山西永东化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 1 www.lhratings.com 联合〔2024〕5515 号 联合资信评估股份有限公司通过对山西永东化工股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持山西 永东化工股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，并维持"永东转 2"信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十六日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受山西永东化工股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外，联合资信、评级 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 同意选举刘东杰先生为公司第六届董事会董事长。其任期为自本次董事会 会议审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止，简历附后。 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次临 时会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体 董事，会议于 2024 年 6 月 24 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场表决的 形式召开，会议应出席董 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第六届监事会第一次临时会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 山西永东化工股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 同意选举毛肖佳先生为公司第六届监事会主席，其任期自本次监事会会议 审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止，简历附后。 三、备查文件 1、第六届监事会第一次临时会议决议 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次临 时会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体 监事，会议于 2024 年 6 月 24 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会 ...

2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配以公司权 益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本扣除回购专户上已回购股份 后的股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.37 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截止披露日公司总股本为 375,689,468 股，回购专户持有数量为 4,977,400 股。公司本次实际现金分红 总额=实际参与权益分派的股本×分配比例=（375,689,468-4,977,400）股 ×0.137 元/股=50,787,553.31 元。 山西永东化工股份有限公司 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利比例及除权除息参 考价如下：按总股本折算每股现金分红=实际现金分红总额/总股本(含回购股 份)= ...

| | | 山西永东化工股份有限公司 增发新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)； 上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）调整前"永东转 2"（债券代码：127059）转股价格：8.63 元/股 调整后"永东转 2"转股价格：8.49 元/股 转股价格调整起始日期：2024 年 6 月 26 日 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2022 年 4 月 6 日披 露的《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》转股 价格的确定及其调整条款规定，在可转换公司债券（以下简称"永东转 2"） 发行后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利 等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的 调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/ ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于实施权益分派期间永东转 2 暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127059 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持 有人注意。 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 二〇二四年六月十七日 债券简称：永东转 2 转股起止时间：2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4 月 7 日 暂停转股时间：2024 年 6 月 19 日起至 2023 年度权益分派股权登记日止 恢复转股时间：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 2023 年度权益分派，拟以实施权益分派方案股权登记日的总股本扣除回购专户上已 回购股份后的股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派，以未分配 利润向全体股东每 ...

| | | 山西永东化工股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第十次会 议、第五届监事会第十次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲 置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用 额度不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，未到期理财产品额 度在不超过 5 亿元前提下资金可滚动使用，期限自公司股东大会通过之日起一年 内有效。监事会、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2024-028）。 一、 使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 二、 公告日前12个月购买理财产品的情况 | 序 | | | 预期年化收益 | 投资金额 | 投资期限 | | | 到期收益 | | --- | --- | --- | -- ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开 第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜 时机用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元 （含），不超过人民币 6,000.00 万元（含），回购股份价格上限不高于 9.90 元/股（含）。回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过 6 个月。详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日及 2 月 21 日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的 公告》（公告编号：2024-010 ...

| | | 山西永东化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议 室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、主持人：董事长刘东杰 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件 ...

第一条 为规范山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重 大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规则及《山西永东化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司 具体情况，制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的一切重 大经营及投资行为。 山西永东化工股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 山西永东化工股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 1 山西永东化工股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第二章 决策范围 第四条 本制度所述的重大经营及投资事项包括： （一）日常交易 1、购买原材料、燃料和动力； 2、 ...