深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司") 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-013 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年度，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱股份"）预计为 全资子公司上海三旗通信科技有限公司（以下简称"上海三旗"）的银行等金融机构信贷业 务以及其它业务提供不超过人民币 20,000.00 万元的担保总额度，本次担保事项批准后，上 市公司 2025 年对外担保额度总金额为人民币 49,357.76 万元，全部为公司对合并报表范围 内子公司的担保，占公司 2024 年度经审计净资产的 69.99%。请投资者充分关注担保风险。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内签署与本次对 外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下， 无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（涉及关联担保事项除外）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事 项需提交公司股东大会审议。 二、对外担 ...

（二）2024 年 9 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘尤尼泰振青为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 （四）2024 年 10 月 15 日，公司 2024 年度第二次临时股东大会审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，续聘尤尼泰振青为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 二、资质条件 机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年 审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任会计师履行的程序 （一）公司审计 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-011 深圳市索菱实业股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025年3月18日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱股 份"）召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常 关联交易的议案》。根据公司日常经营业务需要及目前关联交易实际发生情况， 公司预计2025年度与关联方安徽众合供应链管理有限公司（以下简称"众合供应 链"）、上海盛泽智景实业发展有限公司（以下简称"盛泽智景"）、上海汤和物业 管理有限公司（以下简称"汤和物业"）及实际控制人或其近亲属控制下的其他 企业日常关联交易额度为3,314.16万元，关联交易事项为公司及其子公司向关联 方出售产品、向关联方采购商品、服务以及向关联方租赁办公楼等。众合供应链 为公司实际控制人许培锋先生控制的其他法人，盛泽智景、汤和物业均为汤和控 股集团有限公司（以下简称"汤和控股"）旗下子公司，汤和控股 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-017 深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是2024年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025年4月9日（星期三）下午 14：30 网络投票日期和时间：2025年4月9日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月9 日（现场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年4月9日（现场股东 大会召开当日）9：15，结束时间为2025年4月9日（现场股东大会结束当日）15： 00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-007 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 3 月 18 日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次 会议由监事会主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 及有关规定。 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度 监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》具体内容同日披露在公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 监事会认为：鉴于母公司 2024 年期末未分配利润为负值，不满足规定的现 金分红条件，同意 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。该利 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-006 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事李明先生、仝小民先生分别向董事会提交了《2024 年度述职 报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，独立董事述职报告全文同日披 露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总裁工作报 告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 3 月 18 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召 开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将该分配方案的专项说明公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年度股东大会 审议。 （二）监事会审议情况 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-010 经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的尤振审字[2025]第 0092 号 2024 年度《审计报告》确认，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 60,067,614.66 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为- 2,670,358,383.12 元 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年年度报告 2025-009 【2025 年 3 月】 1 深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人盛家方、主管会计工作负责人蔡新辉及会计机构负责人（会 计主管人员）蔡新辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第三节管理层讨论与分析中对公司可能面临的风险及对 策进行详细描述，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | 深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 5 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司 ...