华泰联合证券有限责任公司关于 公司分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二 次会议及第五届监事会第二次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于新 增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设 募集资金专户的议案》，同意将募投项目"3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化 锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目"中"6,000 吨高纯氟化锂"的投资建设调 整至全资子公司江西天际新能源科技有限公司（以下简称"江西天际新能源"）实 施，新增江西天际新能源作为"3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电 解质锂盐及一体化配套项目"的实施主体，新增"江西省九江市瑞昌市"作为"3 万 吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目"的实 施地点。 二、募投项目的资金使用情况 天际新能源科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"或"发行人"） 2021 年度向特定对象发行股票的保荐人 ...

1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。 董事会认为，本次募投项目延期是公司根据募投项目实际进展情况以及行业 情况做出的审慎决策，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模， 项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公 司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 30 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议 通知已于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送 达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 股票代码：002759 股票简称：天际股 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-111 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于募投项目延期的 公告》。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议 于 2024 年 12 月 30 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会 议通知已于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事 送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会审议的议案情况 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。 监事会认为，公司本次延长募投项目完成时间，是公司根据实际情况做出的 审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目的实施造成实 质性的影响，不会对公司生产经营造成重大影响，符合相关规定，决策程 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"或 "公司"）向特定对象发行股票的保荐人，分别于 2024 年 12 月 2 日、2024 年 12 月 20 日对天际新能源科技股份有限公司之子公司、募投项目实施主体江苏泰 瑞联腾材料科技有限公司及母公司 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：天际股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：王然 联系电话：0755-81902000 | | 保荐代表人姓名：董瑞超 联系电话：0755-81902000 | | 现场检查人员姓名：王然 | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 2 日（募投项目实施主体）及 2024 年 12 月 20 日（母公司） | | 一、现场检查事项 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-112 天际新能源科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于募 投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募 集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"3 万吨六氟磷酸锂、6000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目"达到预定可使用状态日期延 期至 2025 年 12 月。本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围，无需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天际新能源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号）同意注册，公司向特定对 象发行股票募集资金总额为人民币 894,999,954.16 元。扣除各项发行费用（不 含增值税）人民币 19,206,955.87 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 875,792,998.29 ...

一、担保情况概述 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"）分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十七次会议、2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，同 意公司及控股子公司向银行申请总额不超过人民币 40 亿元的综合授信额度，并 授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据公司及控股子公司的 实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理综合业务授信额 度银行、授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合 业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信 额度相关的其他事项。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度向银行申 请授信额度的公告》（公告编号：2024-038）。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-109 天际新能源科技股份有限公司 二、担保进展情况 关于公司合并报表范围内担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 为控股子公司提供担保暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"或"发行人"） 2021 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对天际股份为控股子公司提供担 保暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为进一步满足天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"） 控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称"泰瑞联腾"）日常生产 经营的需要，公司为其向银行等金融机构申请授信提供担保，担保的额度不超过 4 亿元，担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不超 过本次审批的担保额度，上述担保额度授权期限为股东大会决议通过之日起 12 个月，具体以实际签订的协议为准。公司授权公司董事长及其委托代理人根据泰 瑞联腾实际需要办理上述事宜。 8、经营范围：许可项目：有 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-105 天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议 于 2024 年 12 月 13 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会 议通知已于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事 送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会审议的议案情况 1、审议通过《关于公司全资子公司向控股子公司提供借款的议案》 表决情况：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，获非关联监事一致通过，关 联监事王健先生回避表决。 三、备查文件 1、第五届监事会第七次会议决议。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-104 天际新能源科技股份有限公司 泰际材料少数股东为自然人，资金及担保能力有限，因此未提供同比例借款 和担保。泰瑞联腾少数股东瑞泰新材《公司章程》中规定其不得为合并范围外的 公司提供财务资助及担保；宁德新能源科技有限公司不参与泰瑞联腾生产经营， 因此均未提供同比例借款及担保。 本次子公司之间借款事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公 司及股东、特别是中小股东利益的情形。 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议 于 2024 年 12 月 13 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通 知已于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、 ...

关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第五届董事会 第十次会议决议，定于2024年12月31日召开公司2024年第六次临时股东大会。现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：公司2024年第六次临时股东大会。 天际新能源科技股份有限公司 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-108 2. 会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月31日下午15：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年12月31日 ...