| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 公告编号：2024-016 | 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于"国光转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.70 元/张（含税） 2、回售期：2024 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 18 日 3、发行人资金到账日：2024 年 1 月 23 日 4、回售款划拨日：2024 年 1 月 24 日 7、本次回售不具有强制性 8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.70 元/张（含税）卖出持有的"国 光转债"。截至目前，"国光转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售 可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 27 日公开发 行 32,000.00 万元可转换公司债券（债券简称：国光转债，债券代码：128123）,公 司 2024 年 1 月 4 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-014 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于"国光转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.70 元/张（含税） 2、回售期：2024 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 18 日 实施主体的公告》以及 2024 年 1 月 5 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《上 海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一次债权人会议决议公告》 《2024 年第一次临时股东大会决议公告》）。 3、发行人资金到账日：2024 年 1 月 23 日 4、回售款划拨日：2024 年 1 月 24 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 1 月 25 日 6、回售期内"国光转债"暂停转股 7、本次回售不具有强制性 8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.70 元/张（含税）卖出持有的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不 超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发 行的安全性高、流动性好的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司总裁在上述额度范围内行 使投资决策权并签署相关合同文件, 公司财务部门具体负责实施。具体内容详见 2023 年 10 月 20 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2023-076 号）。 2024 年 1 月 10 日、1 月 11 日，公司通过联储证券股份有限公司（以下简称"联 储证券"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）交易平台使用闲 置自有资金 10,000 万元购买国债逆回购。现将相关事项公告如下： | 购买品 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-013 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 4、回售款划拨日：2024 年 1 月 24 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 1 月 25 日 6、回售期内"国光转债"暂停转股 7、本次回售不具有强制性 四川国光农化股份有限公司 关于"国光转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.70 元/张（含税） 2、回售期：2024 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 18 日 3、发行人资金到账日：2024 年 1 月 23 日 8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.70 元/张（含税）卖出持有的"国 光转债"。截至目前，"国光转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售 可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 27 日公开发 行 32,000.00 万元可转 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-010 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次（临 时）会议通知于 2024 年 1 月 4 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 8 日在龙泉 办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 会议由监事会主席刘刚先生主持，公司董事长（代行董事会秘书职责）和证券事务 代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 监事卢浩先生为关联监事，对本议案回避表决。 四川国光农化股份有限公司 第五届监事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-009 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次（临 时）会议通知于 2024 年 1 月 4 日以直接送达、邮件等形式发出，于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董 事长何颉先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。 董事何颉先生、何鹏先生、邹涛先生、陈曦 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-011 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议 通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章 程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 根据四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次（临 时）会议决议，公司决定召开2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 ①通过深圳证券交易所交易系统投 ...

四川国光农化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：国光股份 证券代码：002749 四川国光农化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 四川国光农化股份有限公司 二〇二四年一月 四川国光农化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《四 川国光农化股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 三、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事，单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 ...

关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第 五届董事会第十八次（临时）会议和第五届监事会第十七次（临时）会议，审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《四川国光农化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会对《2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及其他相关资料进行核查后，发表意见 如下： 一、关于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 四川国光农化股份有限公司监事会 1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的下列情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度 ...

二〇二四年一月 四川国光农化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：国光股份 证券代码：002749 四川国光农化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 四川国光农化股份有限公司 四川国光农化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《四 川国光农化股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 ...