2024 年 10 月 29 日 深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，监事会严格按照《公司法》和有关法律法规，以及《公司章 程》和《监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依 法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。现将2024年度工作汇报 如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开会议7次，会议情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会第九次会议 | 2024 年 3 月 22 日 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | | | | 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | 《关于会计政策变更的议案》 | | | | 《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-015 深圳市索菱实业股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"或"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的议案》。 根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 3 月 18 日出具的《审 计报告》尤振审字[2025]第 0092 号 2024 年度《审计报告》显示，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-2,670,358,383.12 元，公司未弥补亏损金额为 -2,670,358,383.12 元，实收股本 861,740,401.00 元，公司未弥补亏损金额达到实 收股本总额 1/3。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 1、2020 年度，公司对收购上海三旗通信科技有限公司、武汉英卡科技有限 公司、上海航盛实业有限公 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-019 权人对公司与全资子公司广东索菱的重整申请。2021 年 11 月 27 日，深圳中院 批准索菱股份重整计划。根据重整计划，公司对索菱股份以及广东索菱的债务进 行了清偿。 近期，公司通过向相关银行核实及查询国家企业信用信息公示系统，截止目 前，公司持有的子公司股权已全部处于冻结失效状态。另外根据惠州仲恺高新技 术产业开发区自然资源综合事务中心出具的《不动产登记结果》，目前该不动产 （厂房、土地）无抵押、无查封。 深圳市索菱实业股份有限公司 关于子公司股权解除冻结及广东索菱电子科技有限公司不动产解 除查封进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、子公司股权冻结及广东索菱电子科技有限公司不动产抵押查封情况 2018 年底，受诉讼事项影响，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公 司"）持有的子公司股权被轮候冻结，详见公司分别于 2018 年 11 月 14 日、2020 年 6 月 13 日、2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于公司持有的部分子 公司股权被 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"或"公司"）先后于 2021 年 12 月 31 日、2022 年 5 月 31 日完成索菱股份及全资子公司广东索菱电子科技 有限公司（以下简称"广东索菱"）的重整计划，根据深圳证券交易所相关规定， 现将 2022-2024 年度业绩承诺完成情况说明如下。 一、 基本情况 因索菱股份及其全资子公司广东索菱不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能 力，建华建材（中国）有限公司及广东索菱的债权人先后向深圳中院申请对索菱 股份、广东索菱进行重整，且广东索菱债权人申请将广东索菱与索菱股份的重整 程序进行同步协调审理。2021 年 11 月 26 日，深圳中院裁定受理索菱股份、广 东索菱重整一案。 根据《重整计划》，以索菱股份现有总股本 421,754,014 股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 421,754,014 股。转增 后，索菱股份总股本增至 843,508,208 股。前述转增股票不向原股东进行分配， 其中：转增股票 180,00 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 20 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《2024 年年度报告》。为便于广大投资 者更全面深入地了解公司经营情况、财务状况和发展成果，公司计划于 2025 年 3 月 27 日（星期四）15:30-16:30 举行 2024 年度业绩说明会（以下简称"业绩说 明会"），就投资者关心的问题进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-021 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）15:30-16:30。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.cnstock.com/）。 会议召开方式：网络互动方式。 二、出席人员 公司董事长盛家方先生、 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-018 深圳市索菱实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》进行的变更，本次变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，其中明确 了对不属于单项履约义务的保证类质量保证列报规定。公司依据上述规定对原会 计政策进行相应变更，在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算 时，借方计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策的变更，采用追溯调整法对可比期 间的财务报表进行相应调整，并在财务报表附注中披露相关情况。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准 ...

| 其它关联资 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024年期初 | 2024年度 | 2024年度 | 2024年度偿还 | 2024年期末往 | 住来形 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金在米 | | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 글 | 在来说会会领 | 往来累计发生金额 往来资金的利息 (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | 来资金余额 | 成原因 | (经营性往来非 经营性往来) | | | 降智景实业发展有限公司 | | 其他应收款 | | 64. 89 | | | 64. 89 | | 经营性往来 | | | | | | 685. 70 | 3, 623, 99 | | 3, 780, 59 | 529. 10 | | | | 上市公司的子 | 东索菱电子科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 5, 792. 94 | | | | 5,792.94 | | 经营性往来 | | 公司及其附属 武汉英卡科技有限公司 | | 全资子公司 | 应收账 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份""公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定， 切实履行董事会职责开展各项工作。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况概述 报告期内，公司从战略聚焦、市场拓展、技术创新、产品交付、合规内控等多个维度， 开展了多项工作，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。 2024年，公司实现总营业收入1,397,835,789.94元，较去年同期上涨10.95%；归属于上 市公司股东的净利润60,067,614.66元，较去年同期增长84.26%；截至2024年12月31日，公 司总资产为1,158,406,237.66元；负债合计351,534,159.91元；归属于母公司的所有者权益为 810,989,854.38元，较去年同期增长15.00%。 二、 ...

经核查，独立董事李明先生、仝小民先生未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 18 日 深圳市索菱实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳市索菱实业股份有限公司公司章 程》（以下简称公司章程）等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事李明先生、仝小民先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...