金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使以下列职权： 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法 规和规范性文件以及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规 定，特制定本议事规则。 第二条 公司召开股东大会时适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 1、决定公司经营方针和投资计划； 2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 3、审议批准董事会报告； 4、审议批准监 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（姚明安） 作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2023 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极 出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公 司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维 护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现就 2023 年度履行职责情况报告如下: 2023 年，公司共召开 2 次股东大会，本人应列席会议 2 次，实际列席会议 2 次。 2、出席董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开会议 6 次，本人应出席会议 6 次，实际出席会 议 6 次，其中现场出席 6 次，通讯表决 0 次，没有委托出席和缺席会议的情况。 本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过详细的 咨询与客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议 案及本公司其他事项均未提出异议。 | 序号 | 会议名称 | 时间 | ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度财务报表审计 后，出具标准无保留意见的审计报告华兴审字[2024]23012860010 号，现将经审 计后 2023 年度本公司的财务情况报告如下： 一、 财务报告的范围和执行的会计制度 1、公司本期纳入合并财务报表范围的共有深圳市金发拉比妇婴童用品有限 公司、上海金发拉比妇婴童用品有限公司、拉比母婴（香港）有限公司、广东金 发拉比投资有限公司（含汕头市拉比文化教育咨询有限公司、汕头市金发拉比商 贸有限公司两家孙公司）、福州金发拉比妇婴童用品有限公司、北京金发拉比妇 婴童用品商贸有限公司、杭州拉比妇婴童用品有限公司、厦门金发拉比母婴用品 有限公司、广东坤润健康科技发展有限公司（含汕头龙湖韩妃医疗美容门诊部有 限公司、汕头金致妇产医院有限责任公司、汕头金致月子护理有限公司三家孙公 司）、广东金发母婴用品有限责任公司、汕头市泓润电子商务有限公司 11 家子公 司。 2、公司执行《企业会计准则》及有关规定。 二、 财务状况及经营绩效 （一）财务状况 1、资产 2023 年末公司总资产 89,17 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-011号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）为 公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告 如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我司 2023 年度审计机构期间，工 作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，该所作为 2023 年度审计机构，出具 的审计报告符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定， 经审计委员会提议，董事会决定拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2024 年度的财务报表审计机构。 二、拟续聘的会计师事务所概况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年， 隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"金发拉比"） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了金发拉比2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 审 计 报 告 华兴审字[2024]23012860010号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金发拉比，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥204,174,512.52, a decrease of 16.79% compared to ¥245,364,844.20 in 2022[19] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥23,494,800.85, an improvement of 73.35% from -¥88,239,255.64 in the previous year[19] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥25,700,901.53, showing a 71.64% increase compared to -¥90,707,219.36 in 2022[19] - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥19,911,049.20, down 32.63% from ¥29,556,879.38 in the previous year[19] - The total assets at the end of 2023 were ¥891,791,823.92, a decrease of 5.47% from ¥943,629,300.31 at the end of 2022[19] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥833,914,838.91, down 4.71% from ¥875,323,559.09 at the end of 2022[19] - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.07, an improvement of 72.00% from -¥0.25 in 2022[19] - The diluted earnings per share for 2023 was also -¥0.07, reflecting the same percentage improvement as basic earnings per share[19] - The weighted average return on equity for 2023 was -2.75%, an increase of 6.76% from -9.52% in 2022[19] Market Trends - The overall scale of the maternal and infant market is expected to reach 7.75 trillion by 2024, indicating a growing market despite declining birth rates[43] - Online sales in the maternal and infant market showed growth rates of 9% and 4.9% in Q2 and Q3 2023, respectively, highlighting strong online channel performance[44] - The birth rate in China for 2023 was reported at 6.39‰, with a natural population decrease of -1.48‰, indicating demographic challenges for the industry[48] - The rise of cross-border e-commerce platforms is creating new market opportunities for maternal and infant products, particularly targeting young families[47] - The mother and baby industry is experiencing a transformation period characterized by industrial upgrades and user iteration, with domestic brands gaining market share[66] Strategic Initiatives - The company is focusing on upgrading infant products to meet rising demand for functional and specialized items, reflecting changing consumer preferences[48] - The company is adapting to a shift from growth-driven strategies to a focus on personalized consumer needs in the maternal and infant sector[48] - The company aims to explore a new model of "product + service" integration to meet the evolving consumer demands in the mother and baby sector[78] - The company is implementing a strategic