第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审核意见 浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）拟发行 A 股股份购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企 业（有限合伙）所持浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设 集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的少数股权并向控股股 东浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金事项（以下简 称"本次交易"）。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司重大资产重组管理 办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规以 及《浙江省建设投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司第四届董事会 2025 年第三次独立董事专 门会议对公司第四届董事会第五十次会议审议的相关议案进行审议， 形成意见如下： 因天健会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整，拟将前 期出具的浙江省三建建设集团有限公司《审计报告》（天健审 〔2025〕8019 号）签字注册会计 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-051 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 2025 年 4 月，为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，浙江省建设 投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）为资产负债率高于 70%的 3 家子公司提 供 1.035 亿元担保，为资产负债率低于 70%的 1 家子公司提供 0.5 亿元担保详情如下： 被担保人：浙江省建工集团有限责任公司等 4 家子公司，不存在关联担保 本次对外担保金额：2025 年 4 月新签对外担保合同金额 1.535 亿元 对外担保累计余额：截至 2025 年 4 月 30 日，公司对外担保累计余额为 127.93 亿元 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产 100%，本月度为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保金额为 1.035 亿元， 敬请投资者注意相关风险。 上述担保事项经公司于 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-053 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《关于变更专项审计签字注册会计师及相关事项的议案》 公司拟通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） 购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三 建建设集团有限公司（以下简称"浙江三建"，与浙江省一建建设集团有限公司、浙江省 二建建设集团有限公司合称"标的公司"）的少数股权，同时拟向浙江省国有资本运营有 限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。为本次交易，天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）对标的公司进行了审计，以 2024 年 12 月 31 日为基准日，分别出具了《审计报告》（天健审〔2025〕8224 号）、《审计报告》（天 健审〔2025〕8144 号）、《审计报告》（天健审〔2025〕8019 号）。前述审计报告已 经公司第四届董事会第四十八次会议、第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议、 第四届监事会第三十三次会议以及 2024 年度股东大会审议通过。 近日，公司 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-052 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年5月22日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第五十次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯 形式召开。会议通知及会议补充通知已分别于2025年5月15日、2025年5月21日以专人通 知、电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议表 决的董事11人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于变更专项审计签字注册会计师及相关事项的议案》 公司拟通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） 购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三 建建设集团有限公司（以下 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 法律意见书 编号：TCYJS2025H0773 号 致：浙江省建设投资集团股份有限公司 东大会的通知已于 2025 年 4 月 29 日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告； 的公告》，发出关于召开本次股东大会的补充通知。。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025 年 与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。 （三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为： 案的议案》 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江省建设投资集团股份有限 公司（以下简称"浙江建投"或"公司"）的 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-050 浙江省建设投资集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 二、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 2025 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。 程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。 三、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计429人，代表 有表决权股份589,283,867股，占公司有表决权股份总数的54.4734%，其中： 代表有表决权股份467,652,406股，占公司有表决权股份总数的43.2298%； 东共426人，代表股份121,631,461股，占公司有表决权股份总数的11.2436%； 中小投资者（不包括5%） ...

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江建投"）拟发行 A 股 股份购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）所持浙江省一建建设集团有 限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的少数股权并向控股 股东浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 | 证券代码：002761 | 证券简称：浙江建投 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127102 | 债券简称：浙建转债 | | 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得 浙江省国资委批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次交易已经公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，具体内 容详见同日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和深圳证券交易所指定媒体披露 的相关公告，但还需经相关监管机构批准，能否获得批准尚存在一定不确定性。公司将按照 相关法律法规的规定履行后续 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0773 号 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法 律意见书随浙江建投本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在 其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神，对浙江建投本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进 行了必要的核查和验证。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-050 浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 二、会议召开情况 1、召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 2025 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议召开时间： ...

浙江建投（002761）公告，公司拟发行A股股份购买国新建源股权投资基金(成都)合伙企业所持浙江省 一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的少数股权并向 控股股东浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金。2025年5月16日，公司收到了浙江省人 民政府国有资产监督管理委员会出具的《浙江省国资委关于同意建设集团公司发行股份购买资产并募集 配套资金有关事项的批复》(浙国资产权〔2025〕8号)，浙江省国资委原则同意公司本次交易的方案。 本次交易已经公司于2025年5月19日召开的2024年度股东大会审议通过，但还需经相关监管机构批准， 能否获得批准尚存在一定不确定性。 ...