| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 山西永东化工股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十五日 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《山西永 东化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开职工代表大会，选举公司第六届监事会职工代 表监事。经与会职工代表认真讨论，会议选举陈玉杰先生（简历详见附件）为第六 届监事会职工代表监事，陈玉杰先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的第 六届监事会非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届董事会一致。 职工代表监事陈 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥4.56 billion, an increase of 1.31% compared to ¥4.50 billion in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 reached approximately ¥101.36 million, representing a significant increase of 157.37% from ¥39.38 million in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥98.85 million, up 166.84% from ¥37.05 million in the previous year[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.2698, a rise of 157.20% compared to ¥0.1049 in 2022[22]. - The total profit reached ¥111,678,691.94, reflecting a significant growth of 184.02% compared to the previous year[47]. - The company's total assets decreased by 2.98% to ¥3,253,645,659.05, while liabilities fell by 17.57% to ¥948,256,140.39[47]. - The cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥197.09 million, a turnaround from a negative cash flow of ¥253.93 million in 2022, marking an increase of 177.61%[22]. - The total operating costs amounted to 4,295,000,000.00 CNY, with material costs accounting for 87.36% of the total[61]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥3.25 billion, a decrease of 2.98% from ¥3.35 billion at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥2.31 billion, an increase of 4.64% from ¥2.20 billion at the end of 2022[22]. - The company's total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,469,000,000, with cash and cash equivalents increasing to ¥184,770,555, representing 5.68% of total assets, up from 3.15% at the beginning of the year[75]. - Short-term borrowings rose from ¥52,061,722.20 to ¥90,104,347.20, an increase of 1.22% in total liabilities[75]. Research and Development - The company aims to enhance its research and development capabilities to maintain its competitive edge in the carbon black market[35]. - The total R&D investment was 139,905,489.51 CNY, accounting for 3.07% of operating revenue[68]. - The number of R&D personnel decreased by 4.27% to 112, while the proportion of R&D personnel increased to 12.96%[68]. - The company has a total of 40 patents, including 18 invention patents and 22 utility model patents, demonstrating its strong focus on R&D[43]. - The company is currently developing several new products and technologies aimed at enhancing market competitiveness and expanding its customer base[65]. Market and Industry Trends - The carbon black industry in China had an average operating rate of approximately 57.67% in 2023, indicating a competitive market environment[33]. - The automotive industry in China saw production and sales exceeding 30 million vehicles in 2023, driving stable demand for carbon black used in tires[37]. - The average price of coal tar, a key raw material, decreased by 24.78% in H1 2023 compared to H2 2022, impacting production costs positively[39]. - The company is focusing on high-end carbon black products, which are in high demand, particularly in the green tire market, suggesting a strategic shift towards higher-margin products[34]. Governance and Compliance - The company has established a complete governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, functioning independently[111]. - The company emphasizes investor relations management, utilizing various channels for timely communication with investors[105]. - The board of directors ensures compliance with information disclosure regulations, enhancing transparency and protecting investor interests[104]. - The company strictly adheres to the requirements of the Independent Director Management Measures and maintains the independence and professionalism of its independent directors[103]. Environmental and Safety Practices - The company has adhered to various environmental protection laws and regulations, ensuring compliance in its operations[148]. - The company invested CNY 28.9187 million in environmental protection in 2023, with CNY 22.0772 million for operational costs and CNY 6.4265 million for new environmental fixed assets[155]. - The company has implemented a waste gas treatment system that includes dust removal bag filters and desulfurization and denitrification devices, ensuring emissions meet standards[152]. - The company has a safety production committee responsible for coordinating safety production work and has established various safety management systems[158]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The future outlook includes a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by increased demand in key markets[117]. - The management team highlighted a strategic focus on technological innovation and research and development to drive future growth[120]. - The company plans to adopt a brand strategy to build the "Yongdong" series of products as a premium brand[90]. - The company is exploring partnerships with international firms to leverage new technologies and expand its global footprint[118]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period is 865, with 634 in production, 26 in sales, 109 in technology, 8 in finance, and 88 in administration[132]. - The company has established a comprehensive training system, conducting various training programs annually to enhance employee skills and corporate culture[134]. - The educational background of employees shows that 88 hold a bachelor's degree or higher, while 505 have a high school or vocational education[132]. Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.37 per 10 shares (before tax) to all shareholders[3]. - The cash dividend distribution plan is based on a total share capital of 414,648,037 shares, excluding any repurchased shares[139]. - The company plans to hold two shareholder meetings in 2023, discussing key reports and financial decisions, including a profit distribution plan and a three-year dividend return plan[96][99].

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及 《2023年年度报告摘要》已于2024年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《上海证券报》披露。为使投资者能够进一步了解公司的生产经 营等情况，公司将在"上海证券报·中国证券网"举行本次业绩网上说明会。具 体安排如下： 召开时间：2024年5月9日（星期四）下午15:00至17:00； 二、公司出席人员 一、业绩说明会召开时间和方式 召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行； 召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 出席本次说明会的人员有：公司董事长刘东杰先生、独立董事苗茂谦先生、 ...

山西永东化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 山西永东化工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律 法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，积极参与公司 的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到客观公正，切实维护了公司利益和全体股东 的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 苗茂谦，男，中国国籍，无永久境外居留权。曾任太原北郊化肥厂值班长， 车间主任，团总支书记等；太原理工大学煤化所副所长；山西太原理天成科技有 限公司副董事长。现任永东股份独立董事，山西科灵催化净化技术发展公司法人 代表。 （二）独立性说明 报告期内，作为公司的独立董事，本人任职不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整后拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金（注 1） | | 1 | 煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目 | 29,389.38 | 28,371.26 | | 2 | 补充公司流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 合计 | 38,389.38 | 37,371.26 | 关于部分募投项目产线结构优化的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于部分募 投项目产线结构优化的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜公告 如下： 一、募集资金基 ...

第五届董事会第十次会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事， 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场表决的形式召 开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员 列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相 关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | 山西永东化工股份有限公司 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事杨庆英女士、苗茂 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 山西永东化工股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》。现就关于召开 2023 年年度股东大会的事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董 事会第十次会议决议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 ...

| | | 山西永东化工股份有限公司 关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登 记的公告 | 照，企业统一社会信用代码：91140800719861645D。 | | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 375,465,702 元 | 第六条 公司注册资本为人民币 375,686,457 元。 | | 第七条 公司营业期限至长期。 | 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公 | | | 司。 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 | | 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 | 的副总经理、董事会秘书、财务总监。 | | 第二十条 公司股份总数为 375,465,702 股，均 | 第二十条 公司股份总数为 375,686,457 股，均为 | | 为人民币普通股。 | 人民币普通股。 | | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、 | | 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的 | 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股 | | ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事， 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席毛肖佳主持。本次会议 的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（ ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2019]864 号)文核准，本公司于 2019 年 10 月 16 日 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）42,105,261.00 股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为 7.60 元/股，实际募集资金总额为人民币 319,999,983.60 元，扣除各项发行费用人民币 8,323,396.23 元（不含可抵扣增值税进项税额 499,403.77 元），实际募集资金净额为人民币 311,676,587.37 元。 本公司已将募集资金存入募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司稷 山县支行 04531001040025740 账户。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的"中兴华验字（2019）第 010086 号"验资报告予以验 证。 2、募集资金使用及结余情况 2023 年度募集资金存 ...