杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如 下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 8,269,362.37 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2023 年母公 司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 826,936.24 元，加上年初未分配利润 308,355,757.35 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计实现可供股东分配利 润为 315,798,183.48 元。 公司 2023 年度经营业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经 营和长远发展的前提下，为积极回报广大投资者，董事会提出 2023 年度利润分 配预案为：拟以总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.16 元（含税），共分配现金红利 2,400,000.00 元；不以公积金转增股本； 不送红股 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1293 号 杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州先锋电子技术股份有限公司（ ...

天健审〔2024〕1294 号 杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称先锋电子公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、企业对内部控制的责任 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，先锋电子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是先锋 电子公司董事会的责任。 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-544 杭州先锋电子技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议 2.《2023 年度总经理工作报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式 召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 3 月 29 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下： 1.《2023 年年度报告》及其摘要 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 《 2023 年 年 度 报 告 》 的 具 体 内 容 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》的具体内容于同日披露 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1. 会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年度报告工作安排，天健会计师事务所对公司 2023 年度财务报告 及 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经 营性资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员 的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定： "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。公司对第五 届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理石扬先生不再担任第五届 董事会审计委员会委员职务。 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-549 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 二〇二四年四月九日 1 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审 计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意选举戴国骏先生担任公司第五届 董事会审计委员会委员职务，与钱娟萍女士（主任委员）、毛卫民先生共同组成 公司第五届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 特此公告。 杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-540 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 程迪尔女士、吴伟良先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、董事会秘书兼 副总经理程迪尔女士、财务总监吴伟良先生合计持有公司股份 148,537 股，占公 司总股本的 0.10%，上述两位股东计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期内不减持），以集中竞价交易方式合计减持股份累计不超过 37,134 股，即不超过公司总股本比例 0.02%。其中，董事、董事会秘书兼副总经理程迪 尔女士拟减持不超过 18,984 股，占公司总股本比例 0.01%；财务总监吴伟良先生 拟减持不超过 18,150 股，占公司总股本比例 0.01%。 公司于近日收到程迪尔女士、吴伟良先生出具的《股份减持计划告知函》， 现将有关情况公告如下： 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-538 杭州先锋电子技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券代码：002767，证券简称：先锋电子）于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 1 月 17 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据深圳证券交易所 的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项。 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形。 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-537 杭州先锋电子技术股份有限公司 公司本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后进行的重新认定，根据 《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定， 公司通过高新技术企业重新认定后，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的 相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 鉴于我公司高新技术企业资质为期满重新认证，具有延续性，以上优惠政策 不会对公司已披露的 2023 年度相关财务数据产生影响，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十九日 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 28 日 发布的《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》， 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）被列入浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业备案名单，通过了高新技术 ...

一、 获得补助的基本情况 关于 2023 年度获得政府补助情况的公告 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-536 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）截至本公告披露日， 2023 年度累计收到政府补助共计 16,724,887.43 元。详见下表： | 序 | 补助项目 | 收到补助的 | 补助金额（元） | 发放主体 | 政策依据 | 可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 时间 | | | | 续性 | | 1 | 软件产品增值税退税 | 2023 年 1 月 | 783,174.21 | 杭州市滨江区税务局 | 财税【2011】100 号 | 是 | | 2 | 区专利授权补贴 | 2023 年 2 月 | 1,700.00 | 杭州高新技术产业开 | 杭高新【2021】13 号 | 否 | | | | | | 发区市场监督管理局 | | | | 3 | 区专利授权补 ...