第一条 为强化金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《金 发拉比妇婴童用品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工作细则第九条 规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第十条 公司审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： 第三条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事2名，且至少有1名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名， ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-002号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 27 日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席张余芳女士主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议： 金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 2025 年 1 月 2 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、 法规的规定，结合公司实际情况，同意对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司修订后的《监事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （ ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 货币资金管理制度 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为提高金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"金发拉比" 或"公司"）资金使用效益，防范和控制资金风险，保障资金安全，根据国家相 关法律法规、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《企业内部 控制基本规范》以及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等内部管理制度，结合公司实际情况，特制定本货币资金管理制度。 第二条 本制度所称的货币资金是指公司拥有的现金、银行存款和其他货币 资金等。 第三条 本制度适用于公司及下属公司。本制度所称"下属公司"是指公司 直接或间接持股的全资子公司、控股子公司以及纳入公司合并财务报表的其他主 体。 第四条 资金管理的原则 （一）集中管控原则。公司及下属公司经营活动、投资活动、筹资活动产生 的货币资金收支，由公司统一规划、统筹安排、集中管控。 （二）战略导向原则。公司及下属公司资金管理必须与整体发展战略保持一 致，以支持战略规划的实现。 （三）风险可控原则。公司及下属公司要充分重视资金使用的风险，加强资 金活动关键环节的 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司 负有诚信和勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利 益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义 务，负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理 及其他相关职责范围内的事务，配合证券监管部门对公司的检查和调查，协调落 实各项监管要求。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进 董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运作水平和信息披露质量，更好地发挥其作 用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 财务管理制度 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为强化金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"金发拉比" 或"公司"）的财务管理效能，确保公司会计核算的规范性，保障公司提供的会 计信息真实且完整，有效防控财务风险，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《企 业会计准则》等国家相关法律法规，以及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等内部管理制度，结合公司实际情况，特制 定本财务管理制度。 第二条 本制度是公司财务管理工作的基本制度，适用于公司及下属公司。 本制度所称"下属公司"是指公司直接或间接持股的全资子公司、控股子公司以 及纳入公司合并财务报表的其他主体。公司财务中心及下属公司财务部门应结合 自身具体情况，在本制度框架内建立和健全相应的财务管理实施细则。 第二章 会计机构与会计人员管理 第三条 会计机构设置及职责 公司根据会计业务的需要设置会计机构财务中心，履行公司会计核算与财务 监督职能，公司及下属公司设置财务部门作为独立的会计机构，配备必要的 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-001号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 27 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《金发拉比妇婴童用品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决 议： 一、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。 根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对公司《投资者关系管理制度》 部分条款作相应的修订。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 投资者关系管理制度 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 投资者关系管理制度 第四条 投资者关系管理遵循的基本原则： 第一条 为了进一步加强金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-056号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于以现金方式受让珠海韩妃和中山韩妃各 51%股权并 对其实施控股暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资事项概述 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2024 年 11 月 14 日、2024 年 12 月 3 日召开的第五届董事会第十三次会议、2024 年第四次临 时股东大会，审议通过了《关于以现金方式受让珠海韩妃和中山韩妃各 51%股权并对其 实施控股暨关联交易的议案》,同意公司以 4,127.67 万元人民币受让广东韩妃医院投资 有限公司（以下简称"韩妃投资"）全资持有的珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司（以 下简称"珠海韩妃"）51%股权、 以 1,012.69 万元人民币受让韩妃投资全资持有的中 山韩妃医疗美容门诊部有限公司（以下简称"中山韩妃"）51%股权。韩妃投资是公司 的参股公司，公司董事林国栋先生为公司派任韩妃投资董事，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》相关规定， ...

证券简称：金发拉比 证券代码：002762 公告编号：2024-055 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开 2024 年 第四次临时股东大会的通知》于 2024 年 11 月 18 日在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指"除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东"。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年12月3日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间： 深交所交易系统：202 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：金发拉比妇婴童用品股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受金发拉比妇婴童用 品股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师陈竞蓬、谢兵（以下 简称"本所律师"）出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金发拉 ...