第三条 本制度所称"对外担保"（以下简称"担保"）是指公司及子公司 以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、抵押、质押以及其他担保事项。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。公司对子公司的担保视同对外担保。 对外担保管理制度 江西世龙实业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，防范对外担保风险，保护投资者的合法权益和公司财产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上 市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）对外担保的情形。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文 ...

董事会战略委员会工作细则 江西世龙实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江西世龙实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制定本细则。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或者"委员会"）是 董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 委员在任期届满前可向董事会提交 ...

累积投票制实施细则 江西世龙实业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，切实保障股东选举董事的权利，维护公 司中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《江西世龙实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本细则。 1 累积投票制实施细则 第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓 名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是 否存在不适宜担任董事的情形等。 第八条 经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人，最终以提案的方 式提交股东会选举。董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。 第二条 本细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时，每 位股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，选举中 实行一权一票。出席会议的股东可以将拥有的投票权全部投向一位董事候选人， 也可以将其拥有的 ...

江西世龙实业股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江西世龙实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的行为，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，为公司高级管理人员，在《公司章程》和董事 会授权范围内依法行使职权，对董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格及任免程序 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所需的工作经验、熟悉公司经营管理情况； （四）取得深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）认可的董事会秘书 资格。 第四条 具有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）最近三十六个月受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）行政 ...

董事会提名委员会工作细则 江西世龙实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江西世龙实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或者"委员会"）是 董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 准辞职后，由董事会根据本细则有关规定补足委员人数。若委员辞职导致提名委 员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》的规定，拟辞职的委员 应当继续履行职责至新任委员产生之日。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向 ...

董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 江西世龙实业股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，规范董事、高级管理 人员买卖本公司股票的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号—股份变动管理》及《江西世龙实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行 政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规范性文 件以及深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）规则中关于股份变动的限 制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严 格遵守。 第三条 公司董事和高级 ...

董事会议事规则 江西世龙实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管 理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》和《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责， 执行股东会的决议，维护公司和全体股东的利益。 董事会在《公司章程》和股东会的授权范围内履行职责，严格遵守《公司法》 《证券法》及其他有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指 定证券事务 ...

对外投资管理制度 江西世龙实业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《江西世龙 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及公司的全资子公司、 控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司（以下统称"子公司"）在组织资 源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益 性，提高本公司的抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资是指公司通过货币资金出资，或将权益、股权、 技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资或者进行的各 种形式投资的行为。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少 的行为适用于本制度。 第四条 对外投 ...

关联交易决策制度 江西世龙实业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律、行政 法规、规范性文件及《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司在确认和处理关联交易时，应当遵循以下原则： （三）关联交易应当具有商业实质，价格原则应不偏离市场独立第三方的标 准。即，有国家物价管理部门规定的国家定价，则按国家定价执行；国家物价管 理部门没有规定国家定价，相应的行业管理部门有行业定价的，则按行业定价执 行；无国家定价和行业定价,则按当地市场价格执行。对于难以比较市场价格或 定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准确定关联交易 价格。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规 ...

募集资金管理制度 江西世龙实业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告，并由公司董事会按照发行申请文件所承诺的募集资金使用 计划，管理和使用募集资金。 第四条 公司对募集资金的管理遵循"专户存放、专款专用、严格管理、如实披 露"的原则。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司子公司或公司控 制 ...