1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。 董事会认为，本次募投项目延期是公司根据募投项目实际进展情况以及行业 情况做出的审慎决策，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模， 项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公 司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 30 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议 通知已于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送 达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 股票代码：002759 股票简称：天际股 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-112 天际新能源科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于募 投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募 集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"3 万吨六氟磷酸锂、6000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目"达到预定可使用状态日期延 期至 2025 年 12 月。本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围，无需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天际新能源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号）同意注册，公司向特定对 象发行股票募集资金总额为人民币 894,999,954.16 元。扣除各项发行费用（不 含增值税）人民币 19,206,955.87 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 875,792,998.29 ...

一、担保情况概述 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"）分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十七次会议、2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，同 意公司及控股子公司向银行申请总额不超过人民币 40 亿元的综合授信额度，并 授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据公司及控股子公司的 实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理综合业务授信额 度银行、授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合 业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信 额度相关的其他事项。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度向银行申 请授信额度的公告》（公告编号：2024-038）。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-109 天际新能源科技股份有限公司 二、担保进展情况 关于公司合并报表范围内担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 为控股子公司提供担保暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"或"发行人"） 2021 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对天际股份为控股子公司提供担 保暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为进一步满足天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"） 控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称"泰瑞联腾"）日常生产 经营的需要，公司为其向银行等金融机构申请授信提供担保，担保的额度不超过 4 亿元，担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不超 过本次审批的担保额度，上述担保额度授权期限为股东大会决议通过之日起 12 个月，具体以实际签订的协议为准。公司授权公司董事长及其委托代理人根据泰 瑞联腾实际需要办理上述事宜。 8、经营范围：许可项目：有 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-106 天际新能源科技股份有限公司 关于子公司之间借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份""公司"）全资子公司 江苏新泰材料科技有限公司（以下简称"新泰材料"）拟在不影响正常生产经营 的情况下，以自有资金为控股子公司江苏泰际材料科技有限公司（以下简称"泰 际材料"）提供不超过 4 亿元的财务资助、为控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技 有限公司（以下简称"泰瑞联腾"）提供不超过 2 亿元的财务资助，上述额度范 围内可根据实际情况分次提供财务资助，在额度范围内可循环使用，资助期限为 自股东大会决议通过后 12 个月，并按实际借款同期银行贷款 LPR（不低于公司 实际银行贷款利率）结算资金使用费，具体以实际签订的协议为准。 本次子公司之间借款事项已经公司第五届董事会独立董事 2024 年第三次专 门会议事前审议通过，第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-104 天际新能源科技股份有限公司 泰际材料少数股东为自然人，资金及担保能力有限，因此未提供同比例借款 和担保。泰瑞联腾少数股东瑞泰新材《公司章程》中规定其不得为合并范围外的 公司提供财务资助及担保；宁德新能源科技有限公司不参与泰瑞联腾生产经营， 因此均未提供同比例借款及担保。 本次子公司之间借款事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公 司及股东、特别是中小股东利益的情形。 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议 于 2024 年 12 月 13 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通 知已于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 子公司之间借款暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"或"发行人"） 2021 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对天际股份子公司之间借款暨关 联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、子公司之间借款暨关联交易事项概述 为满足公司控股子公司泰际材料、泰瑞联腾日常生产经营的资金需求，公司 全资子公司新泰材料拟在不影响正常生产经营的情况下，以自有资金为泰际材料 提供不超过 4 亿元的财务资助、为泰瑞联腾提供不超过 2 亿元的财务资助，上述 额度范围内可根据实际情况分次提供财务资助，在额度范围内可循环使用，资助 期限为自股东大会决议通过后 12 个月，并按实际借款同期银行贷款 LPR（不低 于公司实际银行贷款利率）结算资金使用费，具体以实际签订的协议为准。 本次子公司之间借款事项已经公司第五届董事会独立 ...

德恒上海律师事务所 2024 年第五次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 关于 天际新能源科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20160075-00026 号 致：天际新能源科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受天际新能源科技股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 12 月 13 日 15:00 在汕头市潮汕 路金园工业城 12-12 片区天际新能源科技股份有限公司会议室召开的 2024 年第 五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见 证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-103 天际新能源科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表公司有表决权股份 200 股, 占上 市公司有表决权股份的 0.0000%。 一、会议召开和出席情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第五次临时股东 大会（以下简称"会议"或"本次股东大会"）于2024年12月13日15:00时在汕 头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和 网络投票相结合的方式进行。 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大 会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东534人，代表公司有表决权股份185,73 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-107 天际新能源科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为进一步满足天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"） 控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称"泰瑞联腾"）日常生产 经营的需要，公司为其向银行等金融机构申请授信提供担保，担保的额度不超过 4 亿元，担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不超 过本次审批的担保额度，上述担保额度授权期限为股东大会决议通过之日起 12 个月，具体以实际签订的协议为准。公司授权公司董事长及其委托代理人根据泰 瑞联腾实际需要办理上述事宜。 本次担保事项已经公司第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议事前 审议通过，已经第五届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决，已经第 五届监事会第七次会议审议通过。因天际股份董事长吴锡盾先生为泰瑞联腾董事 长，天际股份董事陈俊明先生为泰瑞联腾董事，天际股份董事薛晨健先生为泰瑞 联腾少数 ...