shift towards online channels, leveraging new media platforms for refined operations[82] - The company is actively expanding its service layout in the medical beauty sector to enhance overall competitiveness[82] Brand and Product Development - The company has established a comprehensive product line covering all aspects of infant clothing and cotton products, demonstrating its market coverage[112] - The company has established a strong brand presence with three proprietary brands: "LABI BABY," "I LOVE BABY," and "BABY LABI," focusing on mid-to-high-end maternal and infant products[117] - The LABI BABY brand targets the mid-to-high-end maternal and infant consumer group, with a sales network covering first to fourth-tier cities and expanding into fifth and sixth-tier cities[160] - The company has been recognized as a national high-tech enterprise for the third time, highlighting its technological strength and industry recognition[78] - The company has received 24 patents, including 16 invention patents, 2 utility model patents, and 6 design patents, reflecting its strong R&D capabilities[101] Financial Management - The company reported a significant reduction in accounts payable, which decreased to CNY 15,993,102.59 from CNY 13,418,379.30, reflecting a strategic focus on cash flow management[138] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 223,761,868.16, up 45.7% from CNY 153,372,003.80 at the beginning of the year[137] - The company reported a significant reduction in investment losses from -¥5.64 million in 2023 compared to -¥14.22 million in 2022, showing improved investment performance[171] - The company's financial expenses included interest income of approximately ¥2.13 million in 2023, slightly down from ¥2.33 million in 2022, reflecting stable financial management[171] Consumer Behavior - The proportion of Z generation parents in the mother and baby demographic is approximately 42%, indicating a shift in consumer behavior and preferences[73] - The new generation of parents is increasingly willing to pay for high-quality and aesthetically pleasing products, indicating a shift towards a "value economy"[96] - The company acknowledges the risk of changing consumer habits, particularly among younger demographics who prefer online shopping and one-stop services[196] Operational Efficiency - The company is reforming its management model to enhance internal management efficiency, focusing on brand centers and utilizing big data analysis to understand market trends and customer needs[191] - The company is outsourcing part of its production to manufacturers that meet its technical standards, ensuring quality control throughout the process[200] - The company is enhancing employee motivation through recognition programs for outstanding store managers and shops, which has positively impacted performance[195] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[134] - The Chinese mother and baby market is projected to benefit from supportive policies aimed at increasing birth rates, potentially leading to a new development cycle[64] - The company is investing in service-oriented business to cultivate new growth points, particularly in the medical beauty sector[197]

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-008号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 6 日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席张余芳女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责， 积极维护全体股东，特别是中小投资者的权益。 2、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 全体监事在审核了公司《2023 年年度报告及摘要》后认为：公司《2023 年年度 报告及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告及摘 要》经公司第五届董事会第八次会议审议通过，已于 2024 年 4 月 18 日在《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信 批媒体披露。 为便于广大投资者进一步了解公司《2023 年年度报告》和公司生产经营情况，公 司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00 至 16:00 在全景网提供的网上平台举 办 2023 年度网上业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 "全景·路演 （http://rs.p5w.net）"参与本次网上业绩说明会。 现场出席本次网上业绩说明会的人员有：林浩亮（董事长）、汤典勤（副董事长）、 林国栋（总经理）、蔡飙（独立董事）、姚明安（独立董事）、纪传盛（独立董事）、林 贵贤（财务总监）、薛平安（董事会秘书）。 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护 证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变 动管理；公司董事、监事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融 资融券交易。 第三条 本制度所指高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人 和董事会秘书。 第四条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短 线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报规定 第五条 公 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-007号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 6 日通过 电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议： 一、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 《2023 年年度报告》 请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009 号）请 详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案尚需提交 2023 年年度股 ...