股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-017 天际新能源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东 大会（以下简称"会议"或"本次股东大会"）于2025年4月10日15:00时在汕头 市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网 络投票相结合的方式进行。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 132,640,130 股， 占上市公司有表决权股份的 26.9725%。 通过网络投票的股东 458 人，代表公司有表决权股份 36,404,073 股，占上 市公司有表决权股份的 7.4028%。 2、中小股东出席的总体情况： 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《 ...

德恒上海律师事务所 关于 天际新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所接受天际新能源科技股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2025 年 4 月 10 日 15:00 在汕头市潮汕路 金园工业城 12-12 片区天际新能源科技股份有限公司会议室召开的 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证 并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《天际新能源科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《股东大会议事规则》的有 关规定出具本见证意见。 为出具本见证意见，本所见证律师审查了公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天际股份使用闲置募集资金进行现金 管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意天际新能 源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号）同 意注册，公司向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）96,030,038 股，发行价 格为每股 9.32 元，募集资金总额人民币 894,999,954.16 元，扣除相关发行费用人 民币 19,206,955.87 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了全资子公司 江苏新泰材料科技有限公司（以下简称"新泰材料"）发生了火灾事故，事故发 生后，火灾事故所涉二车间暂停生产进行整改，具体见公司于 2024 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司发生火灾 事故的公告》（公告编号：2024-076）。 事故发生后，公司严格按照上级监管部门的要求对事故隐患进行排查和落实 整改。2025 年 3 月 21 日，公司收到常熟市海虞镇人民政府下发的《整改复查意 见书》（（苏苏常海）应急复查[2025]1 号），经审查，同意新泰材料二车间复工复 产。据此，新泰材料二车间正有序开展复产的各项准备工作，公司将在近日恢复 生产。 公司将认真吸取本次事故教训，进一步强化安全生产管理，全面落实各项安 全防护措施，切实把安全生产理念贯穿到日常生产经营的始终，确保生产安全稳 定运行。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-16 天际新能 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-013 天际新能源科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 21 日召开 第五董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》，根据公司募投项目的建设进度及资金安排，公司决定使用不超过 2 亿元 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品， 单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押。使用期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循 环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在前述有效期及资金额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意天际新能 源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号）同 意注册，本公司向 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-011 天际新能源科技股份有限公司 特此公告。 天际新能源科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 附件： 关于选举公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司第五届董事会非独立董事薛晨健先生因工作 调动原因于2025年2月27日向公司董事会提交辞职报告，详见公司在巨潮资讯网 披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》。 公司于2025年3月21日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司股东江苏瑞泰新能源材料股份有 限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，选举王晓斌先生（简历附后）为 公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五 届董事会任期届满之日止。 王晓斌先生当选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请授信额度 的议案》，相关情况如下： 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子 公司业务顺利开展，2025年度公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不 超过40亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行 承兑汇票业务、保函、信用证、金融衍生品等综合业务）。以上授信额度为公司 及下属子公司可使用的综合授信最高限额，具体融资金额将视生产经营对资金的 需求来确定，最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信 额度可循环使用。 公司董事会授权公司管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据 公司及子公司的实际经营需求办理上述授信额度申请事宜，包括但不限于：办理 综合业务授信额度银行、授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的 确定；办理综合业务授信额度相关法律文件的签署（包括但不限于授信、流动资 金贷款、固定 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-014 天际新能源科技股份有限公司 关于变更公司内部审计部负责人的公告 特此公告 天际新能源科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）原内部审计部负责 人洪玮芹女士因已达到法定退休年龄办理退休手续，自 2025 年 3 月 20 日起 不再担任内部审计负责人职务。退休后洪玮芹女士不再担任公司任何职务。 公司对洪玮芹女士在任职期间勤勉尽责的工作及为公司规范运作、风险控制 等方面作出的贡献表示衷心感谢。 为保证内部审计工作的连续性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引》《公司章程》等相关规定，经董事会审计委员会提名，公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司 内部审计部负责人的议案》，同意聘任黄冬女士（简历见附件）为公司内部 审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。 曾任海通证券股份有限公司汕头营业部 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-015 天际新能源科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第五届董事会 第十二次会议决议，定于2025年4月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式， 如重复投票，以第一次投票为准。 6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年4月7日（星期 一）。 1. 会议 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-010 天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金 进行现金管理，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 有利于提高资金的使用效率，投资风险在可控范围内。因此监事会同意公司本次 使用闲置募集资金进行现金管理的事项。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于使用闲置募集资 金进行现金管理的公告》。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议 于 2025 年 3 月 21 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。 ...