股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-104 天际新能源科技股份有限公司 泰际材料少数股东为自然人，资金及担保能力有限，因此未提供同比例借款 和担保。泰瑞联腾少数股东瑞泰新材《公司章程》中规定其不得为合并范围外的 公司提供财务资助及担保；宁德新能源科技有限公司不参与泰瑞联腾生产经营， 因此均未提供同比例借款及担保。 本次子公司之间借款事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公 司及股东、特别是中小股东利益的情形。 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议 于 2024 年 12 月 13 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通 知已于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-106 天际新能源科技股份有限公司 关于子公司之间借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份""公司"）全资子公司 江苏新泰材料科技有限公司（以下简称"新泰材料"）拟在不影响正常生产经营 的情况下，以自有资金为控股子公司江苏泰际材料科技有限公司（以下简称"泰 际材料"）提供不超过 4 亿元的财务资助、为控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技 有限公司（以下简称"泰瑞联腾"）提供不超过 2 亿元的财务资助，上述额度范 围内可根据实际情况分次提供财务资助，在额度范围内可循环使用，资助期限为 自股东大会决议通过后 12 个月，并按实际借款同期银行贷款 LPR（不低于公司 实际银行贷款利率）结算资金使用费，具体以实际签订的协议为准。 本次子公司之间借款事项已经公司第五届董事会独立董事 2024 年第三次专 门会议事前审议通过，第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 子公司之间借款暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"或"发行人"） 2021 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对天际股份子公司之间借款暨关 联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、子公司之间借款暨关联交易事项概述 为满足公司控股子公司泰际材料、泰瑞联腾日常生产经营的资金需求，公司 全资子公司新泰材料拟在不影响正常生产经营的情况下，以自有资金为泰际材料 提供不超过 4 亿元的财务资助、为泰瑞联腾提供不超过 2 亿元的财务资助，上述 额度范围内可根据实际情况分次提供财务资助，在额度范围内可循环使用，资助 期限为自股东大会决议通过后 12 个月，并按实际借款同期银行贷款 LPR（不低 于公司实际银行贷款利率）结算资金使用费，具体以实际签订的协议为准。 本次子公司之间借款事项已经公司第五届董事会独立 ...

德恒上海律师事务所 2024 年第五次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 关于 天际新能源科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20160075-00026 号 致：天际新能源科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受天际新能源科技股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 12 月 13 日 15:00 在汕头市潮汕 路金园工业城 12-12 片区天际新能源科技股份有限公司会议室召开的 2024 年第 五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见 证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《 ...

天际新能源科技股份有限公司第五届董事会 独立董事 2024 年第三次专门会议审核意见 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室召开。本次会议由独 立董事苏旭东召集并主持，全体独立董事均参加会议。经与会独立董事审议，发 表相关说明及审核意见如下： 一、关于公司全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案 公司全资子公司新泰材料为控股子公司泰际材料、泰瑞联腾提供借款，有利 于公司战略推进，扩展公司业务。公司对借入方有管理控制权，借款安排公允， 出借风险可控。 泰际材料少数股东为自然人，资金及担保能力有限，因此未提供同比例借款 和担保；泰瑞联腾少数股东瑞泰新材《公司章程》中规定其不得为合并范围外的 公司提供财务资助及担保；宁德新能源科技有限公司不参与泰瑞联腾生产经营， 因此均未提供同比例借款及担保。本次借款利率公平合理，不存在损害公司及股 东、特别是中小股东利益的情形。 独立董事（签字）： 苏旭东（主持人）： 余超生： 吴 辉： 综上，我们同意将该事项提交公司董事会审议。 二、关于向控股子公司提供担保的议案 公司为控股 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-105 天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议 于 2024 年 12 月 13 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会 议通知已于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事 送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会审议的议案情况 1、审议通过《关于公司全资子公司向控股子公司提供借款的议案》 表决情况：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，获非关联监事一致通过，关 联监事王健先生回避表决。 三、备查文件 1、第五届监事会第七次会议决议。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报 ...

关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第五届董事会 第十次会议决议，定于2024年12月31日召开公司2024年第六次临时股东大会。现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：公司2024年第六次临时股东大会。 天际新能源科技股份有限公司 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-108 2. 会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月31日下午15：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年12月31日 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-107 天际新能源科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为进一步满足天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"） 控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称"泰瑞联腾"）日常生产 经营的需要，公司为其向银行等金融机构申请授信提供担保，担保的额度不超过 4 亿元，担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不超 过本次审批的担保额度，上述担保额度授权期限为股东大会决议通过之日起 12 个月，具体以实际签订的协议为准。公司授权公司董事长及其委托代理人根据泰 瑞联腾实际需要办理上述事宜。 本次担保事项已经公司第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议事前 审议通过，已经第五届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决，已经第 五届监事会第七次会议审议通过。因天际股份董事长吴锡盾先生为泰瑞联腾董事 长，天际股份董事陈俊明先生为泰瑞联腾董事，天际股份董事薛晨健先生为泰瑞 联腾少数 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-102 天际新能源科技股份有限公司 关于提前终止回购公司股份暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前终止回购公司股份的议案》， 公司决定提前终止回购公司股份，现将相关情况公告如下： 一、回购公司股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 6 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股股份，本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超 过人民币 14.08 元/股，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-101 天际新能源科技股份有限公司 特此公告。 第五届董事会第九次会议决议公告 1、审议通过《关于提前终止回购公司股份的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于提前终止回购公 司股份暨回购实施结果的公告》。 三、备查文件 1、第五届董事会第九次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议 于 2024 年 12 月 2 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知 已于 2024 年 11 月 30 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二 ...