舆情管理制度 江西世龙实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司、控股子公司和公司具有重大影响的参股公司。 第一条 为进一步提高江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规及《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《江西世龙实业股份有限公司投资者关系管理制度》（以下简称 "《投资者关系管理制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公 ...

内部控制制度 江西世龙实业股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范江西世龙实业股份有限公司(以下简称 "公司") 内 部控制，提高公司风险管理水平，保护投资者合法权益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《江西世龙实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指企业董事会、审计委员会、经营管理层 和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业 经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和 效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司内部控制制度遵循以下原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时 ...

第一条 为规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部 控制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 会计师事务所选聘制度 江西世龙实业股份有限公 ...

内部审计制度 江西世龙实业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作,明确内部审计部门和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促进经 营管理，提高经济效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《江西世龙实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 内部审计制度 免。公司应当披露内部审计部门负责人的学历、职称、工作经历，与公司、控股 股东及实际控制人是否存在关联关系等情况，并报深圳证券交易所备案。 第七条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 ...

董事会战略委员会工作细则 江西世龙实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江西世龙实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制定本细则。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或者"委员会"）是 董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 委员在任期届满前可向董事会提交 ...

累积投票制实施细则 江西世龙实业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，切实保障股东选举董事的权利，维护公 司中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《江西世龙实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本细则。 1 累积投票制实施细则 第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓 名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是 否存在不适宜担任董事的情形等。 第八条 经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人，最终以提案的方 式提交股东会选举。董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。 第二条 本细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时，每 位股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，选举中 实行一权一票。出席会议的股东可以将拥有的投票权全部投向一位董事候选人， 也可以将其拥有的 ...

第三条 本制度所称"对外担保"（以下简称"担保"）是指公司及子公司 以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、抵押、质押以及其他担保事项。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。公司对子公司的担保视同对外担保。 对外担保管理制度 江西世龙实业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，防范对外担保风险，保护投资者的合法权益和公司财产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上 市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）对外担保的情形。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文 ...

江西世龙实业股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江西世龙实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的行为，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，为公司高级管理人员，在《公司章程》和董事 会授权范围内依法行使职权，对董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格及任免程序 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所需的工作经验、熟悉公司经营管理情况； （四）取得深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）认可的董事会秘书 资格。 第四条 具有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）最近三十六个月受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）行政 ...

董事会提名委员会工作细则 江西世龙实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江西世龙实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或者"委员会"）是 董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 准辞职后，由董事会根据本细则有关规定补足委员人数。若委员辞职导致提名委 员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》的规定，拟辞职的委员 应当继续履行职责至新任委员产生之日。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向 ...

董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 江西世龙实业股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，规范董事、高级管理 人员买卖本公司股票的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号—股份变动管理》及《江西世龙实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行 政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规范性文 件以及深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）规则中关于股份变动的限 制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严 格遵守。 第三条 公司董事和高级 ...