深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并向董事会报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主 ...

证券代码：002769 证券简称：普路通 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-05 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 （深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及人员 参与 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的全体 投资者 姓名 时间 2023年11月15日（星期三）下午15:30-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 1、董事长、总经理张云 上市公司接待人员姓 2、董事、副总经理、董事会秘书倪伟雄 名 3、董事、财务总监师帅 本次说明会采用网络远程的方式进行，说明会问答环节主要内 容如下： 1、您好，国资目前入主的进度如何，公司变成国资后还会继 续坚持新能源方向吗？ ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-053号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市普路通供应链管理股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）15:30-17:00。届时公司 董事长、总经理张云女士，董事、副总经理、董事会秘书倪伟雄先生，董事、财 务总监师帅先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2023-051 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 159.542.581. ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-049 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第五届董事会第十四次会议 召开时间：2023 年 10 月 30 日 10:00 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2023 年 10 月 26 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应参加表决的董事人数：9 人，实际参加表决的董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定 本次会议由董事赵野先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 《2023 年第三季度报告》请见公司于 2023 年 10 月 31 日登载在《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://w ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-052 号 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 1、公司于 2023 年 3 月 23 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。 2、公司于 2023 年 4 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司本次向特定对象发行股 票事项，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜。 以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市普路通供 应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及公司全 体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第五届董事会第 十四次会议相关事项发表独立意见如下： （以下无正文） （本页无正文，为深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事关于第五届董 事会第十四次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 傅冠强 陈玉罡 陈建华 一、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的独立意见 2023 年 10 月 30 日 经审议，我们认为公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的决定， 系考虑到目前资本市场环境发生变化及控股股东、实际控制人陈书智先生正在筹 划控制权变更的事项等原因的影响后作出的审慎决策。终止本次发行不会对公司 日常生产经营情况造成不利影响，不存 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-048号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023年9月15日（星期五）9:15—15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日9:15 －9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议 室 3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 （2）通过网络投票系统参与 ...

关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何 其他人用于任何其他目的。 致：深圳市普路通供应链管理股份有限公司 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关 事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律 ...

签署日期：2023 年 9 月 12 日 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：陈书智 住 所：广东省深圳市南山区沙河纯水岸 通讯地址：广东省深圳市南山区沙河纯水岸 股份变动性质：股份减少（协议转让） 1 上市公司：深圳市普路通供应链管理股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：普路通 股票代码：002769 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件 编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市普路通供应链管理股份有限公司中 拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在深圳市普路通供应链管理股份有限 ...