深圳市索菱实业股份有限公司 1、关于股东和股东会：报告期内，公司董事会共召集召开股东会3次。股东会依法对 公司重大事项作出决策，会议的召集、召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，股 东会决议全部合法有效。公司董事会根据法律法规和《公司章程》的要求，对股东会审议 通过的各项议案和授权事项进行了落实和执行，认真履行股东会赋予的各项职责，维护了 全体股东的利益。 2025 年度董事会工作报告 2025 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规，认真履行职责， 积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理。现将公司董事会 2025 年 度工作情况汇报如下： 一、2025 年重点工作完成情况 （一）2025 年度公司经营情况概述 过去一年，公司在市场开拓、技术研发、运营管理和制造升级等方面均取得了扎实进 展。全球化布局初显成效，智能汽车业务蓝图徐徐展开，内部运营提质增效。展望未来， 公司将继续深化海外市场拓展，加速智能舱驾产品的量产落地与迭代升级，并持续深化精 益运营，以更强的核心竞争力迎接市场机遇与挑战 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-014 深圳市索菱实业股份有限公司 关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不 限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期 （不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现 金管理产品。 2．投资金额：公司拟使用不超过 60,000 万元人民币的闲置自有资金进行 委托理财（公司于 2025 年 8 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通 过的 70,000 万元人民币的委托理财的额度自本次年度股东会审计通过本次额度 之日起失效）。 3．特别风险提示：公司及下属公司将选择安全性高、流动性好的理财产品 进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到 市场波动的影响。同时，存在相关工作人员操作失误和监控风险。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-023 深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 15 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 04 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-009 深圳市索菱实业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 3 月 20 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议 通过了以下议案： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会工作 报告》。 《2025 年度董事会工作报告》的具体内容同日披露在指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 公司独立董事陈实强先生、朱光伟先生以及离任独立董事李明先生、仝小民 先生分别向董事会提交了《2025 年度述职报告》，并将在 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-012 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第六届董 事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的尤振审字[2026]第 0095 号 2025 年度《审计报告》确认，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为- 2,278,025,863.18 元。 根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营、发展情况、未来资金需求等因素， 公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2025 年年度报告全文 深圳市索菱实业股份有限公司 2025 年年度报告 2026-011 2026 年 3 月 1 深圳市索菱实业股份有限公司 2025 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人盛家方、主管会计工作负责人蔡新辉及会计机构负责人（会 计主管人员）蔡新辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第三节管理层讨论与分析中对公司可能面临的风险及对 策进行详细描述，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损。 截至报告期末，公司母公司报表层面未分配利润-2,278,025,863.18 元，合并报表层面 未分配利润-2,725,423,317.51 元，未弥补亏损金额较大，结合公司实际经营情况， ...

Core Viewpoint - The company,索菱股份, plans to recognize an asset impairment provision of 19.0975 million yuan for the reporting period from January 1, 2025, to December 31, 2025, which will reduce the total profit and net profit attributable to shareholders for that year [1] Financial Impact - The asset impairment provision is expected to decrease the company's total profit for 2025 by 19.0975 million yuan and the net profit attributable to shareholders by 18.9148 million yuan [1]

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-008 深圳市索菱实业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为真实、准确的反映深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《企业会计准则》以及公司计提减值准备的有关规定，公司对合并报表 范围内截至 2025 年 12 月 31 日各项资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨 慎性原则，对存在减值迹象的资产拟计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 （一）信用减值损失 本公司以预期信用损失为基础，对各项应收款项按照其适用的预期信用损 失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。报告 期内，公司按照计提信用损失的会计政策，拟计提应收账款、其他应收款信用 损失 85.04 万元，其中 1-9 月份 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-007 深圳市索菱实业股份有限公司 目前公司生产经营活动一切正常，上述事项不会对公司日常生产经营构成不 利影响。 三、其他事项说明 实质合并破产清算的申请能否被法院受理以及相关股东是否进入合并破产 清算程序尚存在不确定性。 关于公司股东被申请实质合并破产清算的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日收到 公司股东霍尔果斯摩山商业保理有限公司（以下简称"霍尔果斯摩山"）及上海 摩山国际贸易有限公司（以下简称"上海摩山"）出具的《告知书》。中植企业 集团有限公司（以下简称"中植集团公司"）管理人向北京市第一中级人民法院（以 下简称"北京一中院"）申请对包括霍尔果斯摩山及上海摩山在内的 316 家企业 进行实质合并破产清算。现将有关情况公告如下： 一、事件概述 截至目前，霍尔果斯摩山持有公司股份 43,433,428 股，占公司总股本的 5.03%； 上海摩山持有公司股份 22,216,241 股，占公司总 ...

