证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-019 权人对公司与全资子公司广东索菱的重整申请。2021 年 11 月 27 日，深圳中院 批准索菱股份重整计划。根据重整计划，公司对索菱股份以及广东索菱的债务进 行了清偿。 近期，公司通过向相关银行核实及查询国家企业信用信息公示系统，截止目 前，公司持有的子公司股权已全部处于冻结失效状态。另外根据惠州仲恺高新技 术产业开发区自然资源综合事务中心出具的《不动产登记结果》，目前该不动产 （厂房、土地）无抵押、无查封。 深圳市索菱实业股份有限公司 关于子公司股权解除冻结及广东索菱电子科技有限公司不动产解 除查封进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、子公司股权冻结及广东索菱电子科技有限公司不动产抵押查封情况 2018 年底，受诉讼事项影响，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公 司"）持有的子公司股权被轮候冻结，详见公司分别于 2018 年 11 月 14 日、2020 年 6 月 13 日、2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于公司持有的部分子 公司股权被 ...

（二）2024 年 9 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘尤尼泰振青为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 （四）2024 年 10 月 15 日，公司 2024 年度第二次临时股东大会审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，续聘尤尼泰振青为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 二、资质条件 机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年 审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任会计师履行的程序 （一）公司审计 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 20 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《2024 年年度报告》。为便于广大投资 者更全面深入地了解公司经营情况、财务状况和发展成果，公司计划于 2025 年 3 月 27 日（星期四）15:30-16:30 举行 2024 年度业绩说明会（以下简称"业绩说 明会"），就投资者关心的问题进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-021 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）15:30-16:30。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.cnstock.com/）。 会议召开方式：网络互动方式。 二、出席人员 公司董事长盛家方先生、 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-013 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年度，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱股份"）预计为 全资子公司上海三旗通信科技有限公司（以下简称"上海三旗"）的银行等金融机构信贷业 务以及其它业务提供不超过人民币 20,000.00 万元的担保总额度，本次担保事项批准后，上 市公司 2025 年对外担保额度总金额为人民币 49,357.76 万元，全部为公司对合并报表范围 内子公司的担保，占公司 2024 年度经审计净资产的 69.99%。请投资者充分关注担保风险。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内签署与本次对 外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下， 无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（涉及关联担保事项除外）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事 项需提交公司股东大会审议。 二、对外担 ...

为保证公司财务信息的真实、准确、完整，公司及广东索菱电子科技有限公 司对已进行账面记载的债务进行了梳理，经查有 66 笔合计金额 1,585.68 万元的 应付款项对方单位未在法律规定的诉讼时效内采取有效方式向公司主张任何权 利，且一直未与管理人或公司联系申报债权，时间都已超过三年以上。有 1 笔金 额 39.57 万元应付款项其关联公司起诉但生效判决已认定案涉债权诉讼时效届 满。 根据企业会计准则的规定，公司于 2024 年度将上述无法支付的应付款项 1,625.25 万元予以核销，计入"营业外收入"，本次核销将增加 2024 年度利润 1,625.25 万元。 二、审议程序 本事项已经公司审计委员会及第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提 交 2024 年度股东大会审议通过。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-014 深圳市索菱实业股份有限公司 将无法支付的款项转营业外收入的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 18 日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开第 ...

2024 年 10 月 29 日 深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，监事会严格按照《公司法》和有关法律法规，以及《公司章 程》和《监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依 法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。现将2024年度工作汇报 如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开会议7次，会议情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会第九次会议 | 2024 年 3 月 22 日 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | | | | 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | 《关于会计政策变更的议案》 | | | | 《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 ...

| 其它关联资 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024年期初 | 2024年度 | 2024年度 | 2024年度偿还 | 2024年期末往 | 住来形 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金在米 | | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 글 | 在来说会会领 | 往来累计发生金额 往来资金的利息 (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | 来资金余额 | 成原因 | (经营性往来非 经营性往来) | | | 降智景实业发展有限公司 | | 其他应收款 | | 64. 89 | | | 64. 89 | | 经营性往来 | | | | | | 685. 70 | 3, 623, 99 | | 3, 780, 59 | 529. 10 | | | | 上市公司的子 | 东索菱电子科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 5, 792. 94 | | | | 5,792.94 | | 经营性往来 | | 公司及其附属 武汉英卡科技有限公司 | | 全资子公司 | 应收账 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 报告期内，公司经营管理层严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司 章程》等公司制度的要求，在公司董事会的领导下，公司管理团队勤勉尽职，公司从战略 调整、技术创新、市场拓展、运营优化到内部管理提升等多个维度，进行了深入且系统的 改革，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。报告期内重点工作完成情况如下： 一、2024 年经营情况 报告期内，公司从战略聚焦、市场拓展、技术创新、产品交付、合规内控等等多个维 度，开展了多项工作，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。 （1）战略聚焦：公司以"智能网联"、"智能舱驾"、 "商用车"、 "V2X"、"IoT 业务"作为业务为引擎，持续在智能舱驾和通信射频进行技术创新和业务模式创新，通过 多种手段，面向芯片、主机厂等上下游及行业伙伴，结成紧密合作关系，打造生态圈；以 历史积累为基础，形成国内国外市场互相协同，协同促进的发展局面。 （2）市场拓展：在国内外市场深化客户关系、了解客户需求、发掘新商机，在车载网 联、IOT、智能驾驶、智能座舱、商用车业务板块均获取了新项目定点。 （3）技术创新：进一步加强了技术产品的研发力 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 3 月】 1 深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 18 日 | | 审计机构名称 | 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 尤振审字[2025]第 0092 号 | | 注册会计师姓名 | 李力、刘强强 | 审计报告正文 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了索菱股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二 ...