四川国光农化股份有限公司 董事会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 四川国光农化股份有限公司 董事会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2023 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对四川华信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为四川华信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、基本情况 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企 业。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林先生 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-057 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议决议，公司决定召开 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二十会议审议通过《关于 召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-053 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第二十次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易概述 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）子公司四川国光农资有限公 司（以下简称"国光农资"）、四川国光园林科技股份有限公司（以下简称"国光 园林"）因业务需要，拟继续租用成都松尔科技有限公司（以下简称"松尔科技"） 办公场所、厂房、员工宿舍用于日常生产经营活动，租赁期限三年（即：2024-2026 年），租赁的房产面积共计 19,086.24 ㎡，租赁费用 382.83 万元/年（租赁面积和 租赁费用均与 2023 年相同）。 松尔科技系公司控股股东、实际控制人颜昌绪先生之子颜亚奇先 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 四川国光农化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票、 第三个限售期解除限售条件成就相关事项 | 国光股份/公司 | 指 | 四川国光农化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《四川国光农化股份有限公司章程》 | | 《激励计划(草案)》 | 指 案)》 | 《四川国光农化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草 | | 本次激励计划/本 ...

关于四川国光农化股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国都证券股份有限公司 关于四川国光农化股份有限公司使用部分暂时闲置募集资 国都证券股份有限公司(以下简称"国都证券"、"保荐机构")作为四川国 光农化股份有限公司(以下简称"国光股份"、"公司") 2020年度公开发行可 转换公司债券持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等文件有关规 定,经审慎核查,就国光股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表 核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准四川国光 农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1343 号) 核准,公司于 2020年 7 月 27 日公开发行可转换公司债券 320 ...

国都证券 关于四川国光农化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国都证券股份有限公司 关于四川国光农化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国都证券股份有限公司(以下简称"国都证券"、"保荐机构")作为四川 国光农化股份有限公司（以下简称"国光股份"、"公司"） 2020 年度公开发 行可转换公司债券持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第２号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求〈2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等 文件有关规定,经审慎核查,就国光股份 2023 年度募集资金存放与使用情况发 表核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可(2020)1343 号"文核准,公司于 2020 年 7 月 27 日通过深交所交易系统网上向社会公众发行面值总额 32,000 万 元可转换公司债券, ...

二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，出席 8 次董事会会议，对公司董事会各项议案及其他事项没有提出 异议，对董事会审议的所有议案均投了赞成票。在年度股东大会上作了述职报告。 公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审 批程序。 四川国光农化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 四川国光农化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》、证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、部门规章、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》的规定以及公司《章程》《独立董事工作制度》、董事会专门委员会议事 规则等要求，坚持独立、忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 花荣军，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。 历任湖北沙隆达 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-042 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 四川国光农化股份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:30 在龙泉办公区会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董 事 8 名，实际出席 8 名（其中：独立董事花荣军先生、独立董事林晓安先生、独立 董事毕超女士、董事邹涛先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长何颉先生主持。 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于《2023 年度董事会工 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-043 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场 表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席 刘刚先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （三）关于《2023 年度总裁工作报告》的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

四川国光农化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 四川国光农化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》，紧紧围绕公司 战略发展目标，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，忠实履职，勤勉尽责， 科学决策，认真履行股东大会赋予的职责。现将董事会 2023 年度主要工作和 2024 年度工作计划报告如下： 报告期内，公司共召开股东大会 1 次（其中定期会议 1 次），审议议案 28 项 一、2023 年主要经营指标 2023 年面对复杂多变环境，公司始终保持战略定力，坚持既定的发展战略，迎 难而上，抢抓市场机遇、整合品牌资源、专注业务发展，继续提升在植物生长调节 剂行业中的竞争力、扩大在渠道和终端用户中的品牌影响力，营业收入和利润迈上 新台阶（相关数据参见公司披露的《2023 年年度报告》）。 二、2023 年董事会工作情况 董事会牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，从实现公司发展 战 ...