华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | | 保荐机构编号 Z26774000 | 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 27、28 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | 王然、董瑞超 | | 联系电话 | 0755-81902000 | 三、发行人基本情况 | 情况 | | | | | | 内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-034 天际新能源科技股份有限公司 关于公司为控股子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"）分别于 2024 年 12 月 13 日、2024 年 12 月 31 日召开第五届董事会第十次会议、2024 年第六 次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》，同意公司 就控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称"泰瑞联腾"）日常生 产经营的需要，为其向银行等金融机构申请授信提供担保，担保的额度不超过 4 亿元，担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不超过 本次审批的担保额度，上述担保额度授权期限为股东大会决议通过之日起 12 个 月，具体以实际签订的协议为准。公司授权公司董事长及其委托代理人根据泰瑞 联腾实际需要办理上述事宜。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司 提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-107）。 二、担保进展情况 公司 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 天际新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈名芹，作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实 维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈名芹，男，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大 学会计学专业毕业，管理学博士，副教授。2017 年 7 月至 2024 年 3 月担任公司 独立董事。 本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资 格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 2024 年度，本人在担任公司独立董事期间，任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2 ...

天际新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人俞俊雄，作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实 维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 2024 年度，公司董事会共召开 14 次会议。本人担任独立董事期间，应参加 董事会会议 3 次，实际出席董事会 3 次，未出现连续两次未能亲自出席、也不存 在委托其他独立董事代为出席的情况；共召开股东大会 7 次，应参加股东大会 2 次，实际出席股东大会 2 次。本人无提议召开董事会的情形；本人对 2024 年任 职期间内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出 异议。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人俞俊雄，1959 年 4 月出生，中国国籍，无境外 ...

天际新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人苏旭东，作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实 维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人苏旭东，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，注册会计师。2010 年 10 月至 2024 年 11 月，任广东潮宏基实业股份有限公 司财务总监。2019 年 6 月至 2024 年 7 月，担任广东万年青制药股份有限公司独 立董事。2024 年 3 月起担任天际新能源科技股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资 格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。 （二 ...

天际新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人余超生，作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实 维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资 格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 2024 年度，本人在担任公司独立董事期间，任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 本人余超生，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2006 年 12 月至 2010 年 3 月，在广东为正律师事务所任律师 ...

天际新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人吴辉，作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董 事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维 护了全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴辉，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿 业大学（北京）技术经济及管理专业，硕士研究生学历。2010 年 7 月至 2018 年 5 月，历任赛迪顾问股份有限公司研究员、高级研究员、投资部总经理、汽车产 业研究中心总经理、研究总监；2018 年 12 月至今，担任北京伊维碳科管理咨询 有限公司副总经理；2020 年 6 月至今，担任北京海融惠达网络科技有限公司监 事；2020 年 12 月至今，担任北京伊维规划设计 ...

天际新能源科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 天际新能源科技股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事苏旭东、吴辉、余超生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，独立董事苏旭东、吴辉、余超生的任职经历以及签署的相关文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-031 天际新能源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第五届董事会 第十三次会议决议，定于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会。现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：公司2024年年度股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月19日下午15：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月19日 9:15 至 15:0 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-022 天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会 议监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议议案情况 1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及 摘要>的议案》； 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议 案尚需提交公司股东大会审议。 监事会认为：董事会编制和审核天际新能源科技股份有限公司《2024 年年 度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...