天际新能源科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 天际新能源科技股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事苏旭东、吴辉、余超生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，独立董事苏旭东、吴辉、余超生的任职经历以及签署的相关文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

天际新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人余超生，作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实 维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资 格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 2024 年度，本人在担任公司独立董事期间，任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 本人余超生，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2006 年 12 月至 2010 年 3 月，在广东为正律师事务所任律师 ...

天际新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人吴辉，作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董 事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维 护了全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴辉，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿 业大学（北京）技术经济及管理专业，硕士研究生学历。2010 年 7 月至 2018 年 5 月，历任赛迪顾问股份有限公司研究员、高级研究员、投资部总经理、汽车产 业研究中心总经理、研究总监；2018 年 12 月至今，担任北京伊维碳科管理咨询 有限公司副总经理；2020 年 6 月至今，担任北京海融惠达网络科技有限公司监 事；2020 年 12 月至今，担任北京伊维规划设计 ...

天际新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人苏旭东，作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实 维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人苏旭东，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，注册会计师。2010 年 10 月至 2024 年 11 月，任广东潮宏基实业股份有限公 司财务总监。2019 年 6 月至 2024 年 7 月，担任广东万年青制药股份有限公司独 立董事。2024 年 3 月起担任天际新能源科技股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资 格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。 （二 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-031 天际新能源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第五届董事会 第十三次会议决议，定于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会。现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：公司2024年年度股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月19日下午15：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月19日 9:15 至 15:0 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-022 天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会 议监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议议案情况 1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及 摘要>的议案》； 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议 案尚需提交公司股东大会审议。 监事会认为：董事会编制和审核天际新能源科技股份有限公司《2024 年年 度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通 知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及 摘要>的议案》 公司董事、监事及高级管理人员出具书面确认意见，保证公司 2024 年年度 报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-021 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议 ...

天际新能源科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-025 公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。 三、现金分红方案的具体情况 1、公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因 如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 49,841,431.80 | 110,309,193.09 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,360,884,613.61 | 36,640,946.24 | 526,296,903.17 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -94,753,469.74 | | | | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 226,815,764.00 | | | | 上市是否满三个完整会计年 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 19809.31万股，累计占流通股比： 39.55%，较上期变化： 385.20万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 汕头市天际有限公司 | 7578.92 | 15.13 | 不变 | | 常熟市新华化工有限公司 | 4263.60 | 8.51 | 不变 | | 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 | 3004.29 | 6.00 | 不变 | | 星嘉国际有限公司 | 1399.15 | 2.79 | 不变 | | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1085.11 | 2.17 | 新进 | | 华夏兴和混合A | 962.08 | 1.92 | 新进 | | 易方达科讯混合 | 500.97 | 1.00 | 新进 | | 交银定期支付双息平衡混合 | 350.48 | 0.70 | 新进 | | 景顺长城新能源产业股票A类 | 344.71 | 0.69 | 新进 | | 胡建平 | 320.00 | 0.64 | 新进 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对天际股份 2024 年度内部控制评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制具体情况 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司内部审计部的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和 ...