证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2024-016 2024 年 5 月 15 日，公司收到江西证监局下发的《行政处罚决定书》〔2024〕 1 号，现将相关内容公告如下： 一、《行政处罚决定书》的具体内容 当事人：江西世龙实业股份有限公司（以下简称世龙实业），住所：江西省 景德镇市乐平市工业园区（世龙科技园）。 张海清，男，1962年6月出生，时任世龙实业总经理，担任江西世龙供应链 管理有限公司（以下简称世龙供应链）法定代表人、执行董事，住址：广东省深 江西世龙实业股份有限公司 关于收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 29 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《立案告知书》（编号： 证监立案字 0252023001 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公 司立案调查。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（ ...

证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩等情况， 公司将于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00 召开 2023 年度网上业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公 告如下： 一、网上业绩说明会的安排 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络互动方式 （四）出席本次业绩说明会的人员：公司董事长兼总经理汪国清先生、独立 董事温乐女士、副总经理兼董事会秘书李角龙先生、财务总监胡敦国先生。 二、投资者参加方式 江西世龙实业股份有限公司 关于召开 202 ...

证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2024-015 江西世龙实业股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西世龙实业股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024年5月 17日（周五）15:00 至17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对江西世龙实业股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 100 号 江西世龙实业股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1、报告期末，你公司应收票据金额 4.56 亿元，较期初增长 155.06%，均为银行承兑票据；应收账款按账龄披露期末账面余 额为 2.4 亿元。其中账龄 3 年以上余额 1.64 亿元，占比 68.39%， 本期计提减值准备 199.2 万元；应收款项融资金额 4,487.46 万 元，较期初下降 35.41%。期末公司已背书或贴现且在资产负债 表日尚未到期的应收款项融资终止确认金额 2.11 亿元。请你公 司： （1）结合公司业务特点、销售模式、信用政策和支付结算 方式等说明你公司本年度大幅增加票据结算比例的原因及商业 合理性。 1 （2）补充说明公司票据结算业务中，是否存在出票人与背 书对象为同一方控制或存在关联关系的情形，如是，说明该类型 业务的详细情况，包括但不限于业务对方名称、成立时间、主营 业务、实缴资本、金额及占比、交易背景、是否具备商业实 ...

证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2024-010 江西世龙实业股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2019 年度、 2020 年度财务报表进行追溯调整。 本次追溯调整事项不会对公司 2023 年度合并财务报表及母公司财务报表 中的利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、总资产及净资产等产生 影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号— 会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对公司前期会计 差错进行更正，并对 2019 年度、2020 年度财务报表进行追溯调整。具体情况如 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 江西世龙实业股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以 上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第一条 为进一步建立健全江西世龙实业股份有限公司（以下简称公司或本 公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江西世龙实业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 ...

独立董事工作制度 江西世龙实业股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善江西世龙实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）法人 治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主 性，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所（以下简称证券交易所）业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

2023 年度董事会工作报告 江西世龙实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，积极有效 地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，充分发挥董事会的战略 决策作用，努力完善公司治理水平，推动公司各项业务稳健发展。 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，国内外宏观经济形势错综复杂。在董事会和经营层的正确领导下， 全公司上下齐心协力，攻坚克难。报告期内，公司在保障安全、环保生产的基础 上，持续推进生产装置完善化改造建设，加大研发投入，积极推进产品的产能释 放，充分发挥产品规模效益，主要产品产量创历史新高，实现了质的有效提升和 量的规模增长。 报告期内，公 ...

证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2024-009 江西世龙实业股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。 为满足子公司日常经营资金需求及业务发展需要，缓解子公司流动资金周转压力， 降低筹资成本，公司拟为全资子公司-江西世龙新材料有限公司（以下简称"世 龙新材料"）向银行申请综合授信额度或贷款时提供不超过人民币 3,000 万元的 担保额度。具体的担保事项或条款以公司、子公司与相关金融机构在担保业务实 际发生时共同协商确定。 | 担保 | | 担保方 | 担保方 | 被担保方最 | 拟设定担 | 担保额度占 公司最近一 | 是否为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 被担保方 | 持股比 | 与公司 | 近一期资产 | 保额度 | | 关 ...

证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2024-006 江西世龙实业股份有限公司 关于第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发送至全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00 在公司科创楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事为 3 人，实际出席监 事 3 人，无委托出席监事或缺席监事。 会议由监事会主席汪天寿先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了 会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 《2023 年度监事会工作报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结 ...