浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审核意见 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）拟发行 A 股股份购买国新建源股权投资基金（成都）合伙 企业（有限合伙）所持浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建 设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司（以下合称"标的公 司"）的少数股权并向控股股东浙江省国有资本运营有限公司发行股 份募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 经审阅，我们认为上述事项符合有关法律、法规和规范性文件的 要求，有利于保障本次交易顺利推进，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 2、根据上述加期《审计报告》与《备考审阅报告》，公司对前 期编制的《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了 修改和补充。经审阅，我们认为该等文件的内容符合有关法律、法规、 规范性文件的规定。 3、鉴于本次交易的审计基准日发生变化，根据相关规定，公司 更新了《前次募集资金使用情况报告》，并由天健会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《前 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（杨杨） 本人作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠 实、勤勉地履行了独立董事职责，积极出席公司的相关会议及活动，关注公司的运营，认 真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护了公司和全体股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士文化程度，工学博士，教授。 1982 年 8 月参加工作，历任浙江工业大学土木系助教、讲师。1995 年 10 月至 2003 年 10 月任浙江工业大学建筑工程学院副教授，2003 年 11 月至 2022 年 4 月任浙江工业大 学土木工程学院教授，2022 年 5 月退休。其中 2004 年 9 月起任建筑工程学院副院长， ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-031 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避汇率波动带来的资金风险以及降低拟/已开展的跨境融资业务的融 资成本，公司及子公司拟与金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司将在严格遵守国 家法律法规和有关政策的前提下，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展外汇套期保值 业务。 2、投资种类：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。 一、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 为规避汇率波动带来的资金风险以及降低拟/已开展的跨境融资业务的融资成本，公司 及子公司拟与金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司将在严格遵守国家法律法规和 有关政策的前提下，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展外汇套期保值业务。此项交 易不影响公司主营业务的发展。 （二）外汇套期保值业务规模 公司及子公司开展外汇套期保值业务额度不超过人民币 60, ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-030 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于开展外汇套期保值业务的 可行性分析报告 为降低汇率波动对经营管理和财务报表的影响，浙江 省建设投资集团股份有限公司及其合并报表范围内子公司 （包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、 控股子公司）（以下简称"集团""公司"）拟开展外汇套 期保值业务。公司开展的外汇套期保值交易额度预计不超过 人民币60,000 万元（含等值外币），开展的业务类型包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。具 体如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着集团海外以及跨境联动业务的深入发展，为规避 汇率波动带来的资金风险以及降低拟/已开展的跨境融资业 务的融资成本，提高外汇资金使用效率，降低未来偿债汇 率波动风险，增强公司财务稳健性，集团拟与金融机构开 展外汇套期保值业务。 公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下， 严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则开展外汇套期保 值业务，以实现成本锁定、降低风险的效果。 二、交易情况概述 （一）交易金额 集团拟在未来 12 月内开展的外汇套期保值业务交易金 额为交易期限内任一时点最高余额不超过人民币 6 亿元（或 1 等值外币，按照合同约定的币种、汇率计算 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-039 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、1-3月新签合同情况 二、1-3 月新签较大合同情况 2025 年 1 月至 3 月，公司新签单笔合同金额在 10 亿元人民币以上的较大合同情况如 | 下： | | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目（合同名称） | 合同金额（人民币） | 披露日期 | | 1 | 核工业井巷建设集团有限公司新 疆呼图壁县红三沟（东火区）煤田 | 约 10.08 亿元 | 2025.1.27 | | | 火区灭火工程项目部土方剥离及 | | | | | 挖装运项目 | | | | 2 | 香港石硖尾白田村第十二期公营 | 约 20 亿元 | 2025.2.12 | | | 房屋重建项目 | | | 以上数据为初步统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差 异，最终以定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-035 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于本次交易相关人员买卖情况自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江建投"）拟发行 A 股 股份购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称"国新建源基金"） 所持浙江省一建建设集团有限公司（以下简称"浙江一建"）、浙江省二建建设集团有限公 司（以下简称"浙江二建"）、浙江省三建建设集团有限公司（以下简称"浙江三建"，与 浙江一建、浙江二建合称为"标的公司"）的少数股权并向控股股东浙江省国有资本运营有 限公司发行股份募集配套资金事项（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26 号—上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上市公司监管指引第 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度内部控制有效性自我评价报告 浙江省建设投资集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司代码：002761 公司简称：浙江建投 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 是 否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控 制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日 之间影响内部控制有效性评价结论的因素 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《浙江省建设投资集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江省建设投资集团股份有限 公司监事会议事规则》等法律法规要求，本着对企业、全体股东负责的态度，依法独 立履行监督职责，列席公司股东大会、董事会、总经理办公会议，对公司财务、董事 及高级管理人员履职行为开展监督，维护公司、股东和员工的合法权益，对企业规范 运作发挥积极作用。现将报告期内主要工作报告如下： 一、报告期内监事会成员变动情况 2024 年 3 月 20 日，经控股股东浙江省国有资本运营有限公司提名，监事会补 选赵珏女士为公司第四届监事会非职工代表监事。 2024 年 5 月 27 日，公司监事会主席方霞蓓女士因到龄退休，辞去公司第四届 监事会监事、监事会主席职务。经公司控股股东浙江省国有资本运营有限公司提名， 监事会补选叶秀昭先生为公司第四届监事会非职工代表监事。2024 年 6 月 17 日， 选举叶秀昭先生为公司第四届监事会主席。 二、监事会工作情况 2024 年，监事会通过出席（列席）公司股东大会、董事会等会议 ...

董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求,浙江省建设投资集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪 尽职守,审慎履行对会计师事务所的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：241 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：2356 人，其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数：904 人。 意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2024 年度公司财务状况、经营 ...