关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性 股票回购价格的议案》，具体情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的程序 公司 2024 年 1 月 8 日第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第 十七次（临时）会议、2024 年 1 月 25 日 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司 实施限制性股票激励计划获得批准。 2024 年 1 月 25 日公司第五届董事会第十九次（临时）会议、第五届监事会第 十八次（临时）会议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授 予限制性股票的议案》《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》，确定以 2024 年 1 月 25 日为授予日，向符合授予条件的激励对 ...

关于对可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 六届董事会第三次会议审议通过了《关于对可转换公司债券募集资金投资项目延期 的议案》，具体情况如下： 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-025 号 四川国光农化股份有限公司 一、本次可转换公司债券募集资金概述 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1343 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 27 日通过深交所交易系统网上向社会公众发行面值总额 32,000 万元可转换 公司债券，期限 6 年。扣除与发行有关的费用人民币 786.04 万元后，实际募集资 金净额为人民币 31,213.96 万元。上述募集资金已经由四川华信（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕0081 号验资报告审验确认。 根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本 次公开发行可转换公司债券筹集的资金用于以下项目： 单位：万元 ...

国都证券 关于四川国光农化股份有限公司可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见 国都证券股份有限公司 关于四川国光农化股份有限公司 可转换公司债券募集资金投资项目延期 的核查意见 国都证券股份有限公司(以下简称"国都证券"、"保荐机构")作为四川国 光农化股份有限公司(以下简称"国光股份"、"公司")2020年度公开发行可转 换公司债券持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订 >>、《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作(2023年 12 月修订)》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号-保荐业务》等文件有关规定,经 审慎核查,就国光股份可转换公司债券募集资金投资项目延期事项发表核查意见 如下: 一、本次发行的可转换公司债券的基本情况 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金承诺 投资总额 | 拟实际投入募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 ...

川华信专(2025)第 0117 号 目录: 1、四川国光农化股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: sehxzhb@hxcpa.com.cn | 四川国光农化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 四川国光农化股份有限公司 四川国光农化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 川华信专(2025)第 0117 号 . 四川国光农化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川国光农化股份有限公司(以下简称"贵公司")董事会编制 的《四川国光农化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告》(以下简称"募集资 金专项报告")进行了鉴 ...

四川国光农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 四川国光农化股份有限公司 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期公司共召开了 10 次董事会会议，我作为独立董事全部按时出席了会议。 每次董事会会议前，我会对收到的会议资料进行认真研读，为会议审议做好充分准 备。在会议中，我认真参与各项议案的讨论，秉持独立、客观、公正的原则，从专 业角度出发，提出自己的见解和建议，并以谨慎的态度行使表决权，对董事会审议 的所有议案均投了赞成票。我出席 4 次股东大会，并在年度股东大会上作了述职报 告。出席董事会会议的次数及方式如下： | 独立董 | 应出席董 | 实际出席次数 | | | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会次数 | 出席现场会议次数 | 通讯表决次数 | 委托出席次数 | 次数 | | 毕超 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》、证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、深圳证券 ...

四川国光农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 四川国光农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事于 2024 年 12 月 25 日开始履职，根据《公司法》、证监会《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定以及公司《章程》《独立董事工作制度》、董 事会专门委员会议事规则等要求，坚持独立、忠实、勤勉地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 刘云平，1969 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历。曾任 四川万迪税务师事务所有限公司董事长兼总经理、北京中迪投资股份有限公司独立 董事、宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司独立董事、四川江安农村商业银行股份 有限公司外部监事,2015 年 12 月至 2021 年 12 月任本公司第三届董事会董事、第四 届董事会独 ...

四川国光农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 四川国光农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》、证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、部门规章、深圳证券 交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定以及公司 《章程》《独立董事工作制度》、董事会专门委员会议事规则等要求，坚持独立、忠 实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 花荣军，1976 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任湖北沙隆达股份有限公司销售经理、推广经理、市场部副经理，浙江禾益化工 有限公司市场部经理，中国农药发展与应用协会主任、副秘书长、代秘书长。现任 中国农药发展与应用协会秘书长。兼任江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事、 江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事、浙江禾本科技股份有限公司（非上市公 司）独立董事。 本人 ...

经评估和核查，公司独立董事符合身份独立性要求，坚持独立、公正地履行独 立董事的职责，公司董事会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 四川国光农化股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 四川国光农化股份有限公司 专项评估意见 四川国光农化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事花荣军先生、毕超 女士、刘云平先生、何云先生、林晓安先生根据中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等公司适用监管规定中关于独 立董事所应具备的独立性要求进行了认真自查，并分别向公司董事会提交了 2024 年 度独立性情况自查报告（其中，花荣军先生和毕超女士 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日—12 月 31 日、刘云平先生 2024 年度任职 ...

1.预留授予日：2025年1月10日 2.预留授予的限制性股票上市日：2025年3月7日 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-014 号 四川国光农化股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.预留授予登记人数：45人 4.预留授予登记数量：47.28万股 5.预留授予价格：4.89元/股 6.股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，四川国光农化股份有限公 司（以下简称"公司"）完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）的预留授予登记工作，具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 1 月 8 日，公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划实施 ...

| 专利号 | 专利名称 | 申请日期 | 专利 | 期限 | 证书号 | 授权公告号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL202211647053.3 | 一种抑制罗汉松果生 长并保护枝叶的组合 | 2022年12月21日 | 20 | 年 | 第7761111号 | CN116076523B | | | 物及应用 | | | | | | 上述专利的取得有效地保护了发明创造成果，有利于加强公司的知识产权保护， 有利于提高公司技术创新能力及产品竞争力。但专利转化尚需一定时间，不会对公 司 2025 年的经营业绩产生重大影响。 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-013号 四川国光农化股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司四川国光园 林科技股份有限公司（以下简称"国光园林"）收到国家知识产权局颁发的《发明 专利证书》，专利权人为国光园林，具体情况如下： 特此公告。 ...