股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-082 天际新能源科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天际股份"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券管理监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意天际新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可[2023]1393 号），公司向发行对象发行人民币普通股 96,030,038 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.32 元。 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-081 天际新能源科技股份有限公司 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，更新制定了《天际新能源科 技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），该《管理制度》 经本公司 2023 年第四届二十八次董事会审议通过，并业经本公司 2024 年第一次 临时股东大会表决通过。 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意天际新能 源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号） 同意注册，天际新能源科技股份有限 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-076 天际新能源科技股份有限公司 关于全资子公司发生火灾事故的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事故基本情况 2024 年 8 月 24 日上午 10 时左右， 天际新能源科技股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称"新泰材料"）三 个车间中的二车间四楼电气线路短路发生局部火灾事故。 该事故导致新泰材料二车间四楼部分电缆、塑料管道着火，但主体设备和金 属管道基本未受损。事故发生后，公司立即启动应急预案，成立现场应急小组， 迅速疏散人群，全力配合当地消防部门开展现场的灭火和抢救工作，火势于当天 上午 11 时左右扑灭。该事故未造成人员伤亡，没有有毒有害化学品泄漏，未造 成环境污染，未发生次生灾害。目前，事故具体原因正在调查核实中，相关保险 核损理赔工作也正在有序开展。 二、对公司的影响及应对措施 由于新泰材料二车间四楼起火点需接受相关部门的调查及事故认定，以及后 续的整改和恢复等，导致起火点周边部分设备停止运行,二车间暂停生产，新泰 材 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-075 天际新能源科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第五届董事会 第四次会议决议，定于2024年8月28日召开公司2024年第三次临时股东大会。现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：公司2024年第三次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年8月28日下午15：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年8月28日 9:1 ...

天际新能源科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本章所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-073 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 12 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通 知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 《天际新能源科技股份有限公司 舆 情 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 《天际新能源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网 （www.cninf ...

天际新能源科技股份有限公司 第一条 为规范天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据中国证 监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘 程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，经董事会、股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上股份的股东（以下简称"大股东"）、实际控制人 不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计 委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的规 定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 （一）具有独立的主体资格和证券期货相关业务资格； （二）声誉良好，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良 记录； （三）具有固定的工作场所、规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制 度及健全 ...

天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》。公司于 2024 年 6 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成 320 万股限制性股票的回购注销手续，公司股本由 504,582,605 股变更为 501,382,605 股。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-074 天际新能源科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件相 关规定，董事会同意将注册资本由人民币 50,458.2605 万元变更为 50,138.2605 万元，并同步修订《公司章程》，具体修订内容如下： | 序号 | | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 七 条 | 公司注册资本为人民币 | 第 七 条 公司注 ...

鉴于目前该项目一期工程处于试生产阶段，从试生产到正式投产、释放产能 尚需一定时间，存在一定不确定性，也存在面临市场需求环境变化、产品及原材 料价格波动等对企业经营效益产生不利影响的风险。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意天际新能源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号）同意注册，天际新能源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票募集资金，投资于"3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目"（以 下简称 "该项目"），该项目中"3 万吨六氟磷酸锂"产能分为二期进行建设， 目前该项目一期工程已完成主体建设及设备安装、调试等工作，试生产方案通过 专家评审，目前已达到试生产条件，计划于近日组织开展试生产。 该项目一期工程设计产能为六氟磷酸锂 15,000 吨/年, 采用新的先进生产 工艺进行建设，设备也进行升级改造，更具成本优势。项目投产后公司六氟磷酸 锂年产能将增长为 37,000 吨 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-071 天际新能源科技股份有限公司 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 已累计回购股份数量 9,621,887 股，占公司目前总股本的 1.92%，最高成交价为 9.84 元/股，最低成交价为 5.82 元/股，支付总金额为 74,540,844.46 元（不含交易 费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定回购方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十 七条、十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间内进行股票回购： 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的公告》， 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已 发行的人 ...