四川国光农化股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-026 号 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准四川国光农 化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1343 号）核准， 公司于 2020 年 7 月 27 日公开发行可转换公司债券 320 万张，每张面值 100 元，发 行总额 32,000 万元，期限 6 年。扣除与发行有关的费用人民币 786.04 万元后，实 际募集资金净额为人民币 31,213.96 万元，并于 2020 年 7 月 31 日实际到账。上述 募集资金已经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕 0081 号验资报告审验确 ...

2024 年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》，紧紧围绕公司 战略发展目标，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，忠实履职，勤勉尽责，科学决策。现将 董事会 2024 年度主要工作和 2025 年度工作计划报告如下： 一、2024 年主要经营指标 2024 年面对严峻的市场环境，公司始终保持战略定力，坚持一张蓝图绘到底， 锚定发展目标，迎难而上，开拓创新，专注业务发展，坚持"三调"定位，继续提 升在植物生长调节剂行业中的竞争力、扩大在渠道和终端用户中的品牌影响力，营 业收入和利润再创新高。（相关数据参见公司披露的《2024 年年度报告》）。 二、2024 年董事会工作情况 四川国光农化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 四川国光农化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 董事会从实现公司战略目标、维护全体股东利益出发，提升公司治理水平，强 化内部管理，规范信息披露，积极履行 ...

国都证券 关于四川国光农化股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国都证券股份有限公司 关于四川国光农化股份有限公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的核查意见 关于四川国光农化股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国都证券 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金承诺 投资总额 | 拟实际投入募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年产 22,000 吨高效、安全、环境 友好型制剂生产线搬迁技改项目 | 14.500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | | 2 | 年产50.000吨水溶肥料(专用肥) 生产线搬迁技改项目 | 9.500.00 | 9.500.00 | 9.500.00 | | 3 | 企业技术中心升级改造项目 | 8.000.00 | 8.000.00 | 7.213.96 | | | 合计 | 32,000.00 | 32,000.00 | 31,213.96 | 单位:万元 注:表格中"募集资金承诺投资总额"与"拟实际投入募集资金总额"之间的差额 7 ...

国都证券股份有限公司 国都证券 关于四川国光农化股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》, 本次公开发行可转换公司债券筹集的资金用于以下项目; 单位: 万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金承诺 | 拟实际投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额 | 集资金金额 | | | 年产 22,000 吨高效、安全、环境 友好型制剂生产线搬迁技改项目 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 1 国都证券 关于四川国光农化股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 | 年产50,000吨水溶肥料(专用肥) | 9,500.00 | 9,500.00 | 9.500.00 | | --- | --- | --- | --- | | 生产线搬迁技改项目 | | | | | 企业技术中心升级改造项目 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,213.96 | | 合计 | 32,000.00 | ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | 电话:(028)85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 关于四川国光农化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.g 四川国光农化股份有限公司 往来情况汇总表 关于四川国光农化股份有限公司 2024 年度 川华信专(2025) 第 0116 号 目录: 1、专项审核说明正文 2、上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核说明 川华信专(2025)第 0116 号 四川国光农化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了四川国光农化股份有限公司(以下 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川国光农化股份有限公司 2024 年度审计报告 川华信审(2025) 第 0038 号 目录: 1、审计报告 2、合并及母公司资产负债表 3、合并及母公司利润表 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:川25 4、合并及母公司现金流量表 5、合并及母公司股东权 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川国光农化股份有限公司 2024 年内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0118 号 目录: 1、内部控制审计报告正文 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//arc mof enx co 四川国光农化股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2025)第0118号 四川国光农化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四川 国光农化股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,贵公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重 大方面保持了 ...

四川国光农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 四川国光农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人系四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 因个人原因于 2024 年 2 月 26 日向公司递交的书面辞职报告，申请辞去公司第五届 董事会独立董事及董事会战略委员会成员、董事会薪酬与考核委员会成员等职务， 辞职已于 2024 年 4 月 24 日生效。根据《公司法》、证监会《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、部门规章、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》的规定以及公司《章程》《独立董事工作制度》、董事会 专门委员会议事规则等要求，坚持独立、忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就本人 2024 年的任职期间的履职情况 报告如下： 一、个人基本情况 林晓安，1955 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授级高 级工程师。1978 年 7 月毕业于南京林学院森林病虫害防治专业，1978 年 ...

四川国光农化股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为了建立公司董事、监事、高级管理人员激励和约束机制，充分调动董事、监事、 高级管理人员的积极性和创造性，提升公司整体管理水平，确保公司战略的实现，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《四川国光农化股份有限公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高级管 理人员。 董事包括独立董事、外部董事（不在公司担任除董事以外职务的非独立董事）、内部 董事（在公司担任了除董事以外的职务）；高级管理人员（以下简称"高管"）按公司章程 的规定包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。 第三条 管理机构及职责 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，其主要职责权限： 董事、高级管理人员薪酬应当经公司董事会审议，董事、监事薪酬还应当提交公司股 东大会审议。 第四条 原则 （一）研究董事与高级管理人员考核的标准； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； （三）审查公司董事、高级管理人员履行职责的情况 ...