| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议通知 2023 年 10 月 16 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事， 会议于 2023 年 10 月 27 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法 律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告的议案》； 二〇二三年十月二十七日 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 ...

关于"永东转 2"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002753 证券简称：永东股份 2、债券代码：127059 债券简称：永东转 2 | | | 山西永东化工股份有限公司 3、转股价格：8.63 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4 月 7 日 5、根据公司于 2022 年 4 月 6 日披露的《山西永东化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定， "在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少 有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。"自 2023 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 27 日，公司股票已有 5 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 90%，预计将有可能触 发转股价格向下修正条件，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事， 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的 形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》 及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 《2023 年第三季度报告》与本公告同日在《上 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所"深证上[2022]462 号"文同意，公司 38,000.00 万元可 转换公司债券自 2022 年 5 月 16 日起在深交所上市交易，证券简称"永东转 2"， 债券代码为"127059"，上市数量 380 万张 根据相关规定和公司于 2022 年 4 月 6 日披露的《公开发行可转换公司债券 募集说明书》约定，永东转 2 的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第 一个交易日起至可转债到期日止（即 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4 月 7 日 止）。初始转股价格为 8.86 元/股。 公司于 2022 年 6 月 2 日（股权登记日）实施 2021 年度权益分派方案，根据 规定，永东转 2 的转股价格于 2022 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,191,733,829.69, representing a 9.15% increase compared to ¥2,008,034,639.94 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥4,331,930.39, a decrease of 108.56% from a profit of ¥50,602,281.96 in the previous year[21]. - The basic earnings per share decreased to -¥0.0115, down 108.53% from ¥0.1348 in the previous year[21]. - The company reported a total comprehensive income of 480 million yuan for the period, indicating a 3.7% increase compared to the same period last year[173]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was 375.4 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 8.01%[181]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥40,516,541.79, compared to a negative cash flow of ¥149,368,546.78 in the same period last year, marking a 127.13% increase[21]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥102,530,378, representing 3.09% of total assets, a decrease of 0.06% compared to the previous year[55]. - The company’s cash and cash equivalents were reported at CNY 180,017,000.00, down from CNY 205,380,826.44, indicating a tighter liquidity position[158]. - The cash inflow from financing activities was ¥497,700,000.00, compared to ¥476,700,000.00 in the first half of 2022, indicating a stable financing environment[170]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,313,167,156.42, a decrease of 1.20% from ¥3,353,566,459.88 at the end of the previous year[21]. - The total liabilities decreased from 1,150.34 million to 1,113.72 million, reflecting a reduction in financial obligations[154]. - The company's long-term credit rating remains stable at AA- with no changes from the previous year[146]. Research and Development - The company’s R&D investment increased by 8.18% to ¥68,073,021.85, reflecting its commitment to innovation and technology advancement[48]. - Research and development expenses increased to CNY 25,483,799.23, up from CNY 23,728,400.09, indicating a focus on innovation despite financial losses[161]. - The company aims to enhance its research and development capabilities to innovate new technologies and products[174]. Market and Industry Conditions - The carbon black industry in China faces structural overcapacity and intense competition, particularly in the low-end market, while there remains a significant demand gap for high-end products like low rolling resistance carbon black for green tires[30]. - Recent government policies aim to guide the carbon black industry towards high-end, green, and brand-oriented development, emphasizing the importance of differentiation[29]. - Carbon black prices are influenced by macroeconomic conditions, downstream tire manufacturers' operating rates, international market demand, and industry supply, posing a risk to the company's performance if the economic outlook worsens[73]. Environmental and Regulatory Compliance - The company holds a valid pollution discharge permit until August 19, 2023, indicating compliance with environmental regulations[82]. - The company emphasizes pollution prevention and clean production, aligning with environmental protection standards, but anticipates increased costs due to stricter future regulations[73]. - The company has established a hazardous waste management system, including a temporary storage facility and agreements with multiple environmental companies for proper disposal[86]. Governance and Shareholder Information - The company has maintained stable governance with no changes in its board of directors or senior management during the reporting period[77]. - The largest shareholder, Liu Dongliang, holds 25.83% of the shares, totaling 97,031,250 shares[121]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[94]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its market expansion strategies and invest in new technologies to improve future performance[162]. - The company aims to achieve a revenue target of 2.5 billion yuan for the full year 2023, indicating a growth forecast of 15%[177]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[181].

山西永东化工股份有限公司 独立董事意见 山西永东化工股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《山西永东化工股份有限公司章程》的相关规定， 作为山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着勤勉尽责的态度，经过认真审阅公司 2023 年半年度报告等相关 议案和文件后，现发表独立意见如下: 一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其 他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，发表如下意见： 经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日 的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。报告期内，公司没有 提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的 ...

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议通知于 2023 年 8 月 17 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事， 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的 形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管 理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》 及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 2、审议通过了《关于 2023 年半年度募 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | | 公告编号：2023-050 | 2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 山西永东化工股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议通知于 2023 年 8 月 17 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事， 会议于 2023 年 8 月 28 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席毛肖佳主持。本次会议 的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司再融资类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用 情况公告格式》等有关规定，山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可[2019 ...

山西永东化工股份有限公司 法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 度期末占用 | | | | | 名称 | | | | 金额（不含利 | | | | 成原因 | | | | | 系 | 目 | 额 | | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 ...