江西豫章律师事务所 关于 江西世龙实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 致：江西世龙实业股份有限公司 江西豫章律师事务所（以下简称"本所"）接受江西世龙实业 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所周萌律师、黄 波律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会相关事项的合 法性、有效性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《大会规则》"）、《江西世龙实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，本着律师行业公认的业务标准、职业道德 规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本所律师出席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关召 集、召开本次股东大会的有关文件原件或复印件，同时听取了公司就 相关事项的陈述和说明。 在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具之日前发 生或存在的事实以及现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的相 ...

证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2025-004 江西世龙实业股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 通知于 2025 年 1 月 6 日以口头告知、专人书面送达方式向全体监事，会议于 2025 年 1 月 6 日下午在公司科创大楼六楼会议室以现场方式召开。经全体监事同意， 本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议无委托出席监事或缺席监事。 本次会议由全体监事推选汪天寿先生主持，公司董事会秘书列席了会议，本 次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经与会监事审议与表决，选举汪天寿先生为公司第六届监事会主席，任期三 年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他 ...

证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2024-045 江西世龙实业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"或"世龙实业"）第五届监 事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 12 月 28 日召开了 2024 年职 工代表大会。经全体与会职工代表民主选举投票，同意选举高中华先生为公司第 六届监事会职工代表监事（简历见附件）。 根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代 表监事 2 名，职工代表监事 1 名。高中华先生将与公司 2025 年第一次临时股东大 会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，监事会任期自股 东大会审议通过之日起三年。 监 事 会 2024 年 12 月 30 日 附件： 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 高中华先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件有 关监事的任职资格和条件的规定，不存在《公司法》《深 ...

江西世龙实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘胜强作为江西世龙实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江西世龙实业股份有限公司董事会提名为江西世 龙实业股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西世龙实业股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：____________ ...

江西世龙实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西世龙实业股份有限公司董事会现就提名江金华为江西世龙实业 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江西世龙实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西世龙实业股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：__________ ...

公司董监高从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。公司大股东、董监高从事融资融券交易的，应当遵守相关规定并 向深圳证券交易所申报。 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 0 号-股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江西世龙 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的大股东、董监高所持本公司股份、其他股东持 有的公司首次公开发行前发行的股份及其变动的管理。 第三条 本公司大股东、董监高所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 第四条 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人 、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他人员。 江西世 ...

江西世龙实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西世龙实业股份有限公司董事会现就提名温乐为江西世龙实业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为江西世龙实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西世龙实业股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2024-043 江西世龙实业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 20 25 年 1 月 4 日届满，为顺利完成监事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定，公司将开启监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 三、其他说明 一、监事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代 表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。经公司监事会提名，推 荐汪天寿先生、彭曙露先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历 详见附件）。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， ...

江西世龙实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人温乐作为江西世龙实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江西世龙实业股份有限公司董事会提名为江西世龙 实业股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西世龙实业股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务 ...

江西世龙实业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2024 年 12 月 17 日在公司科创大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，其中刘胜强先生、温乐女士以通讯表决方式出席了 会议，会议无委托出席董事或缺席董事。 证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2024-040 会议由董事长汪国清先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期将于 2025 年 1 月 4 日届满，公司根据有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会 资格审查通过，董 ...