股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-009 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 3 月 21 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通 知已于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。本议案 尚需提交股东大会审议。 经公司股东江苏瑞泰新能源材料股份有限公司提名，公司董事会提名委员会 资格审查，选举王晓斌先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大 会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 本议案 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-008 天际新能源科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年2月27日 收到非独立董事薛晨健先生的书面辞职报告。薛晨健先生因工作调整申请辞去公 司第五届董事会董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员和审计委员会委员职 务，辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，薛晨健先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司 日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，薛晨健先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。薛晨健先生担任公司董事及董事会相关委员会委员期间 恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向薛晨健先生表示衷心感谢！ 特此公告。 天际新能源科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 ...

2月26日晚间，天际股份(002759)发布公告，公司"6000吨高纯氟化锂"项目已完成主体建设及设备安 装、调试等工作，并获批相关行政许可，试生产方案通过专家评审，各项条件已达到试生产要求，计划 于近日组织开展试生产。 证券时报记者 叶玲珍 近两年来，受市场需求增速放缓及锂电行业产能阶段性过剩影响，六氟磷酸锂价格自2022年底开始快速 下跌，目前已处于底部区域。 对于未来市场发展，天际股份仍旧充满信心。公司表示，从长远角度看，新能源汽车的市场占有率在不 断提高，六氟磷酸锂的需求仍然旺盛。目前公司六氟磷酸锂产能位居国内前列，具有规模优势，待市场 回暖时可迅速响应市场需求。 基于对公司价值的认可，天际股份于2024年实施回购，累计以集中竞价交易方式回购962.19万股公司股 份，约占总股本的1.92%，支付总金额为7454.08万元。 据介绍，前述项目为募投项目"3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项 目"中的一部分，由全资子公司江西天际新能源科技有限公司实施。 天际股份表示，氟化锂是生产六氟磷酸锂的主要原材料，项目投产将有利于优化生产成本，增强原材料 供应的稳定性。公司进一步指出 ...

关于募投项目中"6,000吨高纯氟化锂"项目试生产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-007 鉴于目前该项目处于试生产阶段，从试生产到正式投产、释放产能尚需一定 时间，存在不确定性，也存在面临市场需求环境变化、产品及原材料价格波动等 对企业经营效益产生不利影响的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 天际新能源科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意天际新能源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号）同意注册，天际新能源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票募集资金，投资于"3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目"（以 下简称 "募投项目"），募投项目中"6,000 吨高纯氟化锂"项目（以下简称"该 项目"）由全资子公司江西天际新能源科技有限公司实施，目前该项目已完成主 体建设及设备安装、调试等工作，并已获批相关行政许可，试生产方案通过专家 评审，各项条件已达到试 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 1.25 billion to 1.5 billion yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 36.64 million yuan in the same period last year[3]. - The basic earnings per share are projected to be a loss of between 2.49 yuan to 2.99 yuan, down from a profit of 0.09 yuan per share in the previous year[3]. Reasons for Expected Loss - The main reason for the expected loss is the significant price decline in lithium hexafluorophosphate, leading to losses exceeding 300 million yuan across its subsidiaries[6]. - The company anticipates a goodwill impairment of approximately 1 billion yuan related to its lithium hexafluorophosphate asset group, leaving a remaining book value of about 440 million yuan[6]. - The subsidiary Changshu Xinte Chemical Co., Ltd. is expected to face a goodwill impairment of around 50 million yuan due to production halts and price drops, with a remaining goodwill book value of approximately 280 million yuan[6]. Financial Forecast Disclaimer - The company’s financial forecast has not been audited, and actual results may differ from the preliminary estimates provided[7].

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 天际新能源科技股份有限公司持续督导期 2024年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规则的相 关规定以及天际股份的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对天际股份的 董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制 人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证 券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 一、培训的主要内容 2024 年 12 月 26 日，培训小组通过采取现场授课结合线上会议的方式对公 司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控 制人等相关人员培训。本次培训重点介绍了资本市场最新形势、持续督导期核心 事项和 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-111 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于募投项目延期的 公告》。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议 于 2024 年 12 月 30 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会 议通知已于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事 送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会审议的议案情况 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。 监事会认为，公司本次延长募投项目完成时间，是公司根据实际情况做出的 审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目的实施造成实 质性的影响，不会对公司生产经营造成重大影响，符合相关规定，决策程 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"或 "公司"）向特定对象发行股票的保荐人，分别于 2024 年 12 月 2 日、2024 年 12 月 20 日对天际新能源科技股份有限公司之子公司、募投项目实施主体江苏泰 瑞联腾材料科技有限公司及母公司 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：天际股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：王然 联系电话：0755-81902000 | | 保荐代表人姓名：董瑞超 联系电话：0755-81902000 | | 现场检查人员姓名：王然 | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 2 日（募投项目实施主体）及 2024 年 12 月 20 日（母公司） | | 一、现场检查事项 ...

1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。 董事会认为，本次募投项目延期是公司根据募投项目实际进展情况以及行业 情况做出的审慎决策，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模， 项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公 司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 30 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议 通知已于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送 达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 股票代码：002759 股票简称：天际股 ...