本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、控股子公司相关情况概述 为应对当前母婴消费品市场环境的变化，合理规划金发拉比妇婴童用品股份有限公 司（以下简称"公司"）线上销售的产品品类，整合公司线上渠道资源，提高线上运营 能力，提升销售业绩，公司总经理办公会议于 2024 年 5 月 31 日决议通过以人民币现金 6,700,000.00 元受让广州网商网络科技有限公司（以下简称"广州网商"）持有的耀美 （广东）科技发展有限公司（以下简称 "耀美科技"）53%的股权。 本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。本次投资金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的"应当及时披 露"的标准，根据《公司章程》和《重大经营与投资决策管理制度》，亦未达到需要提 交公司董事会及股东大会审议的标准，本次交易事项投资金额在总经理审批权限范围之 内，已经过公司总经理办公会议决议通过。 二、本次变更的情况 近日，耀美科技已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得广州市白云区市场监 督管理局核发的新营业执照。具体变更情况如下： 证券代 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-024号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司使 用闲置自有资金总额不超过 45,000 万元进行现金管理，购买商业银行等机构发 行的安全性高、流动性好、有合适收益的现金管理产品（包括但不限于银行定期 存单、结构性存款、协议存款等等），单一产品投资期限不超过 12 个月，投资产 品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》所规定的相关风险投资品种, 资金在上述额度内可循环使用。现将公司购 买现金管理产品的进展情况公告如下： | 产品名称 | 认购金 额（万 | | 收益起 | | | 产品到 | | | | | 预期年化收 | 投资 期限 | | 资金来 | 产品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议审议 通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金总额不超过 45,000 万元进行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有合适收 益的现金管理产品，自有资金在上述额度内可循环使用。现将公司购买的已到期现金管理产品 及收益情况公告如下： 1 证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-023号 目前公司购买的上述现金管理产品已到期，截至本公告发出日，上述现金管理产品本金 22,000 万元及收益 1,105,179.72 元已收回至本公司账户。 特此公告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 | 产品名称 | 产品 | 资金 | 收益起 | | | | 产品到 | | | | | 投资 | | 赎回本金 | 收益金额 | 预期年化收 | | | | | --- | --- | ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号： 2024-022 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本的情况 1、权益分派方案的具体内容：以公司总股本 354,025,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）,本次利润分配共 17,701,250.00 元，不以资本公积金转增股 本,不送红股。本次实施的权益分派方案以固定总额的方式分配，并已获 2024 年 5 月 8 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过。 2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过之日未超过两个月。 本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 22 日（星期三）； 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 354,025, ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：金发拉比妇婴童用品股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受金发拉比妇婴童用 品股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师陈竞蓬、刘杰（以下 简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金发拉比妇婴童 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股 东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《上 ...

证券简称：金发拉比 证券代码：002762 公告编号：2024-021 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》于 2024 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。 特别提示： 1、本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次年度股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 3、本次年度股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项 的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是 指"除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东"。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 深交所交易系统：202 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 编号：20240430 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 投资者 时间 2024 年 4 月 30 日 地点 全景网路演系统 上市公司接待人员姓名 董事长：林浩亮先生；副董事长：汤典勤先生；董事、 总经理：林国栋先生；独立董事：姚明安先生、纪传盛 先生、蔡飙先生；董事会秘书：薛平安先生；财务总监： 林贵贤先生。 投资者关系活动主要内容介绍 问题 1：公司在一线城市的布局也很有限，在北京也就 在通州有几家门店，未来如何考虑。 回复：尊敬的投资者，您好！公司目前在北京市东城区、 海淀区、昌平区、丰台区、石景山区等主要行政区域都 开设有拉比品牌门店。一线城市北京、上海、广州、深 圳及新一线城市重庆、杭州、西安、武汉、苏州、长沙、 东莞、佛山、合肥、青岛、宁波等均有公司的品牌专卖 店。 公司线上销售渠道包括主流电商平台、直营微商 城、抖音直播店等。公司搭建中后台系统链接线上线下， 通过直播带货、社群营销等赋能线下实体门店，并通过 微商城 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-020号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 特此公告 关于获得"2023 年度广东省工程技术研究中心"认定 的公告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 广东省科学技术厅于 2024 年 4 月 23 日发布了《关于认定 2023 年度广东省 工程技术研究中心的通知》（粤科函产字〔2024〕346 号）。经专家评审和网上公 示，认定金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）申报的"广东 省安全健康妇婴童用品工程技术研究中心"为"2023 年度广东省工程技术研究 中心"。 据公开资料显示，该中心是构建以企业为主体、市场为导向、产学研用深度 融合的技术创新体系的重要科研平台。公司将积极探索专业化的母婴产品科研项 目，推动成果转化，充分利用好政府的配套支持政策，提高本中心的自主创新能 力和研发水平，营造企业创新发展的良好环境。 本次公司被认定为 2023 年度广东省工程技术研究中心，是公司多年来重视 新技术研发、坚持工 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-016号 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中 ...

为进一步规范金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")董事、 监事和高级管理人员的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司利益，保护 广大股东特别是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》（以下 简称"《1号指引》"及《金发拉比妇婴童股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定制订本规范。 第一章 总则 第一条 董事、监事、高级管理人员应该努力学习专业技术、经营管理知识 及市场经济知识，并遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所其他相关规定和《公司章程》，并严格履行已作出的各项承诺。 第二条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件和《公 司章程》及其签署的声明与承诺书，忠实履行职责，全心全意维护公司利益,对 公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息为自己谋私利。 第三条 董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收 入，不准把经营、管理活动 ...