上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予部分第三个解除限售/行权期解除 限售/行权条件成就及注销部分股票期权 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本独立财务顾问的意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 索菱股份、本公司、 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本计划、本激励计 划、股权激励计划、 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计 划 | | 《激励计划》 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规 | | | | 定的解除限售条件后，方可解除 ...

重要内容提示： 1．投资种类：我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不 限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期 （不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现 金管理产品。 2．投资金额：公司拟使用不超过 70,000 万元人民币的闲置自有资金进行 委托理财。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-049 深圳市索菱实业股份有限公司 关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3．特别风险提示：公司及下属公司将选择安全性高、流动性好的理财产品 进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到 市场波动的影响。同时，存在相关工作人员操作失误和监控风险。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高资 金利用效率，增加公司收益，公司及各级子公司拟使用部分自有闲置资金通过商 业银行、证券公司、信托公司等金融机构进 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-053 深圳市索菱实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经深圳市索菱实业股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2025年8月 12日(星期二)召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025年8月12日（星期二）下午 14：3 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-048 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 7 月 16 日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。 本次会议由监事会主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市索菱实业股份有限公司章程》及有关 规定。 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网上披露的《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部 分限制性股票的公告》（公告编号：2025-052） ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-047 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 7 月 16 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管 理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金 开展委托理财的议案》。 公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高资 金利用效率，增加公司收益，公司及各级子公司拟使用部分自有闲置资金通过商 业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行短期（不超过十二个月）委托理财， 购买额度为不超过人民币 7 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-045 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召 开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除 限售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》。董事会认为《2022 年限制性股 票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）预 留授予部分第二个行权期行权条件已满足，同意为符合行权条件的 1 名激励对象 办理行权手续，可行权数量为 7.5 万份，行权价格为 4.25 元/份。 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予部分股票期权第二个行权期采取自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票期权简称：索菱 JLC2, 股票期权代码：037351 本次符合股票期权行权条件的激励对象为1人，可行权数量为7.5万份， 行权价格为 4.25 元/份。 本次行 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-046 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予部分股票期权第一个行权期采取自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票期权简称：索菱 JLC3, 股票期权代码：037418 本次符合股票期权行权条件的激励对象为 4 人，可行权数量为 45 万份， 行权价格为 5.19 元/份。 本次行权采用自主行权模式。 根据行权手续办理的实际情况，本次激励计划首次授予部分第一个行权 期实际行权期限为 2025 年 7 月 21 日-2026 年 3 月 20 日。 首次授予部分第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具 备上市条件。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召 开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》。董 ...

解除限售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-044 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予部分限制性股票第二个解除限售期 本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为 2 人，可解除限售的限 制性股票数量为 18.00 万股，占目前公司总股本比为 0.0209%。 本次解除限售股份的上市流通日：2025 年 7 月 21 日。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召 开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除 限售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》。 董事会认为《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励 计划》"或"本次激励计划"）预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除 限售条件已满足，同意为符合解除限售条件的 2 名激励对象办理手 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-043 深圳市索菱实业股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份司法拍卖进展暨权益变动的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 15 日在 巨潮资讯网等指定媒体披露《关于公司持股 5%以上股东部分股份将被司法拍卖 的提示性公告》（公告编号：2025-005），广东省深圳市中级人民法院在京东网 司法拍卖网络平台拍卖被执行人肖行亦所持有的公司股票数量 57,721,990 股。 深圳市索菱实业股份 上市公司所 | 上市公司名称 | | 广东省深圳市 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 股票简称 | 索菱股份 | 在地 股票代码 | 002766 | | | | 肖行亦及其一致行动 | | | | | 信息披露义务人 | | 信息披露义 | | | | | | 深圳市罗湖区桂园路 | | | | 名称 | 人 | 务人注册地 | | | | 增加□ | ...

深圳市索菱实业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市索菱实业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：索菱股份 股票代码：002766 信息披露义务人：肖行亦 住所/通讯地址：深圳市罗湖区桂园路 股份变动性质：股份数量减少导致持股比例下降 信息披露义务人二：萧行杰 住所/通讯地址：广东省中山市古镇镇 签署日期：2025 年 07 月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动 报告书》等相关法律、法规、规范性文件的规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市索菱实业股份有限公司中拥有权 第一节 释义 在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 本报告书 指 深圳市索菱实业股份有限公司简式权益变动报告书 索菱股份、上市公司 指 深圳市索菱实业股份有限公司 信息披露义务人持有的公司股份因司法拍卖等导致 本次权益变动 指 持 ...