国光股份: 北京市康达律师事务所关于四川国光农 化股份有限公司调整2024年限制性股票激励计划限 制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事宜 的法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于四川国光农化股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格 并回购注销部分限制性股票事宜的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0128 号 二〇二五年三月 法律意见书 本所律师仅依赖于本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实以及 《公司法》《证券法》《管理办法》及其他现行的法律、法规和规范性文件的 规定发表法律意见。 对于本法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于 公司和其他相关当事人的陈述和保证出具意见。本法律意见书仅限于公司本次 调 ...

国光股份: 关于调整2024年限制性股票激励计划限 制性股票回购价格的公告 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-022 号 四川国光农化股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性 股票回购价格的议案》，具体情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的程序 公司 2024 年 1 月 8 日第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第 十七次（临时）会议、2024 年 1 月 25 日 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司 实施限制性股票激励计划获得批准。 十八次（临时）会议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授 予限制性股票的议案》《关于调整公司 2024 年限制性股票激励 ...

国光股份: 关于对可转换公司债券募集资金投资项 目延期的公告 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-025 号 四川国光农化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 六届董事会第三次会议审议通过了《关于对可转换公司债券募集资金投资项目延期 的议案》，具体情况如下： 一、本次可转换公司债券募集资金概述 生产线搬迁技改项目 年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）生产线搬 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1343 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 27 日通过深交所交易系统网上向社会公众发行面值总额 32,000 万元可转换 公司债券，期限 6 年。扣除与发行有关的费用人民币 786.04 万元后，实际募集资 金净额为人民币 31,213.96 万元。上述募集资金已经由四川华信（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕0081 号验资报告审验确认。 根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司 ...

国光股份: 监事会决议公告 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-016 号 四川国光农化股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场表 决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席刘 刚先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2024 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 ...

国光股份: 2024年度利润分配方案的公告 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-020 号 四川国光农化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至2025年3月20日，公司总股本为468,751,200.00股，以此计算合计拟派发 现金股利140,625,360.00元（含税）。 （1）公司本次利润分配预计金额为140,625,360.00 元，合并计算公司已于 派 发 现 金 红 利 140,483,520.00 元 ） ， 预 计 公 司 2024 年 度 累 计 现 金 分 红 本次利润分配金额占2024年度末合并报表未分配利润的14.05%。 （2）本年度公司未以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购 金额。 （二）股份发生变动时分配方案的调整原则 如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按 照"每股分配比例不变，相应调整分配总额"原则实施分配。 三、现金分红方案的具体情况 一、审议程序 的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于<2024 ...

国光股份: 年度股东大会通知 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-028 号 四川国光农化股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 决议，公司决定召开 2024 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 17 日上午 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网 ...

四川国光农化股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 四川国光农化股份有限公司 2024 年度独立董事独立性情况自查报告 四川国光农化股份有限公司董事会： （一）最近十二个月内，本人配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者 公司的附属企业任职； （二）最近十二个月内，不是直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 以上的人员，亦不是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）最近十二个月内，未在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 以上的股东任职，亦不是在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）最近十二个月内，不是在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女； （五）最近十二个月内，不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实 际控制人任职的人员； （六）最近十二个月内，不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事 ...

四川国光农化股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四川国光农化股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四川国光农化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），以及《关于进一步提升上市公司财务报告内部 控制有效性的通知》（财会〔2022〕8号）的文件精神，结合四川国光农化股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和《内部控制评价管理制度》，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-019 号 四川国光农化股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1343 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 27 日通过深交所交易系统网上向社会公众发行面值总额 32,000 万元可转换 公司债券，期限 6 年。扣除与发行有关的费用人民币 786.04 万元后，实际募集资金 净额为人民币 31,213.96 万元。上述募集资金已经由四川华信（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕0081 号验资报告审验确认。 根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本 次公开发行可转换公司债券筹集的资金用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金 承诺投资总额 | 拟实际投入募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 22,000 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-027 号 四川国光农化股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，经公司 2025 年 1 月 10 日 第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议审议通过， 公司实际预留授予了 45 名激励对象共计 47.28 万股限制性股票。 2025 年 3 月 13 日公司 2024 年限制性股票激励计划第一个限售期届满，根据 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销 344 名 2024 年 限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,392,650 股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 六届董事会第三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、可转换公司债券转股增加公司注册资本金 公司于 2020 年 7 月 27 日公开发行可转换公司债券 320 万张，发行总额 3 ...