证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-060 深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年 10 月 16 日 根据以上议案，公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共 29.50 万股，回 购注销手续完成后，公司总股本将减少 29.50 万股，公司将及时披露回购注销完成公告， 并于本次回购注销完成后依法履行相应注册资本变更的程序。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上 述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销等相关事宜。 债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。 特此公告。 深圳市索菱实业股份有限公司董事会 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公 ...

行动建立信任 成果见证价值 SUNHOLD LAW FIRM 上海申浩律师事务所 关于 深圳市索菱实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海申浩律师事务所 上海市徐汇区虹桥路1号港汇1座36层 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 501 号上海中心大厦 75层 Tel : (86) 21-64484005 法律意见书 上海申浩律师事务所 关于深圳市索菱实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致:深圳市索菱实业股份有限公司 上海申浩律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市索菱实业股份有限公司(以 下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国证券法(2019修订)》(以下简称《证券 法》)、《中华人民共和国公司法(2023修订》(以下简称《公司法》)、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》) 等中华人民共和国境内(以下简称"中国境内",为本法律意见书之目的,不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的《深圳市索菱实业股份有限公司章程》(以下简称《公 司 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 14： 30；网络投票日期和时间：2024 年 10 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的开始时间为 2024 年 10 月 15 日 9：15，结束时间为 2024 年 10 月 15 日 15：00。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-059 深圳市索菱实业股份有限公司 （2）会议地点：上海市松江区沪松公路 2033 号 5 号楼索菱股份会议室。 （5）现场会议主持人：董事长盛家方先生 （6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-055 深圳市索菱实业股份有限公司 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一） 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 1、2022 年 5 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通 过《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划 相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，对本次激励计划的激励对象名 单进行核查，并审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<公司 2022 年限制性股票与股票 期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 2、2022 年 5 月 7 日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于独立董事公开征集 表决权的公告》，独立董事仝小 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-058 深圳市索菱实业股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（截止预留授予日） 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限 制性股票与股票期权的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定，对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二四年九月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本激励计划的调整情况 8 | | 六、本次授予条件说明 9 | | 七、本激励计划授予日 10 | | 八、本激励计划预留授予情况 11 | | 九、本次授予对公司经营能力和财务状况的影响 14 | | 十、结论性意见 15 | | 十一、备查文件及咨询方式 16 | | （一）备查文件 16 | | （二）咨询方式 16 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 索菱股份、本公司、 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本计划、本激励计 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计 | | 划、股权激励计划 | | ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-053 深圳市索菱实业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届监事会第十四次会议决议公告 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 9 月 25 日下午以通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由监 事会主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关 规定。 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向激励对 象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》。 监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形， 公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司《2023 年限制性股票与股票期权 激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）预留授予激励 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-056 深圳市索菱实业股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2024 年 9 月 25 日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索 菱股份"）召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务 所的议案》。同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤 尼泰振青"）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。现将 相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 首席合伙人：顾旭芬 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），IAPA 执业会计师国际联盟成 员所，前身为青岛市税务局于 1994 年组建的振青会计师事务所，1999 年底脱钩 1．基本信息 机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 7 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-054 深圳市索菱实业股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》。根据《2023 年限制性 股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）的相关规 定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的预留授 予条件已经成就，确定以 2024 年 9 月 25 日为本激励计划的预留授予日，以 2.60 元/股的价格向 14 名激励对象授予 213.75 万股限制性股票，以 5.19 元/份的价格 向 7 名激励对象授予 46.25 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 2、激励工具：限制性股票和股票期权。 3、标 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 回购注销事项的 法律意见书 金沪法意[2024]第 247 号 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 索菱股份、公司 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 年 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权 | | 激励计划 | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期 | | | | 权激励计划（草案）》 | | 本次回购注销 | 指 | 公司以 2.13 元/股的价格回购注销本激励计划 2 名激励对象已 | | | | 获授但尚未解除限售的 万股限制性股票 7.50 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | ...