江西世龙实业股份有限公司 非独立董事及高级管理人员 薪酬与考核管理办法 第一条 为充分调动和发挥非独立董事及高级管理人员的积极性和创造性，持续 提升江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩，确保公司发展战 略目标和年度经营指标的实现，公司董事会薪酬与考核委员会特制定本办法。 第二条 本办法适用于非独立董事及高级管理人员。非独立董事系公司除独立董 事以外的董事，高级管理人员包括《江西世龙实业股份有限公司章程》规定的公司 总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书。 薪酬与考核管理办法 第三条 公司非独立董事及高级管理人员薪酬发放与考核方案应遵循的基本原 则： 1、"责任主导"原则：按岗位责任、风险程度、贡献大小及责权利相结合等因 素确定各个岗位薪酬标准。 2、"绩效挂钩"原则：高级管理人员薪酬与公司经营业绩挂钩，结合绩效完成 情况兑现。 3、"人才竞争"原则：薪酬水平需参照同行业及地区上市公司标准，保持公司 薪酬对高级管理人员的竞聘优势。 4、"价值体现"原则：鼓励个人价值与公司战略发展目标协同、公开激励、适 度约束原则。 第四条 董事会下设薪酬与考核委员会，负责公司非独立董事及高级管理人员 ...

公司章程 江西世龙实业股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

第一条 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）为构建和谐社会， 推进经济社会可持续发展，积极承担社会责任，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作指引》"）、 《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自 然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应承担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人 和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极 从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐 发展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的 原则，遵守社会公德和商业道德，接受政府和社会公众的监督。公司不得依靠夸 大宣传、虚假广告等不当方式牟利，不得通过贿赂、走私等非法活动牟取不正当 利益，不得侵犯他人的商标权、专 ...

股东会议事规则 江西世龙实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》《上市公司治理准则》《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 江西世龙实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或者"委 员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的除独立董事以外的董事。高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务 负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人） ...

互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第三章 内容规范性要求 江西世龙实业股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范江西世龙实业 股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，根据《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司 信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动 ...

内部控制制度 江西世龙实业股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范江西世龙实业股份有限公司(以下简称 "公司") 内 部控制，提高公司风险管理水平，保护投资者合法权益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《江西世龙实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指企业董事会、审计委员会、经营管理层 和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业 经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和 效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司内部控制制度遵循以下原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时 ...

内部审计制度 江西世龙实业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作,明确内部审计部门和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促进经 营管理，提高经济效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《江西世龙实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 内部审计制度 免。公司应当披露内部审计部门负责人的学历、职称、工作经历，与公司、控股 股东及实际控制人是否存在关联关系等情况，并报深圳证券交易所备案。 第七条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 ...

第一条 为规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部 控制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 会计师事务所选聘制度 江西世龙实业股份有限公 ...

舆情管理制度 江西世龙实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司、控股子公司和公司具有重大影响的参股公司。 第一条 为进一步提高江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规及《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《江西世龙实业股份有限公司投资者关系管理制度》（以下简称 "《投资者关系管理制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公 ...