报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人 李明 作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，2024年严格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024年度任期工作中，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将2024年全年的履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 李明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，英国项目管理硕士，澳洲注册 会计师、美国注册管理会计师、中山大学 MPAcc（专业会计硕士）校外导师。先后任亚 洲电力投资股份有限公司财务经理、爱普生技术（深圳）有限公司任会计部经理、松下电 器机电（深圳）有限公司财务部经理、豪利士电线装配（深圳）有限公司财务总监、深圳 市趣点网络科技有限公司财务总监、北京天圆全会计师事务所（特殊普通 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人 仝小民 作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，2024年严格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024年度任期工作中，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2024年全年的履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）股东大会、董事会及专业委员会出席情况 2024年度任职期间本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态 度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年，公司共召开9次董事会会议，本人亲自出席9 次，并认真审议董事会提出的各项议案，对每次 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司") 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控 ...

经核查，独立董事李明先生、仝小民先生未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 18 日 深圳市索菱实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳市索菱实业股份有限公司公司章 程》（以下简称公司章程）等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事李明先生、仝小民先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"或"公司"）先后于 2021 年 12 月 31 日、2022 年 5 月 31 日完成索菱股份及全资子公司广东索菱电子科技 有限公司（以下简称"广东索菱"）的重整计划，根据深圳证券交易所相关规定， 现将 2022-2024 年度业绩承诺完成情况说明如下。 一、 基本情况 因索菱股份及其全资子公司广东索菱不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能 力，建华建材（中国）有限公司及广东索菱的债权人先后向深圳中院申请对索菱 股份、广东索菱进行重整，且广东索菱债权人申请将广东索菱与索菱股份的重整 程序进行同步协调审理。2021 年 11 月 26 日，深圳中院裁定受理索菱股份、广 东索菱重整一案。 根据《重整计划》，以索菱股份现有总股本 421,754,014 股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 421,754,014 股。转增 后，索菱股份总股本增至 843,508,208 股。前述转增股票不向原股东进行分配， 其中：转增股票 180,00 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-011 深圳市索菱实业股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025年3月18日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱股 份"）召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常 关联交易的议案》。根据公司日常经营业务需要及目前关联交易实际发生情况， 公司预计2025年度与关联方安徽众合供应链管理有限公司（以下简称"众合供应 链"）、上海盛泽智景实业发展有限公司（以下简称"盛泽智景"）、上海汤和物业 管理有限公司（以下简称"汤和物业"）及实际控制人或其近亲属控制下的其他 企业日常关联交易额度为3,314.16万元，关联交易事项为公司及其子公司向关联 方出售产品、向关联方采购商品、服务以及向关联方租赁办公楼等。众合供应链 为公司实际控制人许培锋先生控制的其他法人，盛泽智景、汤和物业均为汤和控 股集团有限公司（以下简称"汤和控股"）旗下子公司，汤和控股 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-015 深圳市索菱实业股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"或"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的议案》。 根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 3 月 18 日出具的《审 计报告》尤振审字[2025]第 0092 号 2024 年度《审计报告》显示，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-2,670,358,383.12 元，公司未弥补亏损金额为 -2,670,358,383.12 元，实收股本 861,740,401.00 元，公司未弥补亏损金额达到实 收股本总额 1/3。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 1、2020 年度，公司对收购上海三旗通信科技有限公司、武汉英卡科技有限 公司、上海航盛实业有限公 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份""公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定， 切实履行董事会职责开展各项工作。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况概述 报告期内，公司从战略聚焦、市场拓展、技术创新、产品交付、合规内控等多个维度， 开展了多项工作，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。 2024年，公司实现总营业收入1,397,835,789.94元，较去年同期上涨10.95%；归属于上 市公司股东的净利润60,067,614.66元，较去年同期增长84.26%；截至2024年12月31日，公 司总资产为1,158,406,237.66元；负债合计351,534,159.91元；归属于母公司的所有者权益为 810,989,854.38元，较去年同期增长15.00%。 二、 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-018 深圳市索菱实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》进行的变更，本次变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，其中明确 了对不属于单项履约义务的保证类质量保证列报规定。公司依据上述规定对原会 计政策进行相应变更，在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算 时，借方计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策的变更，采用追溯调整法对可比期 间的财务报表进行相应调整，并在财务报表附注中披露相关情况。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准 ...