证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-054 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 浙江省建设投资集团股份有限公司 "浙建转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 式表决 格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的债券持有人 13 人，代表"浙建转债"有表决权的债券共计 1,549,054 张（面值 100 元/张），所持有表决权数占"浙建转债"未偿还债券总数的 15.56622%。 其中：通过现场投票的债券持有人 2 人，代表"浙建转债"有表决权的债券共计 1,548,901 张（面值 100 元/张），所持有表决权数占"浙建转债"未偿还债券总数的 15.56468％。 通过网络投票的债券持有人 11 人，代表"浙建转债"有表决权的债券共计 153 张（面值 二、提案审议和表决情况 一、会议召开和出席情况 本议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-055 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于"浙建转债"回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次回售申报业务失效。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.168 元/张（含息、税）卖出持有的"浙建转债"。 截至目前，"浙建转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬 请投资者注意风险。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开第四届 董事会第四十九次会议、第四届监事会第三十四次会议，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年 度股东大会，于 2025 年 5 月 23 日召开"浙建转债"2025 年第一次债券持有人会议，审议通 过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新 增募投项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《浙江省建设投资集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换债券注册的批复》（证监许可[2023]2124 号）批准，公司于 2023 年 12 月 25 日公 开发行了 1,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元。经深交所同意，公司 100,000 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称"浙建转债"，债 券代码"127102"。目前"浙建转债"处于转股期。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，于 2025 年 5 月 23 日召开"浙建转债"2025 年第一次债券持有人会议，审议 通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于 新增募投项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《浙江省建设投资集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约 定，"浙建转债"的附加回售条款生效，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日在巨潮资讯 网（http: ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-054 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 浙江省建设投资集团股份有限公司 "浙建转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次："浙建转债"2025 年第一次债券持有人会议 其中：通过现场投票的债券持有人 2 人，代表"浙建转债"有表决权的债券共计 1,548,901 张（面值 100 元/张），所持有表决权数占"浙建转债"未偿还债券总数的 15.56468％。 通过网络投票的债券持有人 11 人，代表"浙建转债"有表决权的债券共计 153 张（面值 100 元/张），所持有表决权数占"浙建转债"未偿还债券总数的 0.00154%。 二、提案审议和表决情况 2、会议召集人：浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议召开的日期、时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30 4、会议召开地点：浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦 18 楼会议室 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-055 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 关于"浙建转债"回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 8、 在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人 本次回售申报业务失效。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.168 元/张（含息、税）卖出持有的"浙建转债"。 截至目前，"浙建转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬 请投资者注意风险。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开第四届 董事会第四十九次会议、第四届监事会第三十四次会议，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年 度股东大会，于 2025 年 5 月 23 日召开"浙建转债"2025 年第一次债券持有人会议，审议通 过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新 1、 回售价格：100.168 元/张（含息、税 ...

（一）回售条款生效的原因 财通证券股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江省建 设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或者"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》等相关法律法规的规定，对浙江建投可转换公司债券回售有关事 项进行了核查，核查情况如下： 一、"浙建转债"发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）10,000,000 张，发行面值人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣 除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币 991,170,028 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 "浙建转债"2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 http://www.tclawfirm.com 致：浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江省建设投资集团股份有限公 司（以下简称"浙江建投"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司"浙建转 债"2025 年第一次债券持有人会议，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙 江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）及《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）的 规定，债券持有人会议作出的决议等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本 法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次债券持有人会议召集、召开 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 为出具本法律意见书，本所作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的查验验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。 2、为出具本法律意见书，本所律师得到浙江建投如下保证，即公司已经提供了 本所认为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口 头证言，一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐 瞒、虚假或误导之处，有关材料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本材料或复印 ...

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事赵珏回避表决。 特此公告 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-053 浙江省建设投资集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 事会第三十五次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通 讯形式召开。会议通知及会议补充通知已分别于 2025 年 5 月 15 日、2025 年 5 月 21 日 以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本 次会议表决的监事 3 人，会议由监事会主席叶秀昭先生主持。本次会议的召集、召开程序 均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《关于变更专项审计签字注册会计师及相关事项的议案》 公司拟通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） 购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三 建建设集团有限公司（以下简称"浙江三建"，与浙江省 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—12 页 | | --- | --- | | （一）合并及母公司资产负债表………………………………第 | 7—8 页 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………………第 | 10 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | 11—12 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8019 号 浙江省三建建设集团有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江省三建建设集团有限公司（以下简称浙江三建公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了浙江三建公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 3 ...