经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于部分高级管理人员 职务调整的议案》。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-061 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 8 月 12 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管 理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 2 为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司业 务规划和工作需要，公司对部分高级管理人员职务进行调整，白新平先生、于英 俊先生、易建国先生、向明先生不再担任公司副总裁职务。本次调整旨在满 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Sogou Industrial Co., Ltd. announced the repurchase and cancellation of 400,000 restricted stocks due to one incentive object no longer qualifying for the incentive plan [1][2]. Group 1: Stock Repurchase and Cancellation - The company will repurchase and cancel 400,000 restricted stocks held by one incentive object who has left the company, resulting in a reduction of the total share capital by the same amount [2]. - The repurchase and cancellation procedures will be completed in accordance with relevant laws and regulations, and the company will disclose the completion announcement in a timely manner [2]. Group 2: Notification to Creditors - The company has notified creditors that they have 45 days from the announcement date to request debt repayment or provide corresponding guarantees [2]. - If creditors do not exercise their rights within the specified period, the company will proceed with the repurchase and cancellation according to legal procedures [2]. Group 3: Shareholder Meeting - The first temporary shareholder meeting of 2025 was held on August 12, 2025, with a total of 404 shareholders present, representing 324,525,483 shares, which is 37.6233% of the total voting shares [8]. - The meeting adopted resolutions including the use of idle funds for entrusted financial management and the repurchase and cancellation of restricted stocks [11][12]. Group 4: Voting Results - The resolution for the repurchase and cancellation of restricted stocks received 324,097,383 votes in favor, accounting for 99.8681% of the valid votes cast [13]. - Among minority shareholders, 98.8035% voted in favor of the resolution, indicating strong support for the company's actions [13].

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-058 债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。 特此公告。 深圳市索菱实业股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股 票暨通知债权人的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 7 月 16 日和 2025 年 8 月 12 日分别召开第五届董事会第二十一次会议和 2025 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限 制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》以及公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"23 年激励计划"） 等相关规定，鉴于 2023 年激励计划有 1 名激励对象因离职而不符合激励对象资格，其已 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-059 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的开始时间为 2025 年 8 月 12 日 9：15，结束时间为 2025 年 8 月 12 日 15：00。 深圳市索菱实业股份有限公司 （2）会议地点：上海市松江区沪松公路 2033 号 5 号楼索菱股份会议室。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 14： 30；网络投票日期和时间：2025 年 8 月 12 日。 （5）现场会议主持人：董事长盛家方先生 （6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法 ...

IINHOI 师 事 各 关于 深圳市索菱实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海申浩律师事务所 上海市徐汇区虹桥路 1 号港汇 1 座 36 层 行动建立信任 成果见证价值 SUNHOLD LAW FIRM 上海申浩律师事务所 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 501 号上海中心大厦 75层 Tel : (86) 21-64484005 上海申浩律师事务所 关于深圳市索菱实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:深圳市索菱实业股份有限公司 上海申浩律师事务所 (以下简称本所)接受深圳市索菱实业股份 有限公司 (以下简称公司). 的委托,根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》(以下 简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内, 为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别 行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文 件和现行有效的《深圳市索菱实业股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》）的规定,指派律师出 ...

| 其中：无限售条件股份 | 862,100 0.10% | 0.00 | | 0.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件股份 - | - | - | | - | | 汤和控股持有股份 | 15.41% | | | 15.07% | | 其中：无限售条件股份 | 15.41% | | | 15.07% | | 有限售条件股份 - | - | - | | - | | 建华建材持有股份 | 19,857,501 2.35% | 19,857,501 | | 2.30% | | 其中：无限售条件股份 | 19,857,501 2.35% | 19,857,501 | | 2.30% | | 有限售条件股份 - | - | - | | - | | 2,736,200 前海新好持有股份 | 0.33% | 2,736,200 | 0.32% | | | 其中：无限售条件股份 | 2,736,200 0.33% | 2,736,200 | 0.32% | | | 有限售条件股份 - | - | - | - | | | 合计持有股份 | 25.64% | | 24.98% ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-057 深圳市索菱实业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及 1%及 5%整数 倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）限制性股票与股票期权 激励计划实施，导致控股股东中山乐兴企业管理咨询有限公司（以下简称"中山 乐兴"）及一致行动人汤和控股集团有限公司（以下简称"汤和控股"）、建华 建材（中国）有限公司（以下简称"建华建材"）、深圳前海新好投资有限公司 （以下简称"前海新好"）的持股比例被动稀释。 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变 化，也不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不会影响公司的治理结构和持 续经营。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》及其他相关法律、行政法 规及部门规章的有关规定，现将权益变动情况公告如下： | 信息披露义务人 | | 中山乐兴企业管理咨询有限公司及其一致行动人 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-056 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予部分股票期权第三个行权期采取自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票期权简称：索菱 JLC1, 股票期权代码：037261 本次符合股票期权行权条件的激励对象为 68 人，可行权数量为 237.15 万份，行权价格为 4.25 元/份。 本次行权采用自主行权模式。 根据行权手续办理的实际情况，本次激励计划首次授予部分第三个行权 期实际行权期限为 2025 年 8 月 5 日-2026 年 6 月 8 日。 首次授予部分第三个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具 备上市条件。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召 开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期 解除限售条件及第三个行权期行权条件成就的议案 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-055 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召 开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期 解除限售条件及第三个行权期行权条件成就的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为 5 人，可解除限售的限 制性股票数量为 103.50 万股，占目前公司总股本比为 0.1201%。 本次解除限售股份的上市流通日：2025 年 8 月 5 日。 董事会认为《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励 计划》"或"本次激励计划"）首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除 限售条件已满足，同意为符合解除限售条件的 5 名激励对象办理手续，可解除限 售数量为 103.50 万股。现将有关事项说明如下： ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-054 深圳市索菱实业股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开 了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司对 68.6877 万份股票期权予以注销，具体情况如下： 具体内容详见 2025 年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公 告编号：2025-050）。 2025年7月25日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 公司已办理完成上述股票期权的注销事宜。本次注销不影响公司股本，公司股本 结构未发生变化。 公司本次对 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的注销不 会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响本 ...