhancing customer satisfaction and brand competitiveness[128]. - The market for chicken products is expected to grow due to increasing health consciousness and demand for convenient food options among younger consumers[196]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[114].

山东仙坛股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》关于募集资金的规定，山东仙坛股份有限公司（以下简 称"公司"或"仙坛股份"）于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 16 日召开第五 届董事会第二次会议和和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 8 亿元 人民币非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内安全性高、流动性好的理财 产品，该 8 亿元额度可滚动使用，授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之日 起至 2023 年度股东大会召开之日止, 授权公司董事长行使该项投资决策权并签 署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。 一、募集资金基本情况 1、山东仙坛股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛 股份有限公 ...

单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年 度占用资金 | 2023 | 年半年 | 2023 | 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | | 占用累计发生金 | | 的利息(如 | | 度偿还累计 | | 度期末占用 | 占用形成原因 占用性质 | | | 占用 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | 系 | 目 | 余额 | | 额（不含利息） | | 有) | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | ...

山东仙坛股份有限公司 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-049 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，通知于 2023 年 8 月 15 日以书面方式已送达 公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议以通讯表决方式审议并通过如下决议： 一、 审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 公司的董事、高级管理人员保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并签署了书面确认意见。 《2023 年半年度报告》全文详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-047 山东仙坛股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 向特定投资者非公开发行普通股（A股） （一）2015年度非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东 仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1326 号）核准，向 5 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）22,490,201 股，每股面值 1.00 元， 发行价格为 37.25 元/股，募集资金总额为人民币 837,759,987.25 元，扣除与发行 有关的费用人民币 11,272,490.20 元，公司实际募集资金净额为人民币 826,487,497.05 元。该项募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具和信验字(2016)第 000085 号《验资报告》。 公司 2016 年 9 月 26 日召开的第二 ...

山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第三次会议 独立董事对相关事项发表的独立意见 按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》，我们认真 审核了公司出具的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，经 核查，截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，公司及时、真实、 准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。 （以下无正文） 1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来，能够严格遵守《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告[2022]26号）和深圳证券交易所的相关规定。报告期内，公司不存在控股股 东及其他关联方占用公司资金的情况。 2、截至报告期末（2023年6月30日），公司为子公司山东仙坛食品有限公司 提供5,000.00万元担保，为子公司山东仙坛仙食品有限公司提供28,000.00万元 担保，为子公司山东仙坛鸿食品有限公司提供1,000.00万元担保， ...

山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了 第五届董事会第三次会议，审议通过《关于控股子公司减少注册资本的议案》， 同意公司控股子公司山东仙润食品有限公司（以下简称"仙润食品"）以其部分 股东减资退出方式减少注册资本共计 5,000 万元，本次减资事项完成后，仙润食 品注册资本将变更为 65,000 万元，公司将持有仙润食品 100%股权。授权仙润食 品管理层负责办理相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次仙 润食品减资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准， 不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、减资主体基本情况 （一）基本信息 公司名称：山东仙润食品有限公司 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-051 山东仙坛股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 经营范围： 一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）； ...