证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-051号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 11 日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席张余芳女士主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议： 特此公告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会 请详见公司于 2024 年 11 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止重大资产重组并 变更拟收购标的主体范围的公告》（公告编号：2024-052 号）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司 卡 报 告 馆 华兴审字[2024]24010520066 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管品有执业许可的会计师事务所出具 "进行查验 报告编码:闽2490H9KD38 ᇗ 䇗ᣛ ުᇗᆍ>@ਭ ⨖⎭丟ྐྵॱ⯍㗄ᇯ䰞䈀䜞ᴿ䲆ޢਮޞ։㛗ђφ жȽᇗ䇗ᝅ㿷 ᡇԢᇗ䇗Ҽ⨖⎭丟ྐྵॱ⯍㗄ᇯ䰞䈀䜞ᴿ䲆ޢਮδԛсㆶ〦ć⨖⎭丟ྐྵĈε 䍘ࣗᣛ㺞θऻᤢᒪᴾᰛᒪᴾᰛⲺ䍺ӝ䍕ٰ㺞θᒪᓜ ᒪᴾⲺ⏜㺞Ƚ⧦䠇⍷䠅㺞ૂᡶᴿ㘻ᵹⴀࣞ㺞ԛީ䍘ࣗᣛ㺞䱺 ⌞Ⱦ ᡇԢ䇚Ѱθ䱺Ⲻ䍘ࣗᣛ㺞൞ᡶᴿ䠃ཝᯯ䶘➝ԷѐՐ䇗ࡏⲺ㿺ᇐ㕌 θݷޢਃ᱖Ҽ⨖⎭丟ྐྵᒪᴾᰛᒪᴾᰛⲺ䍘ࣗ⣬߫ԛ ᒪᓜᒪᴾⲺ㔅㩛ᡆ᷒ૂ⧦䠇⍷䠅Ⱦ ӂȽᖘᡆᇗ䇗ᝅ㿷Ⲻะ ᡇԢ➝ѣള⌞߂Ր䇗ᐾᇗ䇗ࡏⲺ㿺ᇐᢝ㺂Ҽᇗ䇗ᐛ֒Ⱦᇗ䇗ᣛⲺ ć⌞߂Ր䇗ᐾሯ䍘ࣗᣛ㺞ᇗ䇗Ⲻ䍙ԱĈ䜞࠼䘑ж↛䱆䘦ҼᡇԢ൞䘏ӑࡏс Ⲻ䍙ԱȾ➝ѣള⌞߂Ր䇗ᐾ㚂ѐ䚉ᗭᆾࡏθᡇԢ⤢ӄ⨖⎭丟ྐྵθᒬኛ㺂 Ҽ㚂ѐ䚉ᗭᯯ䶘ⲺެԌ䍙ԱȾᡇԢؗθᡇԢ㧭Ⲻᇗ䇗䇷ᦤᱥ࠼ݻȽ䘸ᖉ ⲺθѰਇ㺞ᇗ䇗ᝅ㿷ᨆבҼะȾ 1 1 пȽ㇗⨼ቸሯ䍘ࣗᣛ㺞Ⲻ䍙Ա ⨖⎭丟ྐྵ㇗⨼ቸ䍕䍙➝Է ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-052号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于终止重大资产重组并变更拟收购标的主体范围的议案》、《关于以现金 方式受让珠海韩妃和中山韩妃各 51%股权并对其实施控股暨关联交易的议案》等 议案，决定终止筹划本次重大资产重组事项，并变更拟收购标的主体范围，受让 珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司（以下简称"珠海韩妃"）和中山韩妃医疗美 容门诊部有限公司（以下简称"中山韩妃"）各 51%股权，详情请见公司同时披 露的《关于以现金方式受让珠海韩妃和中山韩妃各 51%股权并对其实施控股暨关 联交易的公告》（公告编号：2024-053 号）。 2、公司独立董事专门会议事前审议通过了该议案。 现将本次终止筹划重大资产重组并变更拟收购标的主体范围的有关事项公 告如下： 一、本次交易概述 2024 年 10 月 8 日，公司召开第五届 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-050号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 关联董事林国栋先生及其关系密切的直系亲属林浩亮先生、林若文女士回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避表决 3 票。 3、审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》 请详见公司于 2024 年 11 月 18 日发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第四次临时股东 大会的通知》（2024-054 号）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 11 日以电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-053号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 并对其实施控股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.因金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"、"金发拉比"或"上 市公司"）一位董事兼任标的公司母公司（即"广东韩妃医院投资有限公司"）董事， 本次交易构成关联交易。在经标的公司母公司董事会、股东会以及上市公司董事会审议 通过之后，还须经上市公司股东大会审议通过，故本次关联交易还存在相关审批风险。 2.此次交易不构成重大资产重组。 一、关联交易概述 （一）交易概况 为加快推进公司战略实施，完成"母婴+医美"战略布局，实现"健康宝宝+漂亮妈 妈"的战略转型，公司拟以 4,127.67 万元人民币受让广东韩妃医院投资有限公司（以 下简称"韩妃投资"、 "转让方"）全资持有的珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司（以 下简称"标的公司 1"或"珠海韩妃"）51%股权（以下简称"标的股权 1"）、 以 1,012.69 万元人民币受让韩妃投资全资持有的中山韩妃医疗美容门诊 ...

