信息披露事务管理制度 江西世龙实业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易事项有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务 的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披 ...

独立董事专门会议工作细则 江西世龙实业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《江西世龙实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立董 事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对被收购事项所作出的决策及采取 ...

江西世龙实业股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子 公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证劵交易所股票上市规则》《深圳证劵交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《江西世龙实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 控股子公司管理制度 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"）是指根据公司总体 战略规划和业务发展需要而依法设立的，由公司投资控股或实质控制的具有独立 法人资格主体的公司。 公司直接或者间接持有其百分之五十以上股份，或者虽然持有其股份在百分 之五十以下，但是能够决定其董事会半数以上成员的组成，或依据协议或者其他 安排等方式能够控制或者实际控制的公司或者其他主体，公司对其构成控股。 第二章 规范治理 第六条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人 治理结构和内部管理制度。 第七条 控股子公司应当依法设立股东会（全 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 江西世龙实业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件及《江西世龙业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。非职工代表董事任期届满未获连 ...

独立董事工作制度 第一条 为保证江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 依法行使职权，提高独立董事决策的科学性和民主性，维护公司和全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《江西世龙实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

非独立董事候选人：汪嘉宇 鉴于江西世龙实业股份有限公司董事会拟提名本人为第六届董事会非独立 董事候选人，本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中 规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具 备担任公司非独立董事的资格，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和《公司章程》 等要求的任职资格。 二、提名人披露的关于本人的资料真实、准确、完整。 江西世龙实业股份有限公司非独立董事候选人 三、本人当选非独立董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切 实履行董事职责，维护公司的合法利益。 关于同意接受提名并保证切实履职的书面承诺 特此承诺。 2025 年 10 月 23 日 ...

证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2025-037 江西世龙实业股份有限公司 关于增选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开 了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公 司章程>的议案》《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》等议案。根据《公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范 性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构， 结合公司董事会人员构成情况，公司拟将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，增 设 1 名职工代表董事及 1 名非独立董事。 经公司董事会提名委员会提名并资格审核通过，同意增选汪嘉宇先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会 审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 本次增选一名非独立董事后，公司董事会中 ...

证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2025-038 江西世龙实业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2025-036 江西世龙实业股份有限公司 关于第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>议案》 《公司 2025 年第三季度报告》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第四次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2025 年 10 月 18 日以邮件方式发送至全体监事，会议于 2025 年 10 月 23 日下午在 公司科创楼六楼会议室以现场方 ...