重大事项内部报告制度 江西世龙实业股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内 容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《江西世龙实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 公司（含公司及所属子公司）及有关人员，应当在第一时间将相关信息向公司董 事长和董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称重大事项报告义务人（以下简称"报告义务人"）包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、分公司以及子公司（包括全资子公司、控股子公司、参 股子公司，下同）的负责人和/或联络人； （三）公司委派、提名、推荐到子公司的董事、监事和高级管理人员及指定 的联络人； （四）公司控股股东、实际控制人、持有公司百 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，明确公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 有效保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规 则》《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"、《江西世龙实 业股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等有关 规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 江西世龙实业股份有限公司 ...

总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为更好地管理江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）生 产经营工作，明确总经理的职责，规范总经理行为，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本细则。 总经理工作细则 江西世龙实业股份有限公司 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，主持公司的生 产经营和日常管理工作，在《公司章程》和董事会授权范围内依法行使职权，对 董事会负责。 第二章 总经理的任职条件及任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 董事可受聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、 副总经理或其他高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数不得超过 公司董事总数的二分之一。 第五条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的 ...

公司章程 江西世龙实业股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

第一条 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）为构建和谐社会， 推进经济社会可持续发展，积极承担社会责任，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作指引》"）、 《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自 然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应承担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人 和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极 从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐 发展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的 原则，遵守社会公德和商业道德，接受政府和社会公众的监督。公司不得依靠夸 大宣传、虚假广告等不当方式牟利，不得通过贿赂、走私等非法活动牟取不正当 利益，不得侵犯他人的商标权、专 ...

江西世龙实业股份有限公司 非独立董事及高级管理人员 薪酬与考核管理办法 第一条 为充分调动和发挥非独立董事及高级管理人员的积极性和创造性，持续 提升江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩，确保公司发展战 略目标和年度经营指标的实现，公司董事会薪酬与考核委员会特制定本办法。 第二条 本办法适用于非独立董事及高级管理人员。非独立董事系公司除独立董 事以外的董事，高级管理人员包括《江西世龙实业股份有限公司章程》规定的公司 总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书。 薪酬与考核管理办法 第三条 公司非独立董事及高级管理人员薪酬发放与考核方案应遵循的基本原 则： 1、"责任主导"原则：按岗位责任、风险程度、贡献大小及责权利相结合等因 素确定各个岗位薪酬标准。 2、"绩效挂钩"原则：高级管理人员薪酬与公司经营业绩挂钩，结合绩效完成 情况兑现。 3、"人才竞争"原则：薪酬水平需参照同行业及地区上市公司标准，保持公司 薪酬对高级管理人员的竞聘优势。 4、"价值体现"原则：鼓励个人价值与公司战略发展目标协同、公开激励、适 度约束原则。 第四条 董事会下设薪酬与考核委员会，负责公司非独立董事及高级管理人员 ...

董事会审计委员会工作细则 江西世龙实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规及《江西世 龙实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或者"委员会"）是 董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，行使《公司法》等法律、行政法规、 部门规章以及《公司章程》规定的职权，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。其中，独立董事应两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士，并由其担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 本条所称"会计专业人士"，应当具备丰 ...

互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第三章 内容规范性要求 江西世龙实业股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范江西世龙实业 股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，根据《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司 信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动 ...

股东会议事规则 江西世龙实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》《上市公司治理准则》《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 江西世龙实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或者"委 员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的除独立董事以外的董事。高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务 负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人） ...