四川国光农化股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 的第五届董事会第十六次（临时）审议通过了《关于聘任颜铭先生为公司董事会 秘书的议案》，董事会聘任颜铭先生担任公司董事会秘书。由于颜铭先生尚未取 得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，因此，暂由董事长、总裁何颉先生代行 董事会秘书职责。具体情况详见公司分别于 2023 年 12 月 16 日、2023 年 12 月 19 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》《经济参考报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 颜铭先生已于近期参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训， 并于近日取得了上市公司董事会秘书培训证明，已符合深圳证券交易所关于董事 会秘书的任职条件。自本公告之日起颜铭先生正式履行董事会秘书职责，公司董 事长、总裁何颉先生将不再代行董事会秘书职责。 颜铭先生联系方式如下： | 证券代码：002749 ...

四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年前三季度权 益分派，根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）及相关规定，公司可转换公司债券（债券简称： 国光转债，债券代码：128123）于 2024 年 1 月 23 日至 2023 年前三季度权益分派 股权登记日暂停转股，并在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和 巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于实施权益分派期间"国光转债"暂停 转股的公告》。 根据《募集说明书》及相关规定，"国光转债"将于本次权益分派股权登记日 后的第一个交易日即 2024 年 1 月 31 日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持 有人注意。 特此公告。 四川国光农化股份有限公司 关于"国光转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128123 债券简称：国光转债 恢复转股起始日期：2024 年 1 月 31 日 | 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 公告编号：202 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-030 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不 超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发 行的安全性高、流动性好的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司总裁在上述额度范围内行 使投资决策权并签署相关合同文件, 公司财务部门具体负责实施。具体内容详见 2023 年 10 月 20 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告 ...

四川国光农化股份有限公司 | 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-025 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | （二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 （三）本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国 结算深圳分公司"）就前述核查范围内的人员在激励计划公告前 6 个月内（即：2023 年 7 月 7 日至 2024 年 1 月 8 日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，中国结算深 圳分公司向本公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股 份变更明细清单》。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 1 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-026 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： 一、董事会会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次（临 时）会议通知于 2024 年 1 月 19 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 25 日下午 在龙泉办公区会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人， 实际出席会议董事 8 人（其中董事陈曦先生，独立董事花荣军先生、林晓安先生、 何云先生、毕超女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长何颉先生主持。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （一）关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案 表决 ...

四川国光农化股份有限公司 监事会核查意见 四川国光农化股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规及规范性文件和《四川国光农化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）首次授予激励对象名单（授予日） 进行审核，发表意见如下： 1、拟首次授予的激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理 人员及核心骨干员工，均于公司任职并签署劳动合同或聘用协议。 2、拟首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的 情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6） ...

四川国光农化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 四川国光农化股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 一、 限制性股票的分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授的权益数 | 占本激励计划 | 占本激励计划首 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 量（万股） | 首次授予权益 | 次授予日公司股 | | | | | | 总数的比例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 何鹏 | 董事、副总裁 | 16.59 | 2.17% | 0.04% | | 2 | 何颉 | 董事长、总裁 | 16.11 | 2.10% | 0.04% | | 3 | 邹涛 | 董事、副总裁 | 13.2 | 1.72% | 0.03% | | 4 | 吴攀道 | 副总裁 | 9.58 | 1.25% | 0.02% | | 5 | 陈曦 | 董事 | 8.58 | 1.12% | 0.02% ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-029 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司""国光股份"）《2024年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》""本激励计划"） 规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2024年第二次临时股东大会的 授权，公司第五届董事会第十九次（临时）会议和第五届监事会第十八次（临时） 会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》，确定以2024年1月25日为首次授予日，向符合首次授予条件的349名激励 对象授予765.93万股限制性股票，授予价格5.74元/股。具体情况如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2024年1月 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 四川国光农化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 国光股份/公司 | 指 | 四川国光农化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《四川国光农化股份有限公司章程》 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 2024 年限制性股票激励计划(草 《四川国光农化股份有限公司 | | | | 案)》 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-027 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 （一）关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 监事卢浩先生为关联监事，对本议案回避表决。 监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授予 价格、首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规的规定以及公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）的相关规定， 不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为 激励对象的条件，主体资格合法、有效。因此，同意公司对本激励计划相关事项进 行调整。 具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨 第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...