金发拉比妇婴童用品股份有限公司 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护 证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变 动管理；公司董事、监事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融 资融券交易。 第三条 本制度所指高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人 和董事会秘书。 第四条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短 线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报规定 第五条 公 ...

2024 年 4 月 16 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事姚明安、蔡飙、纪传盛的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见：经核查，根据独立董事姚明安、蔡飙、纪传盛的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东或其控股的其它公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年 11 月发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称 "解释第 16 号"），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，本公司自规定之日起 开始执行。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更， 符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,现将变更情况公告如下： 证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-018号 一、会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释第 16 号，本公司自 2023 年 1 月 1 日起施行"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的内容。 解释第 16 号明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-010号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第 五届董事会第八次会议已于 2024 年 4 月 16 日召开，会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下： 公司第五届监事会第七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果， 审议通过了《2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 3．独立董事专门会议审查意见 公司独立董事召开专门会议审议《2023 年度利润分配预案》，认为：公司董 事会提出 2023 年度拟进行利润分配的预案综合考虑了公司长远发展和短期经营 发展实际，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发 展，更好地维护全体股东的长远利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》的规定。同意《2023 年度 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥43,502,464.13, a decrease of 14.86% compared to ¥51,095,758.87 in the same period last year[14] - Net profit attributable to shareholders was ¥487,509.42, down 91.01% from ¥5,423,361.79 year-on-year[14] - Basic earnings per share decreased by 95.00% to ¥0.001 from ¥0.02 in the same period last year[14] - Operating profit decreased from CNY 5,953,244.54 to CNY 1,528,951.32, a decline of 74.36%[22] - Net profit decreased from CNY 5,402,138.35 to CNY 474,072.86, a decline of 91.25%[22] - The company reported a net comprehensive income of CNY 487,509.42 for Q1 2024, down from CNY 5,423,361.79 in Q1 2023[39] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 69.17% to ¥8,884,804.34, compared to ¥5,252,145.61 in the previous year[14] - Cash received from sales of goods and services was CNY 47,907,071.16, compared to CNY 58,059,820.04 in the previous year, indicating a decline of 17.8%[39] - Operating cash inflow totaled $48,055,182.56, a decrease of 18% from $58,666,671.77[45] - Operating cash outflow amounted to $39,170,378.22, down from $53,414,526.16, resulting in a net cash flow from operating activities of $8,884,804.34, up from $5,252,145.61[45] - The net increase in cash and cash equivalents was -$142,459,038.85, contrasting with an increase of $87,394,833.28 in the previous period[45] - The ending balance of cash and cash equivalents stood at $80,750,781.58, down from $230,133,949.74[45] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥897,875,066.34, reflecting a 0.68% increase from ¥891,791,823.92 at the end of the previous year[14] - Total liabilities rose to CNY 63,559,948.52, up from CNY 57,950,778.96, marking an increase of 9.0%[36] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 834,402,348.33 from CNY 833,914,838.91, a slight increase of 0.1%[36] Expenses - The company reported a significant increase in operating expenses, with operating expenses rising to CNY 1,026,859.31 from CNY 2,853.51, an increase of 35885.83%[27] - The company’s financial expenses increased by 96.07% from CNY -2,907,409.56 to CNY -114,346.45[27] - Research and development expenses decreased from CNY 2,469,173.74 to CNY 2,214,271.33, a decline of 10.34%[22] - Other income decreased by 94.06% from CNY 278,341.03 to CNY 16,536.10[27] Investments - Cash received from investments decreased by 52.38% to ¥120,000,000.00 compared to ¥252,000,000.00 in the same period last year[18] - The company invested ¥270,000,000.00 in financial products, an increase of 58.82% from ¥170,000,000.00 in the previous year[18] - Cash paid for investments surged to $270,000,000.00 from $170,000,000.00, indicating a significant increase in investment activity[45] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 44,900[19] - The largest shareholder, Lin Haoliang, holds 27.29% of shares, totaling 96,628,899 shares[19] Taxation - The company reported a significant decrease in tax payments, down 56.58% to ¥3,853,720.54 from ¥8,875,023.80 in the previous year[18] - Tax payments decreased to ¥3,853,720.54 from ¥8,875,023.80, indicating a potential change in tax obligations or strategies[45] Future Plans - The company plans to expand its market presence and invest in new product development[23] - The company has not disclosed any new product launches or significant market expansion strategies during this quarter[39]

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-014号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深交所交易系统：2024年5月8日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。 互联网投票系统：2024年5月8日 9:15—15:00 5、会议的召开方式： 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日 召开了第五届董事会第八次会议，会议决定于2024年5月8日在汕头市金平区鮀浦 鮀济南路107号公司会议室召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会将采用 股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会。 公司于2024年4月16日召开了第五届董事会第八次会议，以7票同意，0票反对， 0票弃权审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-017号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 上述担保额度的有效期：自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起十二 个月内。公司董事会提请股东大会授权公司经营层在担保额度范围内签署与本次 对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"） 关联参股公司广东韩妃医院投资有限公司（以下简称 "广东韩妃"），其最近一 期财务报表数据显示资产负债率超过 70%。公司及其控股子公司无逾期担保、涉 及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，敬请投资者注意相关风 险。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率， 公司预计在 2024 年度为关联参股公司广东韩妃医院投资有限公司向银行等相关 金融机构融资提供总计不超过人民币 3,000 万 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金发拉比妇婴童用品股份有限公司（下称"公司"）的重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决 策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关 法律、法规及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产出效益化。 第三条 公司各专业部门及总经理室为公司重大经营决策的职能部门，负责 重大经营事项的承揽、论证、实施和监控； 总经理室为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项目的规划、论证、 监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重大经营事项包括： 第五条 依据本管理制度进行的投资事项包括： 第 1 页共 6 页 （一）融资事项； （二）签订重大购买、销售合同的事项； （三）公司购买或处置固定资产的事项； （四）执行其他公司总经理、董事会或股东大会制定的经营计划的事项。 （一）收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； ...

内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012860020号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"金发拉比"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是金发拉比董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金发拉比于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及 各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议 事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工 作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作分述如下： 一、监事会会议情况 5、2023 年 10 月 25 日，公司召开第五届监事会第六次会议，全体监事出席 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 了会议并审议通过了《关于公司 2023 年三季度报告的议案》。 二、监事会对 2023 年度有关事项的审查意见 1、检查公司财务情况 2023 年全年，公司监事会共召开了 5 次会议，会议决议内容如下： 1、2023 年 4 月 18 日，公司召开第五届监事会第二次会议，全体监事出席 了会议并审议通过了如下议案：《2022 年度监事会工 ...