江西世龙实业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2024-008 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告， 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 18,291,096.05 元，母公司实 现净利润 66,575,943.71 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 为 676,555,998.51 元，其中，母公司可供分配利润为 712,956,696.97 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等 有关规定，综合考虑公司现阶段面临的 ...

2024 年度财务预算报告 二、预算编制说明 1、产量：依据公司现有生产能力确定，具体品种、规格以销定产； 江西世龙实业股份有限公司 2024 年度财务预算报告 根据江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规划，并以经审计 的 2023 年度的经营业绩为基础，依据 2024 年度公司的市场营销计划、生产经营计划、 产品开发计划、质量控制计划，经过分析研究，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。 一、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司计划的投资项目能如期完成并投入生产。 2、销量和销售价格：依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定； 3、原材料单耗、能源单耗：在上年目标单耗的基础上充分考虑节能改造、管理降耗 等因素确定； 4、原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测； 5、执行现行的税收政策； 6、汇率依据对中外经济形势和货币政策的判断预计。 三、预算编制范围 母公司：江西世龙实业股份有限公司； 子公司：江西世龙供应链管理有限公司、 ...

股东大会议事规则 江西世龙实业股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《江西世龙实业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定召开股东大会，保证股东能 够依法行使权利。股东大会不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 ...

江西世龙实业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西世龙实业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 目 营业收入扣除情况明细表 | 录 | 页 1-2 | 次 | 专项核查意见 大华核字[2024]0011006539 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011006539号 江西世龙实业股份有限公司： 我们接受委托，对江西世龙实业股份 ...

董事会审计委员会实施细则 江西世龙实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化江西世龙实业股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、行政法规及《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。委员中独立董事应占半数以上，且至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；两名以上委员为会计专业独立董事的，主任委员在 委员内选 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2024-005 江西世龙实业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，无委托出席董事或缺席董事。 会议由董事长汪国清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经充分讨 论，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 《2023 年度董事会工作报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）披露的相关公告。 公司独立董事江金华、刘胜强、温乐已向董事会递交了《独立董事 2023 年 度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2023 年度述 ...

2023 年度监事会工作报告 江西世龙实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等相关法律法规及《江西世龙实业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《监事会议事规则》等制度的规定和要求，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，以维护公司利益、股东权益为原则，依法独立履行 职责。公司监事积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、财务状况、 重大决策以及董事、高级管理人员的履职情况等方面实施了有效监督，为公司规 范运作和健康发展发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告 如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 人。报告期内，公司监事会共 召开了 3 次会议，审议通过 14 项议案，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各项会议的召开及审议议案情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | | | | | | | | | --- ...

董事会战略委员会实施细则 江西世龙实业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应江西世龙实业股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数 ...

江西世龙实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告（温乐） 作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《江西世龙实业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，忠实、勤勉、独立、谨慎 地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司本年度相关会议并认真审议各 项议案，客观发表意见，勤勉尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人温乐，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大 学（北京），法学硕士。曾任北京市君致（济南）律师所事务所专职律师，现任 北京市君致律师事务所专职律师，2022 年 1 月至今任江西世龙实业股份有限公 司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定 ...

江西世龙实业股份有限公司 章程修正案 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司住所及修订<公司章程> 的议案》，同意对《公司章程》涉及"公司住所"及其他条款进行修订。具体修 订内容如下： | 修 订 前 | 修 订 后 | | --- | --- | | 第五条 公 司 住 所 ： 江 西 省 景 德 | 第五条 公 司 住 所 ： 江 西 省 景 德 | | 镇市乐平市工业园区（ 世 龙 科 技 园 ）， | 镇市乐平市工业园区，公司生产地 | | 公 司 生 产 地 址 ：江 西 省 景 德 镇 市 乐 平 | 址：江西省景德镇市乐平市工业园 | | 市工业园区，邮编： 333300。 | 区，邮编： 333300。 | | 第 四 十 七 条 独立董事有权向董事 | 第 四 十 七 条 经全体独立董事过半 | | 会提议召开临时股东大会。对独立董事要求 | 数同意，独立董事有权向董事会提议召开临 | | 召开临时股东大会的提议，董事会应当根据 | 时股东大会。对独立董事要求召开临时股东 | | 法律、行政法规和本章 ...