中山韩妃医疗美容门诊部有限公司 卡 报 信 馆 华兴审字[2024]24010520050 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查验 报告编码:闽24VH6ZMRG ᇗ 䇗ᣛ ުᇗᆍ>@ਭ ѣኧ丟ྐྵॱ⯍㗄ᇯ䰞䈀䜞ᴿ䲆ޢਮޞ։㛗ђφ жȽᇗ䇗ᝅ㿷 ᡇԢᇗ䇗Ҽѣኧ丟ྐྵॱ⯍㗄ᇯ䰞䈀䜞ᴿ䲆ޢਮδԛсㆶ〦ćѣኧ丟ྐྵĈε 䍘ࣗᣛ㺞θऻᤢᒪᴾᰛᒪᴾᰛⲺ䍺ӝ䍕ٰ㺞θᒪᓜ ᒪᴾⲺ⏜㺞Ƚ⧦䠇⍷䠅㺞ૂᡶᴿ㘻ᵹⴀࣞ㺞ԛީ䍘ࣗᣛ㺞䱺 ⌞Ⱦ ᡇԢ䇚Ѱθ䱺Ⲻ䍘ࣗᣛ㺞൞ᡶᴿ䠃ཝᯯ䶘➝ԷѐՐ䇗ࡏⲺ㿺ᇐ㕌 θݷޢਃ᱖Ҽѣኧ丟ྐྵᒪᴾᰛᒪᴾᰛⲺ䍘ࣗ⣬߫ԛ ᒪᓜᒪᴾⲺ㔅㩛ᡆ᷒ૂ⧦䠇⍷䠅Ⱦ ӂȽᖘᡆᇗ䇗ᝅ㿷Ⲻะ ᡇԢ➝ѣള⌞߂Ր䇗ᐾᇗ䇗ࡏⲺ㿺ᇐᢝ㺂Ҽᇗ䇗ᐛ֒Ⱦᇗ䇗ᣛⲺ ć⌞߂Ր䇗ᐾሯ䍘ࣗᣛ㺞ᇗ䇗Ⲻ䍙ԱĈ䜞࠼䘑ж↛䱆䘦ҼᡇԢ൞䘏ӑࡏс Ⲻ䍙ԱȾ➝ѣള⌞߂Ր䇗ᐾ㚂ѐ䚉ᗭᆾࡏθᡇԢ⤢ӄѣኧ丟ྐྵθᒬኛ㺂 Ҽ㚂ѐ䚉ᗭᯯ䶘ⲺެԌ䍙ԱȾᡇԢؗθᡇԢ㧭Ⲻᇗ䇗䇷ᦤᱥ࠼ݻȽ䘸ᖉ ⲺθѰਇ㺞ᇗ䇗ᝅ㿷ᨆבҼะȾ 1 1 пȽ㇗⨼ቸሯ䍘ࣗᣛ㺞Ⲻ䍙Ա ѣኧ丟 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-054号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2024年11月14日召开的第五届董事会第 十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年第四 次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月3日召开公司2024年第四次临时股 东大会。本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年12月3日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： 深交所交易系统：2024年12月3日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00。 互联网投票系统：2024年12月3日（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（ ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 重大资产重组进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日披露的《金发拉比妇婴童用品股份有限公司重大资产重组预案》（以下简称"预 案"）中已披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批程序， 目前本项目尚在进行中，项目暂无实质性结果。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易的基本情况 本次重大资产重组的交易方案由增资和表决权委托两部分组成。 1、增资 证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-049号 本次增资完成前，金发拉比持有韩妃投资 547.647 万元注册资本；本次金发 拉比拟认缴韩妃投资新增注册资本 45.618 万元，本次增资完成后，韩妃投资注 册资本为 1,163.265 万元，金发拉比合计持有韩妃投资 593.265 万元注册资本， 占比 51%。 2、表决权委托 自本次重组事项通过股东大会审议之日起，金发拉比拟受让问美咨询、凯拓 投资分别于 2023 年 4 月、20 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-048号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 二、购买上述现金管理产品的风险分析 （1）市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，上述现金管理 产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致上述现金管理产品提 前终止。 关于购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司使 用闲置自有资金总额不超过 45,000 万元进行现金管理，购买商业银行等机构发 行的安全性高、流动性好、有合适收益的现金管理产品（包括但不限于银行定期 存单、结构性存款、协议存款等等），单一产品投资期限不超过 12 个月，投资产 品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》所规定的相关风险投资品种, 资金在上述额度内可循环使用。现将公司购 买现金管理产品的进展情况公告如下： | 产品名称 | 认购金 额（万 | 收益起 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-047号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议审议 通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金总额不超过 45,000 万元进行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有合适收 益的现金管理产品，自有资金在上述额度内可循环使用。现将公司购买的已到期现金管理产品 及收益情况公告如下： | 产品名称 | 产品 | 资金 | 收益起 | 产品到 | 投资 | 赎回本金 | 收益金额 | 预期年化收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | 来源 | 算日期 | 期日 | 期限 | （万元） | （元） | 率 | | 交 通 银 行 结 | 结构性 | 自 有 | 2024 年 4 | 2024 年 8 | 1 ...