Group 1 - Heng Rui Medicine's HRS-5346 tablets have been included in the list of breakthrough therapeutic varieties by the National Medical Products Administration, with a total R&D investment of approximately 76.3 million yuan [30][30] - Yuguang Jin Lead announced a significant short-term stock price increase of 45.01% over five consecutive trading days, raising concerns about the uncertainty of future silver prices [31] - Dongcai Technology's actual controller and vice chairman has been detained and investigated, but the company states that this will not significantly impact its normal operations [32] Group 2 - Aisen Co. plans to invest 2 billion yuan to establish an integrated circuit materials manufacturing base in East China, with the first phase expected to be operational by 2028 [33] - Jingpin Special Equipment has been banned from participating in procurement activities for the armed police force for three years, which will have a limited impact on its overall revenue [34] - Nanhua Futures' overseas subsidiary has obtained membership approval for the Nodal Exchange, allowing it to trade and clear related products [35] Group 3 - Zhong Rare Earth expects a net profit of 100 million to 130 million yuan in 2025, reversing a loss of 299 million yuan in the previous year due to market recovery and operational improvements [38] - Deep South Circuit anticipates a net profit increase of 68% to 78% in 2025, driven by growth in AI computing power and storage market demand [39] - Hai Xin Energy Science and Technology expects a net loss of 450 million to 640 million yuan in 2025, although this is an improvement from a loss of 954 million yuan the previous year [40] Group 4 - Nanya New Materials forecasts a net profit increase of 337% to 417% in 2025, attributed to the recovery in the copper-clad laminate industry [41] - CanSino Biologics expects a net profit of 24.5 million to 29 million yuan in 2025, driven by the growth of its quadrivalent meningococcal vaccine [42] - Zhiguang Electric anticipates a net profit of 110 million to 160 million yuan in 2025, reversing a loss of 326 million yuan due to rapid growth in its energy storage business [43] Group 5 - Dongfang Securities expects a net profit increase of 67.8% in 2025, supported by growth in its core investment banking and wealth management businesses [44] - King Long Motors forecasts a net profit of approximately 463.26 million yuan in 2025, reflecting a 193.68% increase due to steady growth in overseas markets [45] - Zhenray Technology expects a net profit increase of 529.64% to 642.26% in 2025, driven by demand in special integrated circuits and satellite communication markets [46] Group 6 - Yongding Co. anticipates a net profit of 200 million to 300 million yuan in 2025, representing an increase of 225.66% to 388.48% due to investment income from its joint ventures [47] - Xiamen Tungsten's preliminary report indicates a net profit of 2.311 billion yuan in 2025, a 35.08% increase driven by rising prices of tungsten and rare earth materials [48] - Guodun Quantum expects to achieve a net profit of around 5 million yuan in 2025, reversing a loss from the previous year due to growth in the quantum computing sector [49] Group 7 - Shijia Photon anticipates a net profit of approximately 342 million yuan in 2025, reflecting a growth of around 426% due to increased orders in optical chips and cables [50] - Ningbo Fubang expects a net profit of 50 million to 70 million yuan in 2025, with a significant increase of 3099.59% to 4379.43% driven by rising silver prices and non-recurring gains [51] - Huasheng Lithium Battery plans to adjust its share repurchase price limit from 32 yuan to 150 yuan per share, reflecting confidence in its future development [52]