浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 补充法律意见书（一） 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 | 第一部分 | | 《审核问询函》的回复 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 问询问题 | 1．关于收购必要性 | 3 | | 二、 | 问询问题 | 6．关于配套募集资金 | 18 | | 三、 | 问询问题 | 7．关于所处行业 | 21 | | 四、 | 问询问题 | 9．其他事项 | 31 | 补充法律意见书（一） 浙江天册律师事务所 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（一） 编号：TCYJS2025H1323 号 致：浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江天册律师事务所接受浙江建投的委托，担任浙江建投本次发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易项目的专项法律顾问，已为浙江建投本次发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具"TCYJ ...

目 景 | 一、关于收购必要性 ……………………………………………………………第 1一11 页 | | --- | | 二、关于标的资产生产经营 …………………………………… 第 11一46 页 | | 三、关于标的资产财务状况·········································第 46—126 页 | | 四、关于关联交易 …………………………………………………… 第 127—142 页 | 7-4-1 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2025〕851 号 请上市公司补充说明:(1)结合增资协议中利润分配、退出安排等相关条款 的具体内容,国新建源基金的投资目的、是否享有参与标的资产经营管理权利等, 说明国新建源基金向标的资产增资是否构成明股实债,相关会计处理是否符合 企业会计准则的规定,本次交易是否属于购买经营性资产,是否符合《重组办法》 第四十四条的规定。(2) 上市公司、标的资产及关联方与国新建源基金除增资 协议外是否存在其他协议约定或特殊利益安排，本次交易的背景和收购必要性。 诚信 公正 务 ...

中国国际金融股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年八月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件作出判断； （五）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者 根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承 担任何责任； （六）本独立 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-083 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"、"上市公司"）拟通 过发行股份的方式，购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）持有的 浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、 浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权，同时向浙江省国有资本运营有限公司发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司于2025年1月23日披露了《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。 上市公司于2025年7月9日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《 关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问 询函》（审核函〔2025〕130010号，以下简称"《问询函》"），并于 ...

股票代码：002761 股票简称：浙江建投 上市地点：深圳证券交易所 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 上市地点：深圳证券交易所 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） 交易对方类型 交易对方名称 发行股份购买资产 交易对方 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） 募集配套资金认购方 浙江省国有资本运营有限公司 二〇二五年八月 | 目录 1 | | --- | | 释义 2 | | 声明 6 | | 一、上市公司声明 6 | | 二、交易对方声明 7 | | 三、相关证券服务机构声明 7 | | 重大事项提示 8 | | 一、本次重组方案简要介绍 8 | | 二、募集配套资金情况简要介绍 10 | | 三、本次交易对上市公司的影响 11 | | 四、本次交易已履行及尚需履行的程序 13 | | 五、上市公司的控股股东对本次交易的原则性意见，以及上市公司控股股东、董 | | 事、监事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持 | | 计划 14 | | 六、本次交易对中小投资者权益保护的安排 14 | | ...

Group 1 - A new company named Wenzhou North Station Zhejian Station Urban Construction Development Co., Ltd. has been established with a registered capital of 100 million yuan [1] - The company's business scope includes general aviation services, electric vehicle charging infrastructure operation, centralized fast charging stations, and aviation business services [1] - The company is jointly held by Zhejiang Construction Investment's wholly-owned subsidiary, Zhejiang Provincial Construction Group Co., Ltd., among others [1]

| 序号 | 项目（合同名称） | 合同金额（人民币） | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 土瓜湾住宅重建项目框架工程 | 约 11 亿元 | 2025.5.29 | 以上数据为初步统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差 异，最终以定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 关于 2025 年第二季度主要经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、1-6月新签合同情况 经初步统计，2025年1月至6月，浙江省建设投资集团股份有限公司（简称"公司"） 及下属子公司累计新签合同金额为人民币780.59亿元（其中建筑施工业务半年度新签合同 金额为618.77亿元）。 二、4-6 月新签较大建筑施工合同情况 2025 年 4 月至 6 月，公司新签单笔合同金额在 10 亿元人民币以上的较大建筑施工合 同情况如下： 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-082 浙江省建设投资集团股份有限公司 特此公告 浙江省建设投资集团股份有限公司 董事会 二零二五年 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Jianzhong Intelligent Construction Engineering Co., Ltd. has been established with a registered capital of 100 million yuan, focusing on the sales and development of intelligent and industrial robots [1] Company Summary - The company is a wholly-owned subsidiary of Zhejiang Jianzhong (002761) and is jointly held by Zhejiang Provincial Construction Group Co., Ltd. [1] - The business scope includes sales of intelligent robots, sales of industrial robots, research and development of intelligent robots, manufacturing of industrial robots, and manufacturing of special operation robots [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-081 浙江省建设投资集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月31日 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月31日上午 9:15一9:25，9:30- 11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月31日9:15至2025年7月31日15:00期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室。 3、会议投票方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式。 4、会议召集人：浙江省建设 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1292 号 致：浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江省建设投资集团股份有限 公司（以下简称"浙江建投"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实 ...