| 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一 | √ | | --- | --- | | 次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提 | √ | | 交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提 | √ | | 交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价 | √ | | 报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、 | √ | | 合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管 | √ | | 理制度 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 房地产业务专项核查意见 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 专项核查意见 浙江天册律师事务所 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之房地产业务专项核查意见 编号：TCZXHC2025H0031 号 致：浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江天册律师事务所接受浙江省建设投资集团股份有限公司的委托，担任 其本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问，为公司 本次发行提供专项法律服务，并已出具"TCYJS2025H0590 号"《浙江天册律 师事务所关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所律师根据《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3 号）、《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》（国办发 [2010]4 号）、《国务院关于坚决遏制部分城市房 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并及母公司资产负债表………………………………第 | 7—8 | 页 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………… | 第 9 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………………第 | 10 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | 11—14 | 页 | | | | 15—116 | | --- | --- | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | 页 | 审 计 报 告 审 计 报 告 天健审〔2025〕8224 号 天健审〔2025〕8224 号 浙江省一建建设集团有限公司全体股东： 浙江省一建建设集团有限公司全体股东： 一、审计意见 一、审计意见 我们审计了浙江省一建建设集团有限公司（以下简称浙江一建公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度、 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件 ………………………………………………………… 第 10—15 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 12 页 （四）签字注册会计师资格证书复印件 ………………… 第 13—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8345 号 浙江省建设投资集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称浙江建投公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙江建投公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浙江建投公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 浙江建投公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 | 第一部分 | 声明事项 | 7 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 正文 | 10 | | 一、 | 本次交易的方案 | 10 | | 二、 | 本次交易相关各方的主体资格 | 15 | | 三、 | 本次交易的批准与授权 | 24 | | 四、 | 本次交易涉及的相关协议 | 26 | | 五、 | 本次交易的标的资产 | 28 | | 六、 | 本次交易有关的债权债务处理和职工安置 | 109 | | 七、 | 关联交易和同业竞争 | 110 | | 八、 | 本次交易的信息披露 | 113 | | 九、 | 本次交易的实质条件 | 114 | | 十、 | 本次交易涉及的证券服务机构及其资质 | 126 | | 十一、 | 本次交易相关方证券买卖行为的核查 | 127 | | 十二、 | 结论意见 | 133 | 法律意见书 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 8—17 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 | 页 | | --- | --- | --- | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | （七）合并所有者权益变动表………………………………第 14—15 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 我们审计了浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称浙江建投公司）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利 ...

关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 本次重组前发生业绩异常 或本次重组存在拟置出资产情形的 相关事项 中国国际金融股份有限公司 根据浙江建投提供的相关资料，并经独立财务顾问查阅浙江建投的定期报告、 相关公告等公开信息披露文件，并经浙江建投书面确认，自浙江建投上市之日起 至本核查意见出具之日，浙江建投及相关承诺方作出的主要承诺事项（不包括本 次交易中相关方作出的承诺）及履行情况详见本核查意见附件一。 之 专项核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年四月 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"、"上市公司"） 拟通过发行股份方式购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次 重组"）。本次交易方案包括发行股份购买资产及募集配套资金两个部分。其中， 募集配套资金以发行股份购买资产的成功实施为前提条件，但最终募集配套资金 成功与否或是否足额募集均不影响发行股份购买资产的实施。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"本独立财务顾 问"）作为浙江建投本次重组的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）于 2020 年 7 月发布的《监管规则适用指引——上 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张美华） 本人张美华作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投""公司"） 独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规和《公司章程》等规定，认真勤勉、忠实尽 责的履行各项职责义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，依靠自身的专业 知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及股东，特别是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，副教授，高级会计师。 曾担任浙江财经大学财务处副处长、处长、资产管理处处长、审计处处长；现任浙江美大 实业股份有限公司独立董事，杭州顺网科技股份有限公司独立董事，浙江可胜技术股份有 限公司（非上市）独立董事，浙江稠州商业银行股份有限公司（非上市）独立董事。2021 年 1 月至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司独立董 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（邢以群） 作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"或"浙江建 投"）第四届董事会独立董事，在 2024 年度的工作中，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制 度的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，认真工作、勤勉尽责，及时了解公 司生产经营状况，准确把握公司发展方向。报告期内，本人出席了公司历次股东大会、董 事会及其相关专门委员会和独立董事专门会议，积极履行对公司及相关主体的监督和检查 工作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士文化程度，管理学博士，教 授。1986 年 8 月参加工作，历任浙江大学管理科学研究室助教、讲师等。1992 年 10 月 至 1997 年 9 月，任浙江大学管理学院副教授，1997 年 10 月 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈建根） 作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事管理制度》等相关规定， 尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权责，积极出席了 2024 年的相关会议， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度本人履责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师职称，注 册会计师会员。曾在财政部人教司工作，在浙江财经学院任教，在浙财会计事务所（之江 资产评估公司）任副所长，在中国证监会杭州特派办（借调）上市公司监管处负责上市公 司监管工作；曾任浙江华达集团有限公司财务总监，浙江山下湖珍珠集团股份有限公司副 总经理，钱塘房产集团有限公司总稽核师，蓝山投资有限公司副总裁，宁波华平智控科技 股份有限公司董事。201 ...