证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-017 深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是2024年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025年4月9日（星期三）下午 14：30 网络投票日期和时间：2025年4月9日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月9 日（现场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年4月9日（现场股东 大会召开当日）9：15，结束时间为2025年4月9日（现场股东大会结束当日）15： 00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-007 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 3 月 18 日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次 会议由监事会主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 及有关规定。 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度 监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》具体内容同日披露在公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 监事会认为：鉴于母公司 2024 年期末未分配利润为负值，不满足规定的现 金分红条件，同意 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。该利 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-006 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事李明先生、仝小民先生分别向董事会提交了《2024 年度述职 报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，独立董事述职报告全文同日披 露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总裁工作报 告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 3 月 18 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召 开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将该分配方案的专项说明公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年度股东大会 审议。 （二）监事会审议情况 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-010 经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的尤振审字[2025]第 0092 号 2024 年度《审计报告》确认，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 60,067,614.66 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为- 2,670,358,383.12 元 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,397,835,789.94, representing a year-on-year increase of 10.95% compared to ¥1,259,881,545.12 in 2023[6]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥60,067,614.66, an increase of 84.26% from ¥32,599,807.79 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥49,892,212.33, up 48.90% from ¥33,507,168.20 in 2023[6]. - Basic earnings per share increased to ¥0.0708, reflecting an 83.42% rise from ¥0.0386 in 2023[6]. - Total assets at the end of 2024 were ¥1,158,406,237.66, a decrease of 9.60% from ¥1,281,399,478.50 at the end of 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders increased by 15.00% to ¥810,989,854.38 from ¥705,189,470.94 at the end of 2023[6]. - The automotive electronics segment generated ¥1,368,751,635.49, accounting for 97.92% of total revenue, with a year-on-year growth of 12.29%[57]. - Domestic revenue decreased by 22.74% to ¥346,101,234.95, while international revenue increased by 29.54% to ¥1,051,734,554.99, representing 75.24% of total revenue[57]. - The company achieved total operating revenue of ¥1,397,835,789.94 in 2024, representing a year-on-year increase of 10.95%[56]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥60,067,614.66, marking an impressive growth of 84.26% compared to the previous year[56]. Business Operations - The company has not experienced any changes in its main business operations since its establishment[18]. - The company’s major shareholder changed in December 2019, with Zhongshan Lexing becoming the controlling shareholder[18]. - The company has undergone three changes in registered address since its listing, with the latest change occurring on April 14, 2022[14]. - The company focuses on two core business areas: automotive intelligence and IoT communication, with a strong emphasis on "smart connected" and "smart cockpit" technologies[33]. - The company has developed a comprehensive suite of products including TBOX and OBU for smart connected vehicles, and has established partnerships with major domestic and international automotive manufacturers[34]. - The company has a production capacity exceeding 1.5 million units annually, supported by advanced manufacturing facilities and a national-level ISO/IEC 17025 laboratory[52]. - The company is actively developing new products such as 5G terminals and smart cockpit controllers, aiming to enhance its product portfolio in the IoT and automotive sectors[36]. - The company has established a strategic partnership model with OEMs and Tier 1 suppliers to leverage stable sales channels and foster mutual growth[50]. - The company is focusing on the integration of AI and 5G technologies to enhance its IoT solutions and expand its market presence in smart cities and industrial IoT[32]. Research and Development - The company has invested significantly in R&D, with a team of 290 personnel across four major R&D centers, focusing on automotive electronics, IoT, and autonomous driving technologies[52]. - Research and development expenses increased by 18.08% to ¥89,215,687.34 in 2024 from ¥75,556,207.25 in 2023[70]. - R&D investment increased to ¥135,703,526.10 in 2024, up 52.77% from ¥88,828,474.59 in 2023[74]. - R&D expenditure as a percentage of revenue rose to 9.71% in 2024 from 7.05% in 2023, an increase of 2.66%[74]. - Capitalized R&D investment surged by 250.26% to ¥46,487,838.76 in 2024 from ¥13,272,267.34 in 2023[74]. - The number of R&D personnel increased by 6.62% from 272 in 2023 to 290 in 2024, with a notable rise in the number of master's degree holders by 46.15%[73]. - The company is focusing on the rapid development of mid-to-high-end intelligent driving controllers, which are expected to provide a stable long-term revenue source and support sustainable development[71]. Market Trends - In 2024, the automotive industry in China saw production and sales of 31.28 million and 31.43 million vehicles, respectively, with year-on-year growth of 3.7% and 4.5%[30]. - New energy vehicle production and sales exceeded 10 million units in 2024, marking a year-on-year increase of 34.4% and 35.5%[30]. - The global IoT market is projected to grow at a rate of 21.3% in 2024, driven by policy support and consumer demand[31]. - The electronic rearview mirror market is anticipated to experience rapid growth, driven by technological and regulatory advancements, with the company aiming to leverage its innovations to capture market share[71]. Financial Management - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net amount of ¥17,612,868.67, down 90.98% from ¥195,172,777.72 in 2023[6]. - The net cash flow from financing activities fell by 64.61% to ¥10,312,583.98 in 2024, down from ¥29,137,643.30 in 