深圳市索菱实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和 处置声誉事件的能力和效率。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-067 电子邮箱：dm88@szsoling.com 通讯地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中 心 B 栋 3507。 深圳市索菱实业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会秘书辞职的公 告》（公告编号：2024-063），凌志云先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书一 职，辞职后将不再担任公司任何职务。在公司未正式聘任新的董事会秘书期 间，由公司董事、财务总监蔡新辉先生代行董事会秘书职责。 经董事长盛家方先生提名，第五届董事会提名委员会审核资格，2024 年 11 月 21 日, 公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董 事会秘书的议案》。董事会审议认为，蔡新辉先生的任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿 性信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与披露标准的统一， 切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等相关法律法规、规范性文件以及《深圳市索菱实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市索菱实业股份 有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定《深圳市索菱实业股份有限公司自愿性信息披 露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 自愿性信息披露是指虽然相关事件或信息未达到《证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等相关法律法规规定的披露标 准，但基于维护投资者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关 法律法规、规范性 ...

第一章 总则 第一条 为加强深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律、法规、规范性文件的有关规定，制订本办法。 深圳市索菱实业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理办法 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股票 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；公司董事、监事和 高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股票还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第三条 本公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-068 深圳市索菱实业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 董事会 2024 年 11 月 22 日 附件：《深圳市索菱实业股份有限公司组织架构图（2024 年 11 月版）》 根据深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要，经 公司研究决定，现对公司组织架构进行调整。公司于 2024 年 11 月 21 日召开了 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。调整后 的组织架构图详见附件。 特此公告。 深圳市索菱实业股份有限公司 ...

上述事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，该事项在董事长的审批权 限之内，无需提交董事会或者股东大会审议。截至本公告日，桐乡索菱已完成了 工商注册登记手续，并取得桐乡市市场监督管理局颁发的营业执照。 二、新设立公司的基本情况 1、公司名称：桐乡乌镇索菱科技有限公司； 2、统一社会信用代码：91330483MAE3UJXE57 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-065 深圳市索菱实业股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 为满足业务拓展和战略发展的需要，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司上海三旗通信科技有限公司（以下简称"上海三旗"）在 桐乡市设立全资子公司桐乡乌镇索菱科技有限公司（以下简称"桐乡索菱"），注 册资本为 2,000 万元人民币，由上海三旗自有资金出资，上海三旗持有其 100% 股权。 2、注册资本：2,000 万元； 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）； 1、本次对外投资是为了进一步满足公司业务、发展 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-063 深圳市索菱实业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 29 日收到公司董事会秘书凌志云先生的辞职报告，凌志云先生因个人原因申请 辞去公司董事会秘书一职，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上 述辞职报告自送达董事会之日起生效。 电子邮箱：dm88@szsoling.com 通讯地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 3507。 特此公告。 深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 截至本公告披露日，凌志云先生未持有公司股份；另外凌志云先生持有公司 已获授但未行权的股票期权 15 万份，该部分期权按照规定不得行权，由公司注 销。凌志云先生的离职不会对公司的正常生产经营产生不利影响。凌志云先生在 担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-064 深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---- ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-062 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 之股票期权预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，经深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳市索菱实业股份有限 公司（以下简称"索菱股份"或"公司"）完成了 2023 年限制性股票与股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）之股票期权预留授予登记工作，现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议 通过《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-061 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票预留授予 登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，经深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳市索菱实业股份有限 公司（以下简称"索菱股份"或"公司"）完成了 2023 年限制性股票与股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）之限制性股票的预留授予登记工作，现将 有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议 通过《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股 ...