北京奥赛康药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定， 本着对公司和股东负责的原则，严格依法履行职责。监事会对公司历次股东大 会和董事会的召开程序及决议事项、股东大会决议事项的执行情况以及公司高 级管理人员履行职责等情况进行了有效监督。现将监事会在本年度的工作情况 报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会共召开了 4 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体内容如下： | 召开时间 | 会议届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | | 2024/2/5 | 第六届监事会 | 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 | | | 第十次会议 | | | 2024/4/26 | 第六届监事会 第十一次会议 | 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | | 二、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | ...

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大 会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、授权具体内容 向特定对象发行股票相关事宜的公告 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 北京奥赛康药业股份有限公司 5、定价基准日、发 ...

您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查 报告编码:沪25MB 北京奥赛康药业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 辽信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12059 号 北京奥赛康药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京奥赛康药业股份有限公司(以下简称"奥赛 康")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是奥赛康董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是奥赛康管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计奥赛康 2024 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告 第1页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or）"进行查范 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.jpz88YYWNR Z信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京奥赛康药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12060 号 北京奥赛康药业股份有限公司全体股东: 我们审计了北京奥赛康药业股份有限公司(以下简称"奥赛 康")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李地） 各位股东及股东代表： 本人作为北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独 立董事制度》的规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的各项职责，谨慎认真 地行使了独立董事的权利，充分发挥了自身的专业优势，对公司董事会审议的相 关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东特别是中小股东的合 法权益。现就 2024 年履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、 个人基本情况 经自查，作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，本人直系亲属、主要社会关系均不在公司及其主要 股东公司任职，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。本人任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条等规 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 各位股东及股东代表： 报告期内，作为北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及其他有关法律法规和《公司章 程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利， 主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重 大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥了自身的专业优势，发表独立客 观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤 勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人基本情况 吴晓明，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京药学院化学 制药专业毕业，日本九州大学获药学博士学位。1968 年 12 月参加工作，曾任中 国药科大学教授、博士生导师、常务副校长、校长。 2、是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，北京奥赛康药业 股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、 认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务， 审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家。 4、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | ...

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2025-027 北京奥赛康药业股份有限公司 北京奥赛康药业股份有限公司董事会 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 9 日（星 期五）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行 ， 投资者可登陆 " 全 景 • 路演天下 " （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长陈庆财先生，董事、总经理、董事会 秘书马竞飞先生，独立董事林振兴先生、财务总监韩涛先生，以及公司其他相关 人员。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）中午 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题， 便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明 会的针对性。 ...

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2025-028 北京奥赛康药业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第七届董事会第二会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3、业务规模 一、拟续聘会计师事务所事项的说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是一家长期从事证 券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司 提供审计服务，在 2024 年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 1 声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 | | 声明 | 2 | | --- | --- | --- | | | 关于本报告 | 4 | | 第一章 | 综述 | 5 | | 第二章 | 社会责任履行情况 | 6 | | 第一节 | 公司治理、股东和债权人权益保护 | 6 | | 第二节 | 职工权益保护 | 8 | | 第三节 | 供应商、客户和消费者权益保护 | 13 | | 第四节 | 环境保护与可持续性发展 | 18 | | 第五节 | 责任担当与回报社会 | 22 | | 第三章 | 愿景与展望 | 24 | 北京奥赛康药业股份有限公司（股票代码：002755.SZ） 2024 年度社会责任报告 关于本报告 • 报告简介 本报告系北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发布 的2024年度社会责任报告。本报告回顾了公司2024年度在实现自身发展的同时， 积极履行社会责任的情况。 • 编制依据 报告系根据 ...