董事会秘书工作细则 江西世龙实业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西世龙实业股份有限公司(以下简称公司或本公司)董事会 秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。现行。 第三条 公司设立证券部，在董事会秘书的领导下开展工作。证券部应配备 协助董事会秘书履职的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 董事会秘书的职责 第四条 公司董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称证券交易所） 之间的指定联络人；董事会秘书应保证证券交易所可以随时与其取得工作联系。 第五条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管 ...

证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2023-011 江西世龙实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规 定，本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度的要求进 行的变更，该事项无需提交股东大会审议。本次会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 01 月 01 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应 变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 （二）变更介绍 ...

内部控制规则落实自查表 内部控制规则落实自查表 | 3、除金融类企业外，公司是否未将募集资 | | | | --- | --- | --- | | 金投资于持有交易性金融资产和可供出售 | | | | 的金融资产、借予他人、委托理财等财务性 | | | | 投资，未将募集资金用于风险投资、直接或 | 不适用 | 公司募集资金已使用完毕。 | | 者间接投资于以买卖有价证券为主要业务 | | | | 的公司或者用于质押、委托贷款以及其他变 | | | | 相改变募集资金用途的投资。 | | | | 4、公司在进行风险投资时后 12 个月内，是 | | | | 否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金， | | | | 未将募集资金投向变更为永久性补充流动 | 不适用 | 报告期内公司未进行风险投资。 | | 资金，未将超募资金永久性用于补充流动资 | | | | 金或者归还银行贷款。 | | | | 五、关联交易的内部控制 | | | | 1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10 个交易日内通过深交所业务专区"资料填 | | | | 报：关联人数据填报"栏目向深交所报备关 | | | | 联人信息。关联人及其信息 ...

关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2024-007 江西世龙实业股份有限公司 （一）关联交易概述 因日常生产经营需要，江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）与 江西江维高科股份有限公司、江西电化乐丰化工股份有限公司等关联方存在销售、 采购、接受劳务等交易事项，2023 年度日常关联交易实际发生额 2,044.61 万元（不 含税），2024 年度日常关联交易预计总金额为不超过 5,680 万元（不含税）。 公司 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第 九次会议审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事汪国 清先生在审议该议案时进行了回避表决。 根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的相关规定，公司与上述关 联方在 2024 年度的预计关联交易金额在董事会的审批权限内，无需提交公司股东 大会审议。 | | | | | 合同签 | | | | | --- | ...

江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见 是：公司财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 二、主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益 | 0.076 | 0.751 | -89.88% | | 加权平均净资产收益率 | 1.37% | 14.39% | -13.02% | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.43 | 0.39 | 10.26% | | 营业收入 | 209,080.69 | 259,172.43 | -19.33% | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 1,829.11 | 18,018.25 | -89.85% | | 总资产 | 225,929.81 | 211,979.38 | 6.58 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事江金华先生、刘胜强先生、温乐女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，结合独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求。上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江西世龙实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 江西世龙实业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事江金华先生、 刘胜强先生、温乐女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

总经理工作细则 江西世龙实业股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善江西世龙实业股份有限公司（以下简称公司）治理结构，明 确总经理的职责，规范总经理行为，保证其依法行使职权、忠实履行义务，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《江西世龙实业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东大会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，对董事会负责。 第二章 总经理的任职条件及职权 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 董事可受聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、 副总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营 ...

关联交易决策制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证江西世龙实业股份有限公司（以下简称公司）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业会计准则第 36 号-关联 方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》等有关法律、行政法规、 规范性文件及《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制订本制度。 第二条 公司在确认和处理关联交易时，须遵循并贯彻以下原则： 关联交易决策制度 江西世龙实业股份有限公司 （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （三）确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的一 般商业原则，并以协议方式予以规定； （四）关联交易的价格或取费原则应不偏离市场独立第三方的标准。对于难 以比较市场价格或定价受到限制的关 ...

江西世龙实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 江西世龙实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江西世龙实业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华核字[2024]0011010655 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大华核字[2024]0011010655 号关联方资金占用情况的专项说明 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了 对世龙实业公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 江西世龙实业股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 经审计，大华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大华所出具了标准 无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，大华所就会计师事 ...