2023[76]. - Total cash and cash equivalents decreased by ¥95,059,612.44 in 2024, contrasting with an increase of ¥189,543,736.15 in 2023[76]. - The proportion of monetary funds to total assets fell from 30.51% at the beginning of 2024 to 22.66% at the end of 2024, a decrease of 7.85%[80]. - Investment activities generated a net cash outflow of ¥130,808,494.81 in 2024, a decline of 274.70% from -¥34,910,373.08 in 2023[77]. Corporate Governance - The governance structure has been improved to comply with regulatory requirements, ensuring equal treatment of all shareholders and enhancing information disclosure practices[106]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linking senior management compensation to company performance metrics[108]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, organization, and finance[111]. - The company has a dedicated internal audit department that regularly checks financial status and major investments[109]. - The board of directors consists of two independent directors, accounting for one-third of the total board members[107]. - The company has implemented a risk-oriented internal control system that is continuously improved to adapt to changing external environments and internal management requirements[160]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 706, with 15 in the parent company and 691 in major subsidiaries[147]. - The professional composition includes 157 production personnel, 35 sales personnel, 290 technical personnel, 25 financial personnel, and 199 administrative personnel[148]. - The educational background of employees shows 76 with a master's degree or above, 294 with a bachelor's degree, 145 with a college diploma, and 191 with high school or below[148]. - The company has implemented a competitive compensation system combining basic and performance-based pay to enhance employee motivation and retention[149]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance operational efficiency through supply chain optimization and has committed to increasing R&D investment in smart cockpit and connected vehicle technology platforms[93]. - The strategic focus includes expanding overseas market advantages while increasing domestic market share, emphasizing differentiated competition in the domestic market[95]. - The company plans to strengthen its core competencies in smart cockpit hardware and software, and develop a cloud service ecosystem centered on vehicle-road collaboration[93]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[131]. Shareholder Engagement - The company held its annual general meeting with a participation rate of 34.56% on April 16, 2024[118]. - The first extraordinary general meeting of 2024 had a participation rate of 23.71% on August 12, 2024[118]. - The second extraordinary general meeting of 2024 had a participation rate of 35.64% on October 15, 2024[118]. - The company reported a total of 4,934,700 shares held by executives at the end of the reporting period[120]. Risk Management - The company acknowledges risks related to dependence on the automotive industry, market competition, and potential loss of core technical personnel, and plans to address these through proactive measures[97][98][99]. - The company has not reported any significant deficiencies in internal controls during the reporting period[161]. - The internal control audit report confirmed that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2024[165].

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-005 深圳市索菱实业股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次将被司法拍卖的标的为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东肖行亦先生所持公司的 57,721,990 股无限售流通股，占其目前所持公 司股份总数的 60.35%，占目前公司总股本的 6.70%。 2．肖行亦先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份被拍卖事项不会导致 公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司生产、持续经营产生重大不利影响。 2 股 东 名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次拍卖等股份 数量 占其所持股 份比例 占公司总 股本比例 是否 为限 售股 及限 售类 型 拍卖 人 开 拍 时 间 肖 行 亦 否 5,000,000 5.23% 0.58% 否 深 圳 中院 2025 年 4 月 14 日 10：00 5,000,000 5.23% 0.58% 5,000, ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-004 深圳市索菱实业股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业 主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协 会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道 德守则》对独立性要求的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召 开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 公司董事会同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤 尼泰振青"）为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见公 司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披 露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-056）。该事项已经 公司 2024 年 10 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-003 深圳市索菱实业股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 7、注册地址：成都未来科技城（成都东部新区联创街12号） 8、经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；信息系统 集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能车载设 备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 为满足业务拓展和战略发展的需要，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司无锡索菱科技有限公司（以下简称"无锡索菱"）在成都 市设立全资子公司成都索菱车联科技有限公司（以下简称"成都索菱"），注册资 本为 2,000 万元人民币，由无锡索菱自有资金出资，无锡索菱持有其 100%股权。 上述事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，该事项在董事长的审批权 限之内，无需提交董事会或者股东大会审议。截至本公告日，成都索菱已完成了 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-002 深圳市索菱实业股份有限公司 关于公司及相关责任人收到深圳证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中国证券监督管 理委员会深圳监管局（以下简称深圳证监局）出具的《关于对深圳市索菱实业股 份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕23 号）（以下简称《警示 函》〔2025〕23 号）、《关于对盛家方采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕 24 号）（以下简称《警示函》〔2025〕24 号），现将具体情况公告如下： 一、《警示函》〔2025〕23 号主要内容 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条和《上 市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条的规定，我局决定 对你公司采取出具警示函的监管措施。 如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督 管理委员会提出行政复议申请（行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券 监督管理委员会法治司） ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-001 深圳市索菱实业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满的公告 股东深圳市高新投集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 7 日在《证 券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-051）， 公司持股 5%以上股东深圳市高新投集团有限公司（以下简称"高新投集团"）计 划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 10 月 9 日至 2025 年 1 月 8 日）通过大宗交易和集中竞价相结合的交易方式减持公司股份不超过 25,728,012 股（即不超过公司总股本的 3%）。 公司于近日收到高新投集团出具的《告知函》，截至 2025 年 1 月 8 日，高 新投集团本次股份减持计划时间已届满。现 ...