天际新能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001522 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、 天际新能源科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 天际新能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001522 号 天际新能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-036 天际新能源科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年 度利润分配预案的议案》，现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案的基本情况 根据大华会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2023 年 度实现归属于母公司所有者的净利润 36,640,946.24 元，加上以前年度累积未分 配利润，可供股东分配的利润 1,314,788,575.67 元。 监事会认为，利润分配预案符合公司生产经营的实际情况，没有损害全体股 东利益的情形，符合公司远期规划布局的需要，同意将本预案提交公司股东大会 审议。 以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 504,582,605 股剔除回购专户、股权 激励回购注销专户持有的股份后的数量 496,847,91 ...

天际新能源科技股份有限公司 天际新能源科技股份有限公司 并购标的业绩承诺完成情况的审核报告 | | | | | | 并购标的业绩承诺完成情况的审核报告 大华核字[2024]0011001521 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 二、 天际新能源科技股份有限公司并购标的业绩 承诺完成情况说明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 并 购 标 的 业 绩 承 诺 完 成 情 况 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011001521 号 天际新能源科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的天际新能源科技股份有限公司（以下简称天 际股份）编制的《天际新能源科技股份有限公司并购标的业绩承诺 完成情况说明》。 一、管理层的责任 按照《上市公司自律监管指引第 1 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-044 天际新能源科技股份有限公司 关于新增募投项目实施主体及实施地点 暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专 户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议 通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公 司投资并新设募集资金专户的议案》，为提高募集资金使用效率，优化公司的资 源配置和生产布局，公司拟将募投项目"3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化 锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目"中"6,000 吨高纯氟化锂"的投资建设 调整至全资子公司江西天际新能源科技有限公司（以下简称"江西天际新能源"） 实施，因此拟新增江西天际新能源作为"3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化 锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目"的实施主体，拟新增"江西省九江市瑞 昌市"作为"3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨 ...

天际新能源科技股份有限公司 公司章程 章 程 (2024年修订) 二零二四年三月 天际新能源科技股份有限公司 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 股东大会的召开 12 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | | 第一节 董事 17 | | | 第二节 董事会 20 | | 第三节 | 董事会专门委员会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | | 第一节 监事 27 | | | 第二节 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | ...

天际新能源科技股份有限公司第五届董事会 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事专 门会议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室召开。本次会议由独立董事苏旭东召集 并主持，全体独立董事均参加会议。经与独立董事审议，发表相关说明及审核意 见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明 截至 2023 年 12 月 31 日，未发现公司控股股东以及其他关联方非经营性占 用公司资金的情况，未发现定价失允和利益输送的情况。2023 年度，公司未代 控股股东及其他关联方承担费用，公司控股股东及其他关联方也未代公司承担费 用，公司资产与财务充分独立。 我们认为，公司与关联方的资金往来能够严格遵守相关法律法规及监管部门 的要求，不存在违法违规的情形。 二、关于公司及控股子公司对外担保的情况说明 独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 三、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的审核意见 经核查，我们认为公司董事会编制的《天际新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况， ...

一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会任期届满，2024 年 3 月 11 日，公司召开 2024 年第二次临 时股东大会举行换届选举，选举余超生、苏旭东、吴辉为第五届董事会独立董事， 俞俊雄、陈名芹因任期届满，不再担任公司独立董事。 公司第五届独立董事余超生、苏旭东、吴辉与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系，不存在影响独立董事独立的情形。 天际新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生 产经营、三会运作情况等。报告期内，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董 事会、专门委员会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见及事前认可意见，充 分发挥专业优势，为公司科学决策提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下 ： | 第五届董事会专门委员会 | ...

天际新能源科技股份有限公司 监事会议事规则 (2024 年修订) 二零二四年三月 （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行 政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理 人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持 股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉 讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务 所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 第一条 为规范天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《天际新能源科技股份有限公司章程》（ ...

天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件、传 真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文及 摘要>的议案》； 公司董事、监事及高级管理人员出具书面确认意见，保证公司 2023 年年度 报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-033 《天际新能源科技股份有限公司 ...

天际新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将于 2024年4月10日 （星期三）下午 15：00至 17：00在全景网举行2023年度业绩网上说明会。本次 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全景网 （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 一、公司出席人员 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴锡盾先生，董 事会秘书郑文龙先生，独立董事苏旭东先生，财务总监杨志轩先生。 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4 月10日12:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将 在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资 者积极参与本次网上说明会。 天际新能源科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号 ...