| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 相关规定，本公司将截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）文核准，本公司公开发 行 3,800,000.00 张可转换公司债券，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 为人民币 380,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,287,358.50 元（不 含税）后，实际募集资金净额为人民币 373,712,641.50 元。 本 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股 东大会的议案》。现就关于召开 2024 年年度股东大会的事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董 事会第四次会议决议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》； 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事， 会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席毛肖佳主 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事， 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场表决的形式召 开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员 列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相 关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 公司独立董事杨庆英女士、苗茂谦先生、匡双礼先生向董事会提交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 综合考虑 2024 年度的盈利水平、整体财务状况以及良好的发展前景，充分 考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金 分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公 司正常经营和长远发展的前提下，按照母公司与合并数据孰低原则，公司董事 会提出 2024 年度利润分配预案如下： 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议通过后方可实施。 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9033.58万股，累计占流通股比： 37.21%，较上期变化： -5.80万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 刘东良 | 2425.78 | 9.99 | 不变 | | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 2312.88 | 9.53 | 不变 | | 刘东杰 | 1582.03 | 6.52 | 不变 | | 范孜卓 | 862.11 | 3.55 | -20.00 | | 靳彩红 | 421.88 | 1.74 | 不变 | | 焦鹏 | 370.00 | 1.52 | 不变 | | 刘东梅 | 311.89 | 1.28 | 不变 | | 刘小龙 | 270.34 | 1.11 | 不变 | | 王巨才 | 259.00 | 1.07 | 14.20 | | 刘正龙 | 217.67 | 0.90 | 不变 | | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2995 | 0.2698 | 11.01 | 0.1049 | | 每股净资产（元） | 6.16 | 6.08 | 1.32 | 5.59 | | 每股公积金(元) | 1.36 | 1.36 | 0 | 1.14 | | 每股未分配利润(元) | 3.37 | 3.24 | 4.01 | 3.01 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 42.28 | 45.63 | -7.34 | 45.04 | | 净利润(亿元) | 1.11 | 1.01 | 9.9 | 0.39 | | 净资产收益率(%) | 4.81 | 4.49 | 7.13 | 1.78 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 刘东良 | 2425.78 | ...

中德证券有限责任公司 关于山西永东化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山西 永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及 规范性文件，对永东股份 2024 年度募集资金存放与使用情况的相关事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）文核准，公司于 2022 年 4 月 8 日公开发行 3,800,000.00 张可转换公司债券，发行价格为每张 100.00 元，募集 资金总额为 380,000,000.00 元，扣除承销保 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10790 号 山西永东化工股份有限公司全体股东: 山西永东化工股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10790 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在 [信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了山西永东化工股份有限公司(以下简称"永东 股份"）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是永东股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上, ...