关于变更内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召 开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议 案》，具体如下： 一、内审机构负责人离任情况 公司内审机构负责人张晓宇女士因为工作调整，不再担任公司内部审计部门 负责人，公司及董事会对张晓宇女士担任内部审计部门负责人期间为公司发展作 出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任内审机构负责人情况 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《公司章程》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，经审计 委员会提名，拟聘任池思宜女士（简历详见附件）为公司内部审计部门负责人， 任期与第六届董事会任期一致。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-022 深圳市索菱实业股份有限公司 特此公告。 深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 24 日 附件： 内审负责人简历 池思宜，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年生，本科 ...

共2 页 | | 上海三旗通信科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 632.91 | 632.91 | | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上海航盛实业有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 55.46 | 55.46 | | 货款 | 经营性往来 | | | 上海旗旌科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 8.80 | 8.80 | | 货款 | 经营性往来 | | | 广东索菱电子科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 54,553.33 | | 1.540.00 | 53,013.33 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 武汉英卡科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 18.16 | 18.16 | | 货款 | 非经营性往来 | | | 索菱国际实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 123.79 | 0.04 | | 123.83 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 上海三旗通信科技有限公司 | ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-024 深圳市索菱实业股份有限公司 关于投资者诉讼进展的公告 三、上述投资者诉讼进展对公司的影响 对于因虚假陈述导致的投资者索赔形成的债权，经法院判决后，根据深圳中 院裁定批准的《深圳市索菱实业股份有限公司重整计划》，按照普通债权的调整 和受偿方案调整和受偿。公司针对投资者诉讼在 2021 年度共计确认了预计负债 和营业外支出 74,310,073.15 元，并根据司法重整计划同时确认相关债务重组收 益 20,293,336.15 元。2023 年度，公司针对已判决和调解的部分与 2021 年度确 认预计负债和重组收益的差异，补提预计负债 1,117.18 万元并按重组计划同时调 整债务重组收益-657.74 万元，对未判决部分确认预计负债 662.42 万元。2024 年 度，根据新增投资者诉讼判决及测算情况确认营业外支出 2,376.57 万元，并按重 整计划同时确认债务重组收益 426.85 万元。根据实际判决情况对 2023 年度确认 预计负债的差异及调解情况调增营业外支出 74.91 万元，调增债务重组收益 89.68 万元。2025 ...

关于深圳市索菱实业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 尤振专审字[2026]第 0084 号 深圳市索菱实业股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 尤振专审字[2026]第0084号 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2025 年度 财务报表进行了审计，并于 2026 年 3 月 20 日出具了尤振审字[2026]第 0095 号审计报 告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的规定，贵公司管理层编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我 们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审 计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 除了 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2025 年度年审会计师履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2025 年度年 审会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任会计师履行的程序 （一）公司审计委员会经过审核相关材料，结合在 2024 年报审计工作中与 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）项目组 的沟通情况，同意向董事会提议续聘尤尼泰振青为公司 2025 年度财务报告及内 部控制审计机构。 （二）2025 年 12 月 8 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘尤尼泰振青为公司 2025 年度财务报告 及内部控制审计机构。 （三）2025 年 12 月 29 日，公 ...

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召 开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》。为促进公 司健康持续发展，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的 经营效益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，结合行业状况和公司年度经 营情况，公司制订了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。现将 具体情况公告如下： 一、适用对象 公司任期内董事、高级管理人员。 二、适用期限 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-018 深圳市索菱实业股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该薪酬（津贴）方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬（津贴） 方案通过后自动失效。 三、薪酬（津贴）标准 （一）董事薪酬（津贴）方案 1、非独立董事薪酬方案 (1) 在公司担任具体职务的非独立董事根据其在公司的具体任 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司") 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2025 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会、审计 委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 20 日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公 司"）召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2026 年度向金融机 构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需公司年度股东会审议批准。现将相关 事项公告如下： 一、本次申请综合授信额度基本情况 为满足公司日常生产经营需要，公司（含合并报表范围内的控股子公司）2026 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 5 亿元（含已有贷款、尚未收回的保 函等）的综合授信额度，授信项目包括但不限于公司流动资金借款、长期借款、 开立信用证、开立保函、开具承兑汇票保理等。公司及控股子公司申请授信额度 或进行融资时，根据金融机构需要，可将持有的自有房屋、建筑物、土地使用权、 设备等资产进行抵（质）押担保。 上述综合授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额应在上述授信 额度内以合作银行与公司及控股子公司实际发生的为准。公司管理层将在上述综 合授信额度内根据实际情况择优选择金融机构，并确定具体融资金额。 此次授信额度有效期为本议案自 20 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 报告期内，公司一方面持续巩固并深化海外市场优势，积极挖掘国内战略客户潜力， 市场基础不断夯实；另一方面，持续加大在智能舱驾平台和智能网联核心技术的研发投入， 产品布局与业务轮廓日渐清晰。同时，公司通过全方位推进精细化管理和运营效率提升， 实现了降本增效与可持续发展能力的同步增强。具体经营情况分析如下： （1）全球化布局进一步深化，出海战略初显成效 ①海外客户，里程碑交付：物联网（IOT）产品成功在越南实现量产，并首次交付北美 运营商，标志着公司产品正式进入美国市场，实现了海外高端市场的重要突破。同时，与 三菱重工合作的 OBU（车载单元）项目在两年内顺利完成 150 万台的量产交付，凭借卓越 的产品质量与稳定的交付能力，获得了客户的高度评价，为后续产品的深化合作奠定了坚 实基础； ②制造能力，海外赋能：为支撑全球化业务拓展，公司系统性地推进海外制造体系建 设。T-BOX 产品成功适配海外代工厂，公司通过输出自主研发的制造与品控体系标准，助 力代工厂顺利通过客户审核。在越南，成功完成对两家代工厂的量产制造体系导入，并首 次实现自研 IOT 产品的海外生产与直接交付。这标志着公司从单纯 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-017 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、导致亏损的主要原因 2025 年度，公司 OBU 项目履行完毕，新项目尚未形成规模性量产，导致本 年度收入及毛利大幅下滑。公司近年来持续在汽车智能化方面增加投入，但投入 产出存在周期错配，前期投入较大；同时，为巩固公司在 IOT（物联网）、V2X （车与万物互联技术）领域的优势，公司加大了在该领域的技术及市场投入。报 告期内公司研发费用较去年同期仍有所增长；另外，国内座舱市场迭代加快，竞 争激烈。公司原座舱平台竞争力不足，推广不及预期，出现明显减值迹象，根据 谨慎性原则，对相关资产计提减值准备。受上述事项影响，公司报告期内归属于 上市公司股东的净利润为-55,064,934.39 元，未弥补亏损进一步扩大。 深圳市索菱实业股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"或"公司"）于 2026 年 3 月 20 ...