股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-105 天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议 于 2024 年 12 月 13 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会 议通知已于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事 送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会审议的议案情况 1、审议通过《关于公司全资子公司向控股子公司提供借款的议案》 表决情况：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，获非关联监事一致通过，关 联监事王健先生回避表决。 三、备查文件 1、第五届监事会第七次会议决议。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报 ...

关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第五届董事会 第十次会议决议，定于2024年12月31日召开公司2024年第六次临时股东大会。现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：公司2024年第六次临时股东大会。 天际新能源科技股份有限公司 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-108 2. 会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月31日下午15：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年12月31日 ...

天际新能源科技股份有限公司第五届董事会 独立董事 2024 年第三次专门会议审核意见 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室召开。本次会议由独 立董事苏旭东召集并主持，全体独立董事均参加会议。经与会独立董事审议，发 表相关说明及审核意见如下： 一、关于公司全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案 公司全资子公司新泰材料为控股子公司泰际材料、泰瑞联腾提供借款，有利 于公司战略推进，扩展公司业务。公司对借入方有管理控制权，借款安排公允， 出借风险可控。 泰际材料少数股东为自然人，资金及担保能力有限，因此未提供同比例借款 和担保；泰瑞联腾少数股东瑞泰新材《公司章程》中规定其不得为合并范围外的 公司提供财务资助及担保；宁德新能源科技有限公司不参与泰瑞联腾生产经营， 因此均未提供同比例借款及担保。本次借款利率公平合理，不存在损害公司及股 东、特别是中小股东利益的情形。 独立董事（签字）： 苏旭东（主持人）： 余超生： 吴 辉： 综上，我们同意将该事项提交公司董事会审议。 二、关于向控股子公司提供担保的议案 公司为控股 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-101 天际新能源科技股份有限公司 特此公告。 第五届董事会第九次会议决议公告 1、审议通过《关于提前终止回购公司股份的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于提前终止回购公 司股份暨回购实施结果的公告》。 三、备查文件 1、第五届董事会第九次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议 于 2024 年 12 月 2 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知 已于 2024 年 11 月 30 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-102 天际新能源科技股份有限公司 关于提前终止回购公司股份暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前终止回购公司股份的议案》， 公司决定提前终止回购公司股份，现将相关情况公告如下： 一、回购公司股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 6 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股股份，本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超 过人民币 14.08 元/股，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限 ...

一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：公司2024年第五次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-100 天际新能源科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第五届董事会 第八次会议决议，定于2024年12月13日召开公司2024年第五次临时股东大会。现 将本次股东大会有关事项通知如下： （1）现场会议时间：2024年12月13日下午15：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年12月13日 9:15 至 15 ...

天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议 于 2024 年 11 月 27 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通 知已于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-097 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议 案尚需提交股东大会审议。 本议案已经第五届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过，保荐人华泰 联合证券有限责任公司出具了核查意见。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 ...

天际新能源科技股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司、控股子公司江苏泰际材料科技 有限公司及江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称"子公司"）主要生产经 营六氟磷酸锂产品，该产品主要原材料之一电池级氟化锂价格受其上游原材料碳 酸锂影响较为明显，电池级氟化锂的原材料碳酸锂价格涨跌，直接影响电池级氟 化锂的价格，进而影响公司的生产效益。为规避碳酸锂价格大幅度波动给公司经 营带来的不利影响，公司及子公司计划利用期货市场的避险保值功能，根据生产 经营情况择机开展商品期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低原材 料价格波动对正常经营成本的影响。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 3、资金来源 公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。 4、业务期间 自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 5、业务开展的主体 公司及相关子公司。 三、开展商品期货套期保值业务的可行性 1、商品期货业务品种 公司及子公司开展的商品期货套期保值业务品种仅限于与生产经营有直接 关系的期货品种，如碳酸锂等品种，目的是为公司及子公 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-098 1、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。 监事会认为：公司及子公司开展期货套期保值业务，有利于降低原材料价格 波动对公司经营业绩的影响，公司采取的风险控制措施是可行的，公司及子公司 开展商品期货套期保值业务不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不 存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于继续开展商品期 货套期保值业务的公告》。 天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议 于 2024 年 11 月 27 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 继续开展商品期货套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"或"发行人"） 2021 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就公司本次继续开展商品期货套 期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展商品期货业务的目的 公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司、控股子公司江苏泰际材料科技 有限公司及江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称"子公司"）主要生产经 营六氟磷酸锂产品，该产品主要原材料之一电池级氟化锂价格受其上游原材料碳 酸锂影响较为明显，电池级氟化锂的原材料碳酸锂价格涨跌，直接影响电池级氟 化锂的价格，进而影响公司的生产效益。为规避碳酸锂等原材料价格大幅度波动 给公司经营带来的不利影响，公司及子公司计划利用期货市场的避险保值功能， 根据生产经营情况择机开展商品期货套期保值业务，保证产品 ...