董事会议事规则 江西世龙实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管 理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》和《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责， 执行股东会的决议，维护公司和全体股东的利益。 董事会在《公司章程》和股东会的授权范围内履行职责，严格遵守《公司法》 《证券法》及其他有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指 定证券事务 ...

对外投资管理制度 江西世龙实业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《江西世龙 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及公司的全资子公司、 控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司（以下统称"子公司"）在组织资 源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益 性，提高本公司的抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资是指公司通过货币资金出资，或将权益、股权、 技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资或者进行的各 种形式投资的行为。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少 的行为适用于本制度。 第四条 对外投 ...

江西世龙实业股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子 公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证劵交易所股票上市规则》《深圳证劵交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《江西世龙实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 控股子公司管理制度 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"）是指根据公司总体 战略规划和业务发展需要而依法设立的，由公司投资控股或实质控制的具有独立 法人资格主体的公司。 公司直接或者间接持有其百分之五十以上股份，或者虽然持有其股份在百分 之五十以下，但是能够决定其董事会半数以上成员的组成，或依据协议或者其他 安排等方式能够控制或者实际控制的公司或者其他主体，公司对其构成控股。 第二章 规范治理 第六条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人 治理结构和内部管理制度。 第七条 控股子公司应当依法设立股东会（全 ...

募集资金管理制度 江西世龙实业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告，并由公司董事会按照发行申请文件所承诺的募集资金使用 计划，管理和使用募集资金。 第四条 公司对募集资金的管理遵循"专户存放、专款专用、严格管理、如实披 露"的原则。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司子公司或公司控 制 ...

信息披露事务管理制度 江西世龙实业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易事项有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务 的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披 ...

独立董事专门会议工作细则 江西世龙实业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《江西世龙实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立董 事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对被收购事项所作出的决策及采取 ...

关联交易决策制度 江西世龙实业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律、行政 法规、规范性文件及《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司在确认和处理关联交易时，应当遵循以下原则： （三）关联交易应当具有商业实质，价格原则应不偏离市场独立第三方的标 准。即，有国家物价管理部门规定的国家定价，则按国家定价执行；国家物价管 理部门没有规定国家定价，相应的行业管理部门有行业定价的，则按行业定价执 行；无国家定价和行业定价,则按当地市场价格执行。对于难以比较市场价格或 定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准确定关联交易 价格。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 江西世龙实业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件及《江西世龙业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。非职工代表董事任期届满未获连 ...

独立董事工作制度 第一条 为保证江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 依法行使职权，提高独立董事决策的科学性和民主性，维护公司和全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《江西世龙实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

非独立董事候选人：汪嘉宇 鉴于江西世龙实业股份有限公司董事会拟提名本人为第六届董事会非独立 董事候选人，本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中 规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具 备担任公司非独立董事的资格，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和《公司章程》 等要求的任职资格。 二、提名人披露的关于本人的资料真实、准确、完整。 江西世龙实业股份有限公司非独立董事候选人 三、本人当选非独立董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切 实履行董事职责，维护公司的合法利益。 关于同意接受提名并保证切实履职的书面承诺 特此承诺。 2025 年 10 月 23 日 ...