| | | 山西永东化工股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 《关于拟变更会计师事务所的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒 体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事对本议案分别发表了事前认可的独立意见及独立意见，详细内容 参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第 九次临时会议相关事项事前认可的独立意见》、《独立董事关于第五届董事会 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次临 时会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体 董事，会议于 2023 年 12 月 12 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯 表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合 《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《 ...

山西永东化工股份有限公司 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 二、 公告日前12个月购买理财产品的情况 公司公告日前 12 个月购买理财产品的情况如下： | 序 | | | 预期年化收益 | 投资金额 | 投资期限 | | | 到期收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 签约方 | 产品名称 | 率（%） | （万元） | | | 产品类型 | （元） | | | | | | | 起始日期 | 到期日期 | | | | 1 | | | | 20000 | 2022.06.07 | 2022.09.06 2022.12.06 赎回金额 | 本金保障型 | 0 398,904.00 | | | 山西证 | | | | | | | | | | 券股份 | "稳得利"收益 | 3.0%/3.2%/3. | | | 2500 万 ...

山西永东化工股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第一次临时股东大会的议案》。现就关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第五届 董事会第九次临时会议决议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部 ...

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 | | | 山西永东化工股份有限公司 第五届监事会第三次临时会议决议公告 本公司和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次临 时会议通知 2023 年 12 月 8 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监 事，会议于 2023 年 12 月 12 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相 关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》； 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服 务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意变更立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 三、备查文件： 1、第五届监事会第三次临时会议决议。 特此公告。 山西永东 ...

山西永东化工股份有限公司 独立董事事前认可意见 山西永东化工股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第九次临时会议相关事 项事前认可的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山西 永东化工股份有限公司章程》的相关规定，作为山西永东化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，经 过认真审阅公司拟变更会计师事务所的相关议案和文件后，现发表独 立意见如下: 经过对立信的基本情况、执业资质相关证明、业务规模、人员信 息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分 了解和审查。立信具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够满足公司审计工作要求。因此，我们同意公司聘任立信为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并将该项议案提交董事会 审议。 山西永东化工股份有限公司 独立董事事前认可意见 （本页无正文，为山西永东化工股份有限公司独立董事关于公司 第五届董事会第九次临时会议相关事项事前认可的独立意见之签署 页） 独立董事签字： 苗茂谦 杨庆英 二〇二三年十二月十二日 （以下无正 ...

山西永东化工股份有限公司 独立董事意见 （以下无正文） 山西永东化工股份有限公司 独立董事意见 （本页无正文，为山西永东化工股份有限公司独立董事关于公司 第五届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见之签署页） 独立董事签字： 杨庆英 山西永东化工股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第九次临时会议相关事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山西 永东化工股份有限公司章程》的相关规定，作为山西永东化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，经 过认真审阅公司拟变更会计师事务所的相关议案和文件后，现发表独 立意见如下: 经审查，我们认为立信会计师事务的基本情况、执业资质相关证 明、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性 和诚信状况，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够 满足公司审计工作要求。此次聘任会计师事务所是基于公司发展的需 要，不存在损害公司股东，特别是中小股东合法权益的情形。我们同 意聘任立信为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一 年 ...

| | | 山西永东化工股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第七次会 议、第五届监事会第七次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲 置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用 额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，未到期理财产品额 度在不超过 3 亿元前提下资金可滚动使用，期限自公司股东大会通过之日起一年 内有效。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2023- 028）。 一、 使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 三、备查文件 2023 年 06 月 08 日,公司与山西证券股份有限公司签署了购买理财产品的协 议，使用闲置募集资金 15000 万元购买"固得利"收益凭证 3 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可[2019]864 号)文核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）42,105,261 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.60 元/股，实际募集资金总额为人民币 319,999,983.60 元，扣除各项发行费 用人民币 8,323,396.23 元（不含可抵扣增值税进项税额 499,403.77 元），实 际募集资金净额为人民币 311,676,587.37 元。 上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"中 兴华验字（2019）第 010086 号"验资报告予以验证。 二、募集资金专户开户情况 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 二〇二三年十一月三日 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由中华人民 共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下： | 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利申请日 | 专利权期限 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ZL 2022 1 | 一种工业芴熔融循 环干燥方法及其干 | 发明 | 2022年6月20日 | 二十年 | 第6461765号 | | | 0695718.1 | | | | | | | | | 燥系统 | | | | | 上述发明专利的专利权人为山西永东化工股份有限公司，该专利的取得不 会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司的自主知识 产权优势，促进技术创新，提升公司竞争能力。 关于取得发 ...

山西永东化工股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2023-057 山西永东化工股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 山西永东化工股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,159,341,123.47 | -5.87% | ...