| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | 电话:(028)85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 关于四川国光农化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.g 四川国光农化股份有限公司 往来情况汇总表 关于四川国光农化股份有限公司 2024 年度 川华信专(2025) 第 0116 号 目录: 1、专项审核说明正文 2、上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核说明 川华信专(2025)第 0116 号 四川国光农化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了四川国光农化股份有限公司(以下 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川国光农化股份有限公司 2024 年度审计报告 川华信审(2025) 第 0038 号 目录: 1、审计报告 2、合并及母公司资产负债表 3、合并及母公司利润表 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:川25 4、合并及母公司现金流量表 5、合并及母公司股东权 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川国光农化股份有限公司 2024 年内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0118 号 目录: 1、内部控制审计报告正文 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//arc mof enx co 四川国光农化股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2025)第0118号 四川国光农化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四川 国光农化股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,贵公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重 大方面保持了 ...

四川国光农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 四川国光农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人系四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 因个人原因于 2024 年 2 月 26 日向公司递交的书面辞职报告，申请辞去公司第五届 董事会独立董事及董事会战略委员会成员、董事会薪酬与考核委员会成员等职务， 辞职已于 2024 年 4 月 24 日生效。根据《公司法》、证监会《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、部门规章、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》的规定以及公司《章程》《独立董事工作制度》、董事会 专门委员会议事规则等要求，坚持独立、忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就本人 2024 年的任职期间的履职情况 报告如下： 一、个人基本情况 林晓安，1955 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授级高 级工程师。1978 年 7 月毕业于南京林学院森林病虫害防治专业，1978 年 ...

四川国光农化股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为了建立公司董事、监事、高级管理人员激励和约束机制，充分调动董事、监事、 高级管理人员的积极性和创造性，提升公司整体管理水平，确保公司战略的实现，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《四川国光农化股份有限公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高级管 理人员。 董事包括独立董事、外部董事（不在公司担任除董事以外职务的非独立董事）、内部 董事（在公司担任了除董事以外的职务）；高级管理人员（以下简称"高管"）按公司章程 的规定包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。 第三条 管理机构及职责 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，其主要职责权限： 董事、高级管理人员薪酬应当经公司董事会审议，董事、监事薪酬还应当提交公司股 东大会审议。 第四条 原则 （一）研究董事与高级管理人员考核的标准； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； （三）审查公司董事、高级管理人员履行职责的情况 ...

四川国光农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 四川国光农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，任期已于 2024 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》、证监会《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、部门规章、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定以及公司《章程》《独立董事工作制度》、 董事会专门委员会议事规则等要求，坚持独立、忠实、勤勉地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、个人基本情况 何云，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学博 士，会计学教授。四川省高级经济师及正高级经济师评审专家组及评委会委员、四 川省高级会计师及正高级会计师评审专家及评委会委员、四川省高等院校经济学与 财政学类专业指导委员会委员、中国政府审计研究中心研究员、国家会计学院成都 基地特聘教授。现为四川师范大 ...

四川国光农化股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 四川国光农化股份有限公司 2024 年度独立董事独立性情况自查报告 四川国光农化股份有限公司董事会： 本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的规定以及公司《章程》《独立董事工作制度》要求，现就本人 2024 年度独立性自 查情况报告如下： 一、身份独立性的自查情况 （一）最近十二个月内，本人配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者 公司的附属企业任职； （二）最近十二个月内，不是直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 以上的人员，亦不是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）最近十二个月内，未在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 以上的股东任职，亦不是在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）最近十二个月内，不是在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女； （五）最近十二个月内，不是与 ...

四川国光农化股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 四川国光农化股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2024年度年审会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 名称：华信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企 业。 认为四川华信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满 足公司对于审计机构的要求，2024年4月11日，经公司第五届董事会审计委员会第十 次会议审议，同意向董事会提议续聘四川华信为 ...

本人系四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，因个人原因于 2024 年 2 月 26 日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公 司第五届董事会独立董事及董事会战略委员会成员、董事会薪酬与考核委员会成员 等职务，辞职已于 2024 年 4 月 25 日生效。根据中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定以及公司《章程》《独 立董事工作制度》要求，现就本人 2024 年任职期间内的独立性自查情况报告如下： 一、身份独立性的自查情况 （一）截至 2024 年 4 月 25 日的十二个月内，本人配偶、父母、子女、主要社 会关系未在公司或者公司的附属企业任职； 四川国光农化股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 四川国光农化股份有限公司 2024 年度独立董事独立性情况自查报告 四川国光农化股份有限公司董事会： 四川国光农化股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 综上，本人（含本人近亲属）未在公司担任除独 ...