| 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2023-107 | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 深圳文科园林股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告 深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议通知于2023年12月7日以邮件的形式发出，会议于2023年12月8日以现场结 合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事 9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。 特此公告。 深圳文科园林股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于控股子公司投资建设电站项目的议案》 《关于控股子公司投资建设电站项目的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http:/ /w ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 网络投票时间：2023 年 12 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）会议召开地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 36 层会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司第五届董事会 深圳文科园林股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 2:30 2.现场出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 深圳文科园林股份有限公司 关于控股子公司投资建设电站项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划以及公 司控股子公司广东建晟绿色能源有限公司（以下简称"建晟绿能"）业务拓展需 要，建晟绿能拟与中晖新能源（广东）有限公司（以下简称"中晖新能源"）签 署《股权转让协议书》，以 1 元的价格收购中晖新能源持有的衡阳县佳晖新能源 科技有限公司（以下简称"衡阳佳晖"或"项目公司"）100%股权。同时，建晟 绿能投资衡阳佳晖建设衡阳阳光陶瓷有限公司屋顶分布式光伏发电项目，预计 装机容量约 7.2MW（以实际装机容量为准），项目总投资 2,671.20 万元。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于控股子公司投资建设电站项目的议案》。上述交易事项无 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 深圳文科园林股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的 涉案金额共计2,512.79万元，涉案金额累计已超过公司最近一期经审计净资产 绝对值的10%，达到披露2,450.53万元。 具体情况详见附件《连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计 表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次涉诉案件中多数案件为公司作为原告要求交 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 深圳文科园林股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的 涉案金额共计2,354.05万元，涉案金额累计已超过公司最近一期经审计净资产 绝对值的10%，达到披露标准。其中，公司及控股子公司作为原告主动起诉的相 关案件金额合计约为2,130.26万元。 具体情况详见附件《连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计 表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次涉诉案件中多数案件为公司作为原告要求交易对方支付拖欠公司的工 程款等 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 公司于2023年11月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名， 董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任莫静怡女士（简历详见附件）为 公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为 止。 莫静怡女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职培训证明，具 备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，不存在相关法律法规规 定的禁止任职的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规 定。公司独立董事对本次聘任莫静怡女士为公司董事会秘书的事项发表了明确 同意的独立意见。 莫静怡女士联系方式如下： 1 联系电话：0755-33052661 深圳文科园林股份有限公司 关于聘任公司董事 ...

经审阅莫静怡的个人简历及相关资料，未发现其存在《公司法》第一百四十 六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，莫静怡女士未曾受到中国证监会和深圳证 券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格均合法有效，公司的提名、聘任程序符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效，不存在损害公司和 股东权益的情形。因此，我们一致同意董事会聘任莫静怡女士担任公司董事会秘 书。 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《深圳文科园林股份有限公司公司章程》的有关规定，作为深圳文科园林股 份有限公司的独立董事，我们对第五届董事会第二十次会议《关于聘任公司董事 会秘书的议案》进行了认真审议。基于我们的独立判断，现就上述议案发表独立 意见如下： 深圳文科园林股份有限公司 独立董事：李宪铎、王雍君、惠丽丽 独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的 二○二三年十一月二十八日 《关于 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 深圳文科园林股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告 《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni nfo.com.cn）。 公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二 十次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第二十次会议决议 深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议通知于2023年11月27日以邮件的形式发出，会议于2023年11月28日以现场结 合通讯表决的方式在公司会议室召开。 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 深圳文科园林股份有限公司 关于特定股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）股份24,960,000.00 股(占公司总股本4.07%)的股东深圳市泽广投资有限公司（以下简称"泽广投 资"）计划自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内共计减持公司股份不超 过6,127,670股（含），即不超过公司总股本的1%。 公司近日收到股东泽广投资出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况 公告如下： 一、股东的基本情况 泽广投资是公司员工持股平台，泽广投资持有公司股份 24,960,000.00 股， 占公司总股本 4.07%。 二、本次减持计划的主要内容 1.减持原因：资金需求。 2.股份来源：文科园林首次公开发行前已发行的股份（含前述股份在公司 首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积转增股 ...

证券代码：002775 证券简称：文科园林 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 第一条 | 为维护深圳文科园林股份有限公司 （以下简称"公司"）…… | | | --- | --- | --- | | 修订条款 | 修订前 | 修订后 （以下简称"公司"）…… | 本次修订条款对照表如下： | | 为维护深圳文科园林股份有限公司 | 为维护广东文科绿色科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 第一条 | （以下简称"公司"）…… | （以下简称"公司"）…… | | 第二条 | ……公司在深圳市市场监督管理局登 | ……公司在佛山市市场监督管理局登记 | | | 记注册，取得营业执照，统一社会信 | 注册，取得营业执照，统一社会信用代 | | | 用代码为91440300279296274G。 | 码为91440300279296274G。 | | 第四条 | 公司注册名称： | 公司注册名称： | | | 中文全称：深圳文科园林股份有限公 | 中文全称：广东文科绿色科技股份有限 | | | 司 | 公司 | | | 英 ...