Sichuan Guoguang Agrochemical (002749)

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国光股份(002749) - 2024年度独立董事述职报告(林晓安)
2025-03-26 10:47
四川国光农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 四川国光农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人系四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事, 因个人原因于 2024 年 2 月 26 日向公司递交的书面辞职报告,申请辞去公司第五届 董事会独立董事及董事会战略委员会成员、董事会薪酬与考核委员会成员等职务, 辞职已于 2024 年 4 月 24 日生效。根据《公司法》、证监会《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、部门规章、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》的规定以及公司《章程》《独立董事工作制度》、董事会 专门委员会议事规则等要求,坚持独立、忠实、勤勉地履行职责,积极出席相关会 议,认真审议各项议案,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维 护公司整体利益,保护中小股东合法权益。现就本人 2024 年的任职期间的履职情况 报告如下: 一、个人基本情况 林晓安,1955 年 6 月出生,中国籍,无境外永久居留权,中共党员,教授级高 级工程师。1978 年 7 月毕业于南京林学院森林病虫害防治专业,1978 年 ...
国光股份(002749) - 2025年董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法
2025-03-26 10:47
四川国光农化股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为了建立公司董事、监事、高级管理人员激励和约束机制,充分调动董事、监事、 高级管理人员的积极性和创造性,提升公司整体管理水平,确保公司战略的实现,根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《四川国光农化股份有限公 司章程》的相关规定,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")董事、监事、高级管 理人员。 董事包括独立董事、外部董事(不在公司担任除董事以外职务的非独立董事)、内部 董事(在公司担任了除董事以外的职务);高级管理人员(以下简称"高管")按公司章程 的规定包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。 第三条 管理机构及职责 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会,其主要职责权限: 董事、高级管理人员薪酬应当经公司董事会审议,董事、监事薪酬还应当提交公司股 东大会审议。 第四条 原则 (一)研究董事与高级管理人员考核的标准; (二)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案; (三)审查公司董事、高级管理人员履行职责的情况 ...
国光股份(002749) - 2024年度独立董事述职报告(何云)
2025-03-26 10:47
四川国光农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 四川国光农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董 事,任期已于 2024 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》、证监会《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、部门规章、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定以及公司《章程》《独立董事工作制度》、 董事会专门委员会议事规则等要求,坚持独立、忠实、勤勉地履行职责,积极出席 相关会议,认真审议各项议案,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告 如下: 一、个人基本情况 何云,1967 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,管理学博 士,会计学教授。四川省高级经济师及正高级经济师评审专家组及评委会委员、四 川省高级会计师及正高级会计师评审专家及评委会委员、四川省高等院校经济学与 财政学类专业指导委员会委员、中国政府审计研究中心研究员、国家会计学院成都 基地特聘教授。现为四川师范大 ...
国光股份(002749) - 2024年度独立董事独立性情况自查报告(毕超)
2025-03-26 10:46
四川国光农化股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 四川国光农化股份有限公司 2024 年度独立董事独立性情况自查报告 四川国光农化股份有限公司董事会: 本人作为四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的规定以及公司《章程》《独立董事工作制度》要求,现就本人 2024 年度独立性自 查情况报告如下: 一、身份独立性的自查情况 (一)最近十二个月内,本人配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者 公司的附属企业任职; (二)最近十二个月内,不是直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 以上的人员,亦不是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)最近十二个月内,未在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 以上的股东任职,亦不是在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; (四)最近十二个月内,不是在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女; (五)最近十二个月内,不是与 ...
国光股份(002749) - 董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-03-26 10:46
四川国光农化股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 四川国光农化股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求, 四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对公司2024年度年审会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 名称:华信会计师事务所(特殊普通合伙) 机构名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:初始成立于 1988 年 6 月,2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企 业。 认为四川华信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满 足公司对于审计机构的要求,2024年4月11日,经公司第五届董事会审计委员会第十 次会议审议,同意向董事会提议续聘四川华信为 ...
国光股份(002749) - 2024年度独立董事独立性情况自查报告(林晓安)
2025-03-26 10:46
本人系四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董 事,因个人原因于 2024 年 2 月 26 日向公司董事会递交书面辞职报告,申请辞去公 司第五届董事会独立董事及董事会战略委员会成员、董事会薪酬与考核委员会成员 等职务,辞职已于 2024 年 4 月 25 日生效。根据中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定以及公司《章程》《独 立董事工作制度》要求,现就本人 2024 年任职期间内的独立性自查情况报告如下: 一、身份独立性的自查情况 (一)截至 2024 年 4 月 25 日的十二个月内,本人配偶、父母、子女、主要社 会关系未在公司或者公司的附属企业任职; 四川国光农化股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 四川国光农化股份有限公司 2024 年度独立董事独立性情况自查报告 四川国光农化股份有限公司董事会: 四川国光农化股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 综上,本人(含本人近亲属)未在公司担任除独 ...
国光股份(002749) - 2024年度商誉减值测试报告
2025-03-26 10:46
证券代码:002749 证券简称:国光股份 四川国光农化股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 四川国光农化股份有限公司商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 鹤壁全丰资产组 | 估(北京)有限 | 侯龙、胡雅涵 | [2025]第 18006 | 资产组可收回金 | 大于资产组账面 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | 价值 | | 资产组名称 | 评估机构 中铭国际资产评 责任公司 | 评估师 | 评估报告编号 中铭评报字 号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 鹤壁全丰资产 | 不存在减值迹 | | 否 | | 专项评估报告 | | | 组 | 象 | | | | | | | 山西浩之大资 | 不存在减值迹 ...
国光股份(002749) - 2024年度独立董事独立性情况自查报告(何云)
2025-03-26 10:46
四川国光农化股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 四川国光农化股份有限公司 2024 年度独立董事独立性情况自查报告 四川国光农化股份有限公司董事会: 一、身份独立性的自查情况 (一)最近十二个月内,本人配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者 公司的附属企业任职; (二)最近十二个月内,不是直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 以上的人员,亦不是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)最近十二个月内,未在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 以上的股东任职,亦不是在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; (四)最近十二个月内,不是在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女; (五)最近十二个月内,不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实 际控制人任职的人员; (六)最近十二个月内,不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 ...
国光股份(002749) - 关于举办2024年度报告说明会的通知
2025-03-26 10:46
四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度报告已于2025年3 月27日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露,公司定于2025年4月11日(星期五)下午15:00-17:00 在全景网举办2024年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行, 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度 报告说明会。 出席本次说明会的人员有:公司董事长/总裁何颉先生、财务总监杨磊先生、独 立董事刘云平先生及董事会秘书颜铭先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度报告说明会提前向投 资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月11日(星 期五)下午17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集 专题页面。公司将在2024年度报告说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告! 证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2025-02 ...