四川国光农化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 四川国光农化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年公司监事会依照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、部门规章和深圳证券交易所业务规则以及公司《章程》《监事会议事规则》， 依法独立行使职权，勤勉尽责，以维护公司利益和公司股东权益为出发点，认真履 行知情、监督、检查职能，对公司董事会、高管的履职情况以及公司财务、内控、 信息披露等事项进行监督，维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法利益， 促进了公司的规范运作。现将 2024 年监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，决策程序符合相关规定，未发现存在违反有关法律法规的情况。公 司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述 人员在执行职务、行使职权时有违反国家法律法规、公司《章程》的规定和损害公 司及股东利益的行为。 公司 2024 年度经营目标明确，并取得了较好效果。公司治理的实际情况符合《上 市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求。 （二）对 ...

四川国光农化股份有限公司 董事会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 四川国光农化股份有限公司 董事会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2024 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对四川华信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为四川华信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、基本情况 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企 业。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林先生 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 ...

四川国光农化股份有限公司 2024 年度财务报告 四川国光农化股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 26 日 | | 审计机构名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 川华信审（2025）第 0038 号 | | 注册会计师姓名 | 张妍、薛之尚、董兰芳 | 审计报告正文 四川国光农化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川国光农化股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 ...

四川国光农化股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 四川国光农化股份有限公司 2024 年度独立董事独立性情况自查报告 四川国光农化股份有限公司董事会： 本人于 2024 年 12 月 25 日被四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第三次临时股东大会选举为独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定以及公司《章程》《独 立董事工作制度》要求，现就本人 2024 年独立性自查情况报告如下： 一、身份独立性的自查情况 （五）最近十二个月内，不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实 际控制人任职的人员； （六）最近十二个月内，不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人。 综上，本人（含本人近亲属）未在 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-028 号 四川国光农化股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 决议，公司决定召开 2024 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议时间：2025 年 4 月 17 日下午 14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-016 号 四川国光农化股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场表 决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席刘 刚先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2024 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）关于《2024 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-015 号 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四川国光农化股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日上午 9:30 在 龙泉办公区会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席 7 名（其中：独立董事毕超女士以通讯表决方式出席，独立董事花荣军先 生委托独立董事刘云平先生出席）。会议由董事长何颉先生主持。公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证 券 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-020 号 四川国光农化股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》。 1.本次为2024年度利润分配方案 2.经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司 实现净利润 267,805,099.88 元 ， 按 规 定 提 取 了 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 26,800,509.99元。2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润（合并报表） 367,032,222.88元，合并报表累计未分配利润为人民币1,001,169,089.79元。 3.公司2024年度利润分配方案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的 总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）， 不送红 ...

四川国光农化股份有限公司 2024 年年度报告 四川国光农化股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 2025-018 号 2025 年 3 月 27 日 公司负责人何颉、主管会计工作负责人杨磊及会计机构负责人（会计主 管人员）杨磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测， 不构成公司对投资者的实质承诺。公司在本报告第三节"十一、公司未来发 展的展望"中，详细描述了公司在未来发展过程中可能存在的风险及应对措 施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 468,751,200 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 四川国光农化股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 四川国光农化股份有限公司 2024 年年度报告 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-023 号 四川国光农化股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 六届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》，具体情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的程序 公司 2024 年 1 月 8 日第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第 十七次（临时）会议、2024 年 1 月 25 日 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司 实施限制性股票激励计划获得批准。 公司于 2024 年 3 月 18 日完成了 2024 年限制性股票激励计划限制性股票的授 予登记工作，共计向 344 名激励对象合计授予 758.70 万股限制性股票。 前述情况详见公司分别于 2024 年 1 月 ...