证券代码：002759 证券简称：天际股份 公告编号：2025-024 天际新能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 天际新能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 517,954,747.18 | 445,419,963.02 | | 16.28 ...

天际新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 天际新能源科技股份有限公司 TONZE NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. （广东省汕头市潮汕路金园工业城 12-12 片区） 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 2 天际新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴锡盾、主管会计工作负责人杨志轩及会计机构负责人（会 计主管人员）陈琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望""可能 存在的风险及应对措施"，敬请广大投资者予以 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-020 天际新能源科技股份有限公司 关于公司为控股子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"）分别于 2024 年 12 月 13 日、2024 年 12 月 31 日召开第五届董事会第十次会议、2024 年第六 次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》，同意公司 就控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称"泰瑞联腾"）日常生 产经营的需要，为其向银行等金融机构申请授信提供担保，担保的额度不超过 4 亿元，担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不超过 本次审批的担保额度，上述担保额度授权期限为股东大会决议通过之日起 12 个 月，具体以实际签订的协议为准。公司授权公司董事长及其委托代理人根据泰瑞 联腾实际需要办理上述事宜。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司 提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-107）。 二、担保进展情况 1、 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-019 天际新能源科技股份有限公司 关于公司为全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"）分别于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十二次会议、2025 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》，同 意公司及下属子公司向银行申请总额不超过人民币 40 亿元的综合授信额度，并 授权公司管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据公司及子公司的 实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理综合业务授信额 度银行、授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合 业务授信额度相关法律文件的签署（包括但不限于授信、流动资金贷款、固定资 产贷款、银行承兑汇票业务、保函、信用证、抵押、担保、保证、质押等有关的 申请书、合同、协议等文件）；与办理综合业务授信额度相关的其他事项。详见 公司在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下"公司"）于2025年4月10日召开了2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的 议案》，同意选举王晓斌先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，任 期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-018 天际新能源科技股份有限公司 关于完成选举公司第五届董事会非独立董事的公告 附件： 王晓斌先生，1973 年 01 月生，大学本科学历，高级国际商务师，历任江苏 国泰国际集团国华进出口有限公司（后更名为江苏国泰国华实业有限公司）业务 员、科长、副总经理、总经理、董事长；江苏国泰华鼎投资有限公司董事长；江 苏国泰国华实业有限公司董事；江苏国泰华泰实业有限公司董事。2011 年 9 月 至 2016 年 4 月任江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限 公司）董事。2013 年 12 月至 2022 年 12 月任江苏国泰国际集团股份有限公司职 工董 ...

德恒上海律师事务所 关于 天际新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所接受天际新能源科技股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2025 年 4 月 10 日 15:00 在汕头市潮汕路 金园工业城 12-12 片区天际新能源科技股份有限公司会议室召开的 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证 并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《天际新能源科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《股东大会议事规则》的有 关规定出具本见证意见。 为出具本见证意见，本所见证律师审查了公司 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-017 天际新能源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东 大会（以下简称"会议"或"本次股东大会"）于2025年4月10日15:00时在汕头 市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网 络投票相结合的方式进行。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 132,640,130 股， 占上市公司有表决权股份的 26.9725%。 通过网络投票的股东 458 人，代表公司有表决权股份 36,404,073 股，占上 市公司有表决权股份的 7.4028%。 2、中小股东出席的总体情况： 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天际股份使用闲置募集资金进行现金 管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意天际新能 源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号）同 意注册，公司向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）96,030,038 股，发行价 格为每股 9.32 元，募集资金总额人民币 894,999,954.16 元，扣除相关发行费用人 民币 19,206,955.87 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-011 天际新能源科技股份有限公司 特此公告。 天际新能源科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 附件： 关于选举公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司第五届董事会非独立董事薛晨健先生因工作 调动原因于2025年2月27日向公司董事会提交辞职报告，详见公司在巨潮资讯网 披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》。 公司于2025年3月21日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司股东江苏瑞泰新能源材料股份有 限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，选举王晓斌先生（简历附后）为 公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五 届董事会任期届满之日止。 王晓斌先生当选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-014 天际新能源科技股份有限公司 关于变更公司内部审计部负责人的公告 特此公告 天际新能源科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）原内部审计部负责 人洪玮芹女士因已达到法定退休年龄办理退休手续，自 2025 年 3 月 20 日起 不再担任内部审计负责人职务。退休后洪玮芹女士不再担任公司任何职务。 公司对洪玮芹女士在任职期间勤勉尽责的工作及为公司规范运作、风险控制 等方面作出的贡献表示衷心感谢。 为保证内部审计工作的连续性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引》《公司章程》等相关规定，经董事会审计委员会提名，公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司 内部审计部负责人的议案》，同意聘任黄冬女士（简历见附件）为公司内部 审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。 曾任海通证券股份有限公司汕头营业部 ...