董事会审计委员会实施细则 江西世龙实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化江西世龙实业股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、行政法规及《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。委员中独立董事应占半数以上，且至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；两名以上委员为会计专业独立董事的，主任委员在 委员内选 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2024-005 江西世龙实业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，无委托出席董事或缺席董事。 会议由董事长汪国清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经充分讨 论，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 《2023 年度董事会工作报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）披露的相关公告。 公司独立董事江金华、刘胜强、温乐已向董事会递交了《独立董事 2023 年 度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2023 年度述 ...

2023 年度监事会工作报告 江西世龙实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等相关法律法规及《江西世龙实业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《监事会议事规则》等制度的规定和要求，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，以维护公司利益、股东权益为原则，依法独立履行 职责。公司监事积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、财务状况、 重大决策以及董事、高级管理人员的履职情况等方面实施了有效监督，为公司规 范运作和健康发展发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告 如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 人。报告期内，公司监事会共 召开了 3 次会议，审议通过 14 项议案，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各项会议的召开及审议议案情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | | | | | | | | | --- ...

董事会战略委员会实施细则 江西世龙实业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应江西世龙实业股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数 ...

江西世龙实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告（温乐） 作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《江西世龙实业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，忠实、勤勉、独立、谨慎 地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司本年度相关会议并认真审议各 项议案，客观发表意见，勤勉尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人温乐，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大 学（北京），法学硕士。曾任北京市君致（济南）律师所事务所专职律师，现任 北京市君致律师事务所专职律师，2022 年 1 月至今任江西世龙实业股份有限公 司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定 ...

江西世龙实业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000199 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 江西世龙实业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024]0011000199 号 江西世龙实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江西世龙实业股份有限公司（以下简称世龙实业 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 大 ...

董事会提名委员会实施细则 江西世龙实业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《江西世龙实业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定 ...

江西世龙实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告（刘胜强） 作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规 及《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江西世龙实业 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等内部制度 规定和要求，忠实、勤勉、独立、谨慎地行使公司所赋予独立董事的权力，积极 出席公司本年度相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的监督作用， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人刘胜强，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、 博士后、教授，财务与会计研究中心主任，博士生导师，重庆会计领军人才，重 庆首批会计咨询专家。现任三羊马（重庆）物流股份有限公司独立董事、重药控 股股份有限公司独立董事、2022 年 1 月至今任江 ...

江西世龙实业股份有限公司 章程修正案 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司住所及修订<公司章程> 的议案》，同意对《公司章程》涉及"公司住所"及其他条款进行修订。具体修 订内容如下： | 修 订 前 | 修 订 后 | | --- | --- | | 第五条 公 司 住 所 ： 江 西 省 景 德 | 第五条 公 司 住 所 ： 江 西 省 景 德 | | 镇市乐平市工业园区（ 世 龙 科 技 园 ）， | 镇市乐平市工业园区，公司生产地 | | 公 司 生 产 地 址 ：江 西 省 景 德 镇 市 乐 平 | 址：江西省景德镇市乐平市工业园 | | 市工业园区，邮编： 333300。 | 区，邮编： 333300。 | | 第 四 十 七 条 独立董事有权向董事 | 第 四 十 七 条 经全体独立董事过半 | | 会提议召开临时股东大会。对独立董事要求 | 数同意，独立董事有权向董事会提议召开临 | | 召开临时股东大会的提议，董事会应当根据 | 时股东大会。对独立董事要求召开临时股东 | | 法律、行政法规和本章 ...

证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2024-002 江西世龙实业股份有限公司 关于收到行政处罚事先告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 29 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《立案告知书》（编号： 证监立案字 0252023001 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公 司立案调查。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninf o.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公 告编号：2023-023）。 2024 年 3 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会江西监管局出具的《行 政处罚事先告知书》（赣处罚字〔2024〕1 号），现将具体内容公告如下： 一、《行政处罚事先告知书》的具体内容 江西世龙实业股份有限公司、张海清、汪大中、刘宜云、胡敦国、冯建华、 车有根： ...