（二）会议的召集人：公司董事会 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-001 号 四川国光农化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 26 日在指 定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2025 年 1 月 10 日以现场投票与网络 投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项再 次公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （三）会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第一次会议审议通过《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2025 年 1 ...

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating to the company for the first time [6]. Core Views - The company is a leader in the plant growth regulator industry with over 30 years of operational history, holding more than 130 registration certificates, which accounts for approximately 8% of the national total [2]. - The company has demonstrated stable operations and a commitment to shareholder returns, with a continuous and stable dividend distribution policy, achieving a dividend payout ratio of 79.87% in 2023 [1][27]. - The introduction of a comprehensive crop solution centered on plant growth regulators is expected to drive significant growth, with a target of promoting the solution across 1 million acres in 2024 [3]. Summary by Sections Company Overview - The company is a family-owned enterprise specializing in the research, production, and sales of plant growth regulators and high-efficiency water-soluble fertilizers [19]. - It has established itself as the largest enterprise in terms of sales and registration certificates in the domestic plant growth regulator market [2]. Financial Performance - From 2015 to 2023, the company's revenue grew from 605 million to 1.86 billion, with a CAGR of 15.07%, while net profit increased from 134 million to 302 million, with a CAGR of 10.69% [30]. - The company achieved a net profit of 302 million in 2023, a year-on-year increase of 165.89% [30]. Profitability and Margins - The company's gross margin has improved significantly, recovering to 49.92% in the first half of 2024, following a period of decline due to rising raw material prices [2][32]. - The plant growth regulator segment has shown robust growth, with revenue increasing from 426 million to 791 million from 2020 to 2023, representing an 85.52% growth [36]. Future Outlook - The company forecasts net profits of 365 million, 430 million, and 501 million for 2024, 2025, and 2026, respectively, with diluted EPS projected at 0.84, 0.99, and 1.15 [3]. - The stock is considered to have a valuation range of 15.96 to 17.64, indicating a potential upside of 12% to 23.79% compared to the current price of 14.25 [3].

致：四川国光农化股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于四川国光农化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字[2024]第 2323 号 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受四川国光农化股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于四 川国光农化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》（以下简 称 ...

特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-140 号 四川国光农化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间 ①通过深交所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 25 日上午 9:15—9:25,9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号 3、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况： | 会议出席情况 | 出席 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-141 号 四川国光农化股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通 知于 2024 年 12 月 13 日以邮件等形式发出，于 2024 年 12 月 25 日下午以现场方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由半数以上董事共同推举何 颉先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于选举何颉先生为公司董事长的议案 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举何颉先生为公司董事长，任期三年。 （二）关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 提名委员会由花荣军先生（独立董事）、 毕超女士（独立董事）、何颉先生三 位董事组成 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-143 号 四川国光农化股份有限公司 2024 年前三季度利润分配方案的公告 如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按 照"每股分配比例不变，相应调整分配总额"原则实施分配。 二、确定利润分配方案的理由 根据公司2024年第三季度报告，截至2024年9月30日，归属于上市公司股东的 净利润（合并报表）为270,013,720.25元，未分配利润（合并报表）为915,494,908.70 元；母公司的未分配利润为267,071,670.78元。根据"利润分配应当以公司合并报 表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则"，公司2024年前三季度可供股东分配 的利润为267,071,670.78元。 公司本次利润分配金额占2024年1-9月归属于上市公司股东净利润的52.03% （现金分红占本次利润分配总额的100%），合并计算公司已于2024年8月28日实施 完成的2024年半年度权益分派（实际派发现金红利140,483,520.00元），预计公司 2024年前三季度累计现金分红280,967,040.00元，占2024年前三 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-142 号 四川国光农化股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议通 知于 2024 年 12 月 13 日以邮件送达方式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日下午以现 场表决的方式在公司龙泉办公区会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经出席会议的三位监事共同推举，由刘刚先生主持本次会议。董事会秘书和 证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 刘刚先生简历详见公司 2024 年 12 月 7 日刊登于指定信息披露媒体《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第六届监事会职工监事选举结 果的公告》。 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于选举刘刚先生为公司第六届监事会主席的议案 表决情况：3 票同 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-139 号 四川国光农化股份有限公司 关于与江苏省农科院签署"共建作物品质调控产业研究院 战略合作框架协议"的公告 二、江苏省农业科学院的基本情况 （一）名称：江苏省农业科学院 （二）机构类型：事业单位 （三）统一社会性用代码：123200004660052848 （七）宗旨和业务范围：农业科学研究，国际合作，农业科技人才培训，农业 新技术、新成果开发、技术转让、技术咨询和技术服务 （八）关联关系说明：江苏省农业科学院签与公司及公司子公司四川润尔科技 有限公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。 三、协议的主要内容 （四）负责人：易中懿 （五）开办资金：195,545万元 （六）地址：南京市孝陵卫钟灵街50号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2024年12月10日，四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全 资子公司四川润尔科技有限公司与江苏省农业科学院签署了《"共建江苏省农业科 学院-国光作物品质调控产业研究院"战略合作框架协议》（以下简称"本协议" 或"协 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-138 号 四川国光农化股份有限公司 关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司提供借款的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次提供借款事项概述 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司 和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的议案》，同意公司以自有资金继 续向浩之大和鹤壁全丰分别提供金额不超过 5,000 万元的借款，年利率 3.1%（按人民 银行公布的最新 1 年期 LPR 计算），借款期限从实际借款之日起不超过 1 年，按季结 收利息。具体内容详见 2024 年 10 月 31 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2024-117 号）。 出借人向借款人提供借款金额人民币(大写)贰仟万元整。 （二）借款期限 12 个月，自 2024 年 12 月 8 日起至 ...