天际新能源科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 天际新能源科技股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事苏旭东、吴辉、余超生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，独立董事苏旭东、吴辉、余超生的任职经历以及签署的相关文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-031 天际新能源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第五届董事会 第十三次会议决议，定于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会。现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：公司2024年年度股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月19日下午15：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月19日 9:15 至 15:0 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-022 天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会 议监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议议案情况 1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及 摘要>的议案》； 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议 案尚需提交公司股东大会审议。 监事会认为：董事会编制和审核天际新能源科技股份有限公司《2024 年年 度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通 知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及 摘要>的议案》 公司董事、监事及高级管理人员出具书面确认意见，保证公司 2024 年年度 报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-021 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议 ...

天际新能源科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-025 公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。 三、现金分红方案的具体情况 1、公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因 如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 49,841,431.80 | 110,309,193.09 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,360,884,613.61 | 36,640,946.24 | 526,296,903.17 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -94,753,469.74 | | | | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 226,815,764.00 | | | | 上市是否满三个完整会计年 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 19809.31万股，累计占流通股比： 39.55%，较上期变化： 385.20万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 汕头市天际有限公司 | 7578.92 | 15.13 | 不变 | | 常熟市新华化工有限公司 | 4263.60 | 8.51 | 不变 | | 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 | 3004.29 | 6.00 | 不变 | | 星嘉国际有限公司 | 1399.15 | 2.79 | 不变 | | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1085.11 | 2.17 | 新进 | | 华夏兴和混合A | 962.08 | 1.92 | 新进 | | 易方达科讯混合 | 500.97 | 1.00 | 新进 | | 交银定期支付双息平衡混合 | 350.48 | 0.70 | 新进 | | 景顺长城新能源产业股票A类 | 344.71 | 0.69 | 新进 | | 胡建平 | 320.00 | 0.64 | 新进 | ...

天际新能源科技股份有限公司 截止 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025SZAA8B0201 天际新能源科技股份有限公司 天际新能源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了天际新能源科技股份有限公司（以下简称天际股份）2024 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天际股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 580,918,639.33 元（含使 用募集资金置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金 390,317,932.56 元），尚 未使用募集资金余额为 294,874,358.96 元（不含利息、现金管理投资收益等）。截 至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 188,136,161.39 元，与尚未使用募集 资金余额的差额为利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额 7,261,802.43 元， 以及暂时补充流动资金的闲置募集资金 114,000,000.00 元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，结合公司实际情况，更新制定了《天际 ...

天际新能源科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-9 XYZH/2025SZAA8B0198 天际新能源科技股份有限公司 天际新能源科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的天际新能源科技股份有限公司（以下简称天际股份）2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行 了鉴证工作。 天际股份管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项 ...

天际新能源科技股份有限公司 关于常熟新特化工有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况 审核报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审核报告 | | 1-2 | | 天际新能源科技股份有限公司关于常熟新特化工有限 | | 1-3 | | 公司 年度业绩承诺实现情况的说明 | 2024 | | | ▌信水甲和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北人街 株洲电话: +00(010) 05942200 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District. Beijing. 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 655 ...