浙江省建设投资集团股份有限公司 提名委员会工作制度 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第一条 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《浙江省建设投资集 团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要职责包括： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建 议； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第五条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定提名 委员会中的一名独立董事委员担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员 会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 1 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简 称"公司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，维护公司 和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》以及《浙江省建设投资集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务， 披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕 信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交 易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要 披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信 息披露义务人在境外市场披露的信息，应 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进和完善浙江省建设投资集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，规范公司投资者关系管理工作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《浙江省建 设投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他相关法律、法规和规定，并结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关 系活动，加强与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通和交流，增进投资者对公司的了解，以实现公司、股东 及其他相关利益者合法权益最大化的一项战略性管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和深圳证券交易 所（以下简称"证券交易所"）其他相关规定，不得在投资者关 系中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。 第四条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《浙 江省建设投资集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作， 行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本制度规定的职责 范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，且应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数。 第五条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事 或者1/3以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指 定薪酬与考核委员会中的一名独立董事委员担任。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要职责包括： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提 出建议； 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江省建设投资集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《浙江省建设投资集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本制度。 （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 1 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员 会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简 称"公司"）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切 实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投资 价值，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》等法律法规、规范性文件和《浙江省建设投资集团股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指以提升公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其 是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管 理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资 者信心，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学发展战 ...

第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《浙江省建 设投资集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，为防止大股东、控股股东或实际控制人及其他关联 方占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的 合法权益，建立起浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）防范大股东、控股股东或实际控制人及 其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东、控股股东或 实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，特制定本项制度。 浙江省建设投资集团股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度 第一章 总则 1 明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式 向其提供资金，或者证券监管机构认定的其他非经营性占用行为。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有 法定义务。 第二章 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的原则 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占 用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控 制人及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江省建设投资集团股份有限公司 （以下简称"集团"或"公司"）董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江 省建设投资集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本规则。 第二条 董事会对股东负责，行使股东授予的职权。 第三条 董事会会议是董事依照法定职权和程序行使职权、 决定公司重大事项的会议。 第四条 党组织研究是董事会决策重大问题前置程序，董事 会讨论决定公司重大事项，应事先经党委会讨论研究。 第五条 董事会根据需要设立专门委员会，专门委员会对董 事会负责。 第二章 董事会的职权 第六条 按照法律法规、《公司章程》，董事会行使以下职 权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （一）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （六）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者公司合 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简 称"公司"） 董事及高级管理人员离职程序，确保公司治理结 构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律法规、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《浙江省建设投 资集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独 立董事、职工代表董事）及高级管理人员。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。 董事、高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告。董事辞 任的，自公司收到通知之日生效，本制度另有规定的除外。高级 管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 除本制度第六条规定情形之外，出现下列规定情形 的，在改 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江省建设投资集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《浙 江省建设投资集团股份公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生 品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股份的登记、锁定及解锁 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指直 接登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董 事和高级管理人员从事融资融券交易 ...