证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-018 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2124 号"文予以注册，公司于 2023 年 12 月 25 日公开发行了 1,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元。 经深交所同意，公司 100,000 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 16 日起在深交所挂牌 交易，债券简称"浙建转债"，债券代码"127102"。 根据《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）相关条款，在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股 本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、募集以及派发现金 股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整： 派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n） ...

股票代码：002761 股票简称：浙江建投 上市地点：深圳证券交易所 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 上市地点：深圳证券交易所 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行股份募集配套资金 上市公告书（摘要） 独立财务顾问（主承销商） 二〇二六年一月 上市公司声明 本公司及全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员保证本公告书摘要内容 的真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提 供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司及控股股东、全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承诺，如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益 的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交 上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个 交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报 送本公司或本人的账户信息和 ...

股票代码：002761 股票简称：浙江建投 上市地点：深圳证券交易所 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 上市地点：深圳证券交易所 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问（主承销商） 二〇二六年一月 上市公司声明 本公司及全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员保证本公告书及其摘要 内容的真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司及控股股东、全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承诺，如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益 的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交 上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个 交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报 送本公司或本人的账户信息和身份信息并申请锁定； ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-016 | 序号 | 承诺方 | 承诺事项 | 承诺内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4、本公司对为本次交易所提供或披露信息的真实性、准确 | | | | | | | | | | 性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息存在虚 | | | | | | | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失 | | | | | | | | | | 的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。 | | | | | | | | | | 1、最近三年内，本公司未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 | | | | | | | | | | 或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，不 | | | | | | | | | | 存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑 | | | | | | | | | | 事处罚的情形。 | | | | | | | | | | 2、最近三年内，本公司不存在未按期偿还大额债务、未履 | 关 | 于 | ...

股票代码：002761 股票简称：浙江建投 上市地点：深圳证券交易所 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 上市地点：深圳证券交易所 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行股份募集配套资金 上市公告书 独立财务顾问（主承销商） 二〇二六年一月 上市公司声明 本公司及全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员保证本公告书及其摘要 内容的真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司及控股股东、全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承诺，如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益 的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交 上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个 交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报 送本公司或本人的账户信息和身份 ...

股票代码：002761 股票简称：浙江建投 上市地点：深圳证券交易所 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 上市地点：深圳证券交易所 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问（主承销商） 二〇二六年一月 上市公司声明 本公司及全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员保证本公告书摘要内容 的真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提 供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司及控股股东、全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承诺，如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益 的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交 上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个 交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报 送本公司或本人的账户信息和身份信息并申请锁 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-015 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）以发行股份的方式向国新 建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买浙江省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公 司24.78%股权，并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025年12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江省建设 投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 [2025]3026号）（以下简称"批复文件"），同意本次交易的注册申请。 一、本次交易的实施情况 1、上市公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本及相应的修改公司章程等事宜办理 工商变更登记及备案手续； （一）本次交易的资产交割和过户情况 本次交易之标的资产为浙江一建13.05%股权、浙江二建2 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 实施情况 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 的法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 1 暨关联交易之实施情况的法律意见书 编号：TCYJS2026H0110 号 致：浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江省建设投资集团股份有限公 司（以下简称"浙江建投"或"上市公司"或"公司"）的委托，担任浙江建投本次 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律 顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定和中国证监会及深交所有关 规范性文件的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次交易的实施情况出具本法律意见书。 第一部分 引言 本所接受浙江建投的委托，作为浙江建投 ...

目 录 | ………………………………………………………… 第 | | --- | | 一、验资报告 1—2 页 | | 二、附件 ………………………………………………………………第 | 3—12 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | | 3 | 页 | | （二）验资事项说明 …………………………………………… 第 | 4—5 | | 页 | | （三）新增出资额银行进账单和询证函复印件 ……………… 第 | 6—7 | | 页 | | （四）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | | 8 | 页 | | （五）本所执业证书复印件 ……………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （六）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 | | 10 | 页 | | （七）签字注册会计师资格证书复印件 ……………………第 | 11—12 | 页 | | 验 资 报 告 天健验〔2026〕7 号 浙江省建设投资集团股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2026 年 1 ...

目 录 贵公司原注册资本为人民币 1,081,788,148.00 元，实收股本为人民币 1,081,788,148.00 元。根据贵公司第四届董事会第四十四次会议、第四十七次 会议、第四十八次会议、第五十四次会议和 2024 年度股东大会决议，贵公司申 请通过向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）定向增发人民币 普通股（A 股）增加注册资本人民币 179,969,185.00 元，变更后的注册资本为 人民币 1,261,757,333.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省 建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2025〕3026 号），贵公司获准向国新建源股权投资基金（成都）合伙企 业（有限合伙）定向增发人民币普通股（A 股）股票 179,969,185 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 7.13 元。经我们审验，截至 2025 年 12 月 31 日止， 贵公司已收到国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）投入的价值 为 1,283,180,295.38 元的浙江省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省二 建建 ...