深圳市索菱实业股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年度 尤振专审字[2026]第 0083 号 内部控制审计报告 三、 内部控制的固有局限性 尤振专审字[2026]第0083号 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了深圳市索菱实业股份有限公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳市索菱实业股份有 限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，深圳市索菱实业股份有限公司于 2 ...

独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人 朱光伟 作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，2025年严格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在2025年度任期工作中，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2025年全年的履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 朱光伟先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1963年生，南京航空航天大学机械制 造专业学士，大连理工大学机械制造专业硕士。历任航空部第351厂技术员，华东理工大学 机械工程系助教、讲师，贺利氏电测骑士（上海）有限公司项目经理、销售部部长，大陆汽 车电子（芜湖）有限公司项目经理、销售经理、技术与拓展经理、燃油供应单元中国区负责 人、董事兼副总经理（中方总经理），博世（中国）投资有限公司副总裁（销售），纵目科 技（上海）股份有限公司副总裁，毫末智行科技有限公司副总裁。曾任中 ...

独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人 陈实强 作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，2025年严格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，在2025年度任期工作中，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2025年全年的履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 陈实强先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年生，本科学历。历任深圳大华 天诚会计师事务所项目经理、广东健力宝集团财务中心财务经理、立信会计师事务所（特殊 普通合伙）深圳分所高级经理、天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部经理， 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所副所长、大华会计师事务所授薪合伙人。曾 任珈伟新能源股份有限公司、深圳普门科技股份有限公司、深圳市唯特偶新材料股份有限公 司独立董事，另外2019年12月至2022年1月曾担任公司独立董 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （二）长远发展原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与公司可持续发展 相协调； 第一条 为进一步完善深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，促进 公司健康、稳定、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等有关法律法规、规范性文件和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则： （一）业绩联动原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应， 与公司经营业绩、个人业绩相匹配； （三）协调一致原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与其岗位价值、责 任义务、承担风险相一致，与普通员工的薪酬分配比例相协调； （四）激励和约束并重原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与个人业绩 相匹配，有奖有惩、奖惩对等。 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）股东大会、董事会及专业委员会出席情况 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人 仝小民 作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，2025年严格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在2025年度任期工作中，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2025年全年的履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 仝小民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，硕士学历，中国上市公司协 会注册独立董事。曾任华为技术有限公司部门副总监、高级工程师、深圳市智慧城市产业促 进会常务副会长，现任国家发改委中国发展改革研究院研究员、哈尔滨工业大学（深圳）客 座教授、广东省社会主义学院客座教授、欧美同学会东南亚和南亚分会副会长、广东省欧美 同学会副秘书长、常务理事。2022年3月至2025年12月担任公司独立董事。 ...

独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人 李明 作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2025年严格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，在2025年度任期工作中，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将2025年全年的履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 李明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，英国项目管理硕士，澳洲注册会 计师、美国注册管理会计师、中山大学 MPAcc（专业会计 硕士）校外导师。先后任亚洲 电力投资股份有限公司财务经理、爱普生技术（深圳）有限公司任会计部经理、松下电器机 电（深圳）有限公司财务部经理、豪利 士电线装配（深圳）有限公司财务总监、深圳市趣 点网络科技有限公司财务总监、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级项 目经理、大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，现任东莞市厚 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-013 深圳市索菱实业股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2026年3月20日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱股 份"）召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关 联交易的议案》。根据公司日常经营业务需要及目前关联交易实际发生情况，公 司预计2026年度与关联方众合供应链集团有限公司（以下简称"众合供应链"）、 上海盛泽智景实业发展有限公司（以下简称"盛泽智景"）、上海汤和物业管理有 限公司（以下简称"汤和物业"）及实际控制人或其近亲属控制下的其他企业日 常关联交易额度为1,914.16万元，关联交易事项为公司及其子公司向关联方出售 产品、向关联方采购商品、服务以及向关联方租赁办公楼等。众合供应链为公司 实际控制人许培锋先生控制的其他法人，盛泽智景、汤和物业均为汤和控股集团 有限公司（以下简称"汤和控股"）旗下子公司，汤和控股持有公 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳市索菱实业股份有限公司公司章 程》（以下简称公司章程）等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事陈实强先生、朱光伟先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，独立董事陈实强先生、朱光伟先生未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 20 日 深圳市索菱实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-025 深圳市索菱实业股份有限公司 关于全资孙公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司武汉英卡锐 驰科技有限公司（以下简称"武汉锐驰"）、成都索菱车联网科技有限公司（以 下简称"成都索菱"）于近期办理了注销登记事宜。 上述事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，该事项在董事长的审批权 限之内，无需提交董事会或者股东会审议。截止本公告日，武汉锐驰、成都索菱 的工商注销登记手续办理完毕，并取得成都高新区市场监督管理局核发的《登记 通知书》（高新）登字[2026]第 17692 号及武汉锐驰注销登记已办理完结的证明 资料。 二、注销公司的基本情况 （一）武汉英卡锐驰科技有限公司 1、统一社会信用代码：91420100MA4L0LGX2T 2、注册资本：417 万元 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、成立日期：2018-08-30 1 5、法定代表人：邱启峥 6、注册地址：湖 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-016 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2026 年度对外担保额度预计的公告 上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票 等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、 抵（质）押担保等方式。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生 额在总额度内，以银行等金融机构与上海三旗实际发生金额为准。担保期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会作出决议之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2026 年度，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱股份"）预计为全资 子公司上海三旗通信科技有限公司（以下简称"上海三旗"）的银行等金融机构信贷业务以及 其它业务提供不超过人民币 20,000.00 万元的担保总额度，本次担保事项批准后，上市公司 2026 年对外担保额度总金额为人民币 49,357.76 万元，全部为公司对合并报表范围内子公司 的担保，占公司 2025 年度经审计净资